根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年共有独 立董事 4 人，分别为刘太刚、洪永淼、谭建方、于飞（离任）。 北京金隅集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况专项意见 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 公司董事会就独立董事刘太刚、洪永淼、谭建方、于飞（离任） 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事刘太刚、 洪永淼、谭建方、于飞（离任）签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京金隅集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 安永华明 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 安永华明在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、 青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、 重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发 1 布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第 一。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师 逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会 关于固定资产折旧年限会计估计变更的专项说明 一、本次固定资产折旧年限会计估计变更情况概述 近年来，公司认真落实国家产业政策，扎实推进数智化转型和精 益管理，显著提升设备运行质量和效率，逐步构建与市场需求相适应 的生产模式，有效延长设备生命周期，主机设备类资产实际使用年限 较之前的折旧年限明显增加；同时通过梳理资产使用情况发现部分机 器设备实际使用年限短于之前的折旧年限。为更加公允、真实地反映 公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更 加接近、计提折旧的期间更加合理，拟对公司固定资产折旧年限进行 变更。 | 资产类别 | 变更前折旧年限 | 变更后折旧年限 | | --- | --- | --- | | 机器设备 | 15 年 | 5-20 年 | （二）变更内容 （三）变更日期 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"金隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第九次 会议，会议审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议 案》。现将本次固定资产折旧年限会计估计变更情况公告如下： （一）变更原因 二、本次固定资产折 ...

报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事洪永淼、于飞 （离任）、刘太刚、谭建方及非执行董事顾铁民 5 名成员组成，其中独立 董事洪永淼作为会计专业人士担任审计委员会主任。 2024 年 6 月 6 日，公司完成董事会换届选举。公司第七届董事会审 计委员会由独立董事洪永淼、于飞（离任）、刘太刚、谭建方及非执行董 事顾铁民和职工董事郝利炜 6 名成员组成，其中独立董事谭建方作为会 计专业人士担任审计委员会主任。于飞先生于 2025 年 3 月 4 日从公司离 任，目前公司公司第七届董事会审计委员会有 5 名成员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《审计委员会议事 规则》的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督 作用，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 6.关于公司计提资产减值准备的议案 7.关于公司 2024 年度 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 董事会 ESG 声明 | 05 | | 金隅集团 2024 年 ESG 目标回顾 | 06 | | 金隅集团 2024 年 ESG 关键绩效 | 07 | | 关于我们 | 09 | | 产业布局 | 10 | | 社会价值创造 | 11 | | 2024 年金隅集团荣誉展示 | 12 | | 02 | | | --- | --- | | 深化改革 完善公司治理 | | | 健全治理体系 | 27 | | 深化合规管理 | 29 | | 规范商业道德 | 34 | | 04 | 技术革新 守护绿水青山 | | | --- | --- | --- | | | 应对气候变化 | 57 | | | 夯实环境管理 | 65 | | | 落实节能降耗 | 68 | | | 推行超低排放 | 71 | | | 减轻环境影响 | 74 | | 01 | | --- | | 可持续发展管理 15 | | --- | | 利益相关方沟通 17 | | 双重重要性评估 19 | | 行业领军 筑造绿色未来 03 ...

北京金隅集团股份有限公司 关于发行公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第九次会 议，会议审议通过了关于发行公司债券方案的相关议案，尚需提请 公司 2024 年年度股东大会以特别决议方式审议批准。 为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定，并结合公司具体情况，拟定本次公司债券发行方案，具体方 案如下： 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－019 一、本次发行公司债券的发行条件 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对 照，公司符合现行公司债券相关政策和面向专业投资者 ...

北京金隅集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北 京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部 设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格， ...

公司代码：601992 公司简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京金隅集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－020 北京金隅集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金隅集团于 2025 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第九次会议， 会议审议通过了《关于公司 2025 年度估值提升计划的议案》。具体 内容如下： 1 触发情形：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，北京金 隅集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金隅集团"）股 票已连续 12 个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度 经审计的每股净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第七届董 事会第九次会议审议通过了该议案。 计划概述：公司将以提高经营发展质量为基础，坚定聚焦主 业，提升经营效率和盈利能力，综合运用各类市值管理工具， 增强公司投资价值和股东回报能力。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司根据现有的实际情况 而做出的计划方案，不代表公 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－015 北京金隅集团股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合 营、联营，下同）公司（以下简称"各公司"）的融资需求，结合公司 2024 年担保情况，2025 年度，公司预计提供融资担保总额人民币 380.6 亿元及美元 6.3 亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币 355.3 亿元及美元 6.3 亿元（包括：对资产负债率未超 70%的子公司提供担保 人民币 222.1 亿元；对资产负债率超过 70%的子公司提供担保人民币 133.2 亿元及美元 6.3 亿元）；拟对参股公司（含合营企业，下同）按股 权比例提供融资担保人民币 25.3 亿元。上述担保额度中，计划融资到期 续做担保额度为人民币 175.5 亿元及美元 2.8 亿元，新增融资担保额度 为人民币 205.1 亿元及美元 3.5 亿元。 （一）具体担保情况 | 单位 ...