香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） 海外監管公告 本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條發出。 茲載列本公司於二零二五年十一月二十五日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之 第七屆董事會第十七次會議決議公告，僅供參閱。 承董事會命 北京金隅集團股份有限公司 主席 姜英武 中國北京，二零二五年十一月二十五日 於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、顧鐵民及 趙新軍；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼、譚建方及尹援平。 * 僅供識別 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：2025－052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） 海外監管公告 本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條發出。 茲載列本公司於二零二五年十一月二十五日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登關 於劉宇先生不再擔任公司總法律顧問的公告，僅供參閱。 承董事會命 北京金隅集團股份有限公司 主席 姜英武 中國北京，二零二五年十一月二十五日 於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、顧鐵民及 趙新軍；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼、譚建方及尹援平。 * 僅供識別 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、高级管理人员离任情况 北 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） 海外監管公告 本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條發出。 茲載列本公司於二零二五年十一月二十五日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之 2025年第二次臨時股東會決議公告，僅供參閱。 承董事會命 北京金隅集團股份有限公司 主席 姜英武 中國北京，二零二五年十一月二十五日 於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、顧鐵民及 趙新軍；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼、譚建方及尹援平。 * 僅供識別 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决 ...

北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） 董事名單與其角色和職能 北京金隅集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 姜英武 (主席) 顧昱 (總經理) 鄭寶金 非執行董事 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審計與風險委員會 | 薪酬與提名委員會 | 戰略與投融資 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 委員會 | | 董事 | | | | | | 姜英武 | | - | - | C | | 顧昱 | | - | - | M | | 鄭寶金 | | - | - | M | | 孔慶輝 | | M | M | - | | 顧鐵民 | | M | - | - | | 趙新軍 | | M | - | M | | 劉太剛 | | M | C | M | | 洪永淼 | | M | M | M | | 譚建方 | | C | M | M | | 尹援平 | | M | M | M | 孔慶 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 二零二五年第二次臨時股東會投票表決結果 北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司二 零二五年第二次臨時股東會（「二零二五年第二次臨時股東會」）已於二零二五年十一 月二十五日（星期二）下午二時假座中華人民共和國（「中國」）北京市東城區北三環 東路36號環球貿易中心D座22樓第六會議室（郵編：100013）舉行。董事會主席兼執行董 事姜英武先生擔任二零二五年第二次臨時股東會主席。 茲提述(i)本公司於二零二五年八月二十七日刊發關於建議選舉董事之公告及(ii)本公司於 二零二五年十月三十日刊發之二零二五年第二次臨時股東會通告（合稱「該等公告及通 告」）。 於二零二五年第二次臨時股東會日期，本公司總共已發行10,677,771,134股股份（「股 份」）（其中包括8,335,006,264股A股及2,338,764,870股H股），所有股份之持有人均可 參加及對二零二五年第二次 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2025-050 二、离任对公司的影响 根据相关法律法规及公司《章程》等规定，刘宇先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效。截至公告披露日，刘宇先生未持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘宇先生确认与公司董事 会无任何意见分歧，不向公司提出除约定的薪酬以外利益的任何索赔 要求，亦无任何有关本人辞去公司总法律顾问职务之事需提呈公司股 东注意事项。 刘宇先生在公司担任总法律顾问期间勤勉尽责，董事会对刘宇先 北京金隅集团股份有限公司 关于刘宇先生不再担任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、高级管理人员离任情况 北京金隅集团股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"） 董事会于 2025 年 11 月 25 日收到刘宇先生的辞职报告。刘宇先生因 工作变动，请求辞去公司总法律顾问职务。辞去上述职务后，刘宇先 生将继续在公司担任副总经理职务。具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 原定任期到期日 | 离任 ...

北京观韬律师事务所 关于北京金隅集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的 法律意见书 观意字 BJ2025C00255 号 致：北京金隅集团股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京金隅集团股份有限公司（以下 简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）以及公司 现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，并核查了公司提供的有关本次股东会的文件，列席了本次股东会。公司已经向 本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原 始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处； 公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材 料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和 说明的事实均与所发生的事实一致。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的 ...

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 25 日 (二)股东会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2025-051 北京金隅集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1、 关于选举董事的议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 442 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 441 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,538,693,077 | | 其中：A 股股东 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：2025－052 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2025 年 11 月 25 日北京市东城区北三环东路 36 号环球贸 易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第七届董事会第十七次会议。应出 席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。 审议通过了以下议案： 一、 关于补选董事会专业委员会委员的议案 根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，补选以下人员出任第 七届董事会专业委员会委员，任期与本届董事会任期一致： （一）战略与投融资委员会 补选委员：赵新军先生、尹援平女士 二、关于聘任总审计师的议案 根据《公司法》、公司《章程》、国资监管等相关规定，聘任黄文 阁先生为公司总审计师，任期与第七届董事会任期一致。 1 表决结果：同意 10 ...

Core Viewpoint - Beijing Jinyu Group's stock has experienced a decline of 2.31% this year, with significant fluctuations in trading volume and net capital outflow, indicating potential concerns among investors [1][2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Jinyu Group reported operating revenue of 69.489 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.80%, and a net profit attributable to shareholders of -1.425 billion yuan, a decline of 226.44% [2]. - The company has cumulatively distributed 7.825 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 1.516 billion yuan distributed over the past three years [3]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Jinyu Group increased by 4.04% to 112,900, with an average of 0 circulating shares per shareholder [2]. - The fourth largest circulating shareholder is Hong Kong Central Clearing Limited, holding 101 million shares, an increase of 14.2476 million shares from the previous period [3]. Market Activity - Jinyu Group's stock price has decreased by 2.31% this year, with an 8.15% drop over the last five trading days and a 3.43% decline over the last 20 days, while showing a 2.42% increase over the last 60 days [1]. - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" once this year, with the most recent occurrence on July 21, where it recorded a net buy of -22.7325 million yuan [1].