证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-003 广西丰林木业集团股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事刘明、董事会秘书 汪灏分别于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 增持公司股份合计 75,600 股，占公司总股本的 0.0066%。 公司于 2024 年 2 月 7 日收到监事刘明、董事会秘书汪灏的通知，上述两名 人员通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，现将本次增持 股份情况公告如下： 一、增持主体基本情况 | 增持人员 | 职务 | 增持前持股数（股） | 增持前持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 刘明 | 监事 | 0 | 0 | | 汪灏 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 上述增持人员在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 | 增持人员 | 职 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开公司第六届董事会第八次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计 机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集 团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。 一、 本次变更签字注册会计师的情况 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-002 广西丰林木业集团股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度 财务审计和内部控制审计工作产生不利影响。 ...

被担保人名称：广西百色丰林人造板有限公司（以下简称"百色丰林"或 "被担保人"），系广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司。本次担保不涉及关联交易。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为百色丰林担保金额 为人民币 6,600 万元。截至本公告披露日，公司已实际为百色丰林提供的担保余 额为人民币 12,600 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-001 广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 8、主要财务指标： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于 2024 年 2 月 4 日与兴业银 行股份有限公司南宁分行（以下简称"兴业银行南宁分行"） 签订《最高额保证合 同》，对于百色丰林 2024 年 2 月 4 日至 2025 年 2 月 3 日期间与兴业银 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，维护股东利益，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会 计师事务所开展工作。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （六）中国证监会规定的其他条件。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应符合以下条件： （一）具备国家 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-044 重要内容提示： 一、对外投资概述 1 （一）对外投资和基本情况 根据公司创新发展的战略需要，为进一步寻求科技政策支持、创新业务发展 路径、大力提升头部林产企业的品牌影响和综合实力，在广西丰林木业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"）与广西大学、中南林业科技大学 共同申报的"南宁市绿色家居产业技术创新中心"项目基础上，进一步组建广西 丰林科技有限公司（以下简称"丰林科技"），承接绿色家居产业技术创新的相关 职能。拟设丰林科技注册资本 10,000 万元人民币，丰林集团、广西大学、中南林 业科技大学分别以货币认缴出资人民币 9,000 万元（持股比例 90%）、500 万元 （持股比例 5%）、500 万元（持股比例 5%）。 投资标的名称：广西丰林科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理 部门核准为准）； 公司认缴注册资本金额：9,0 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-043 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于〈丰林集团会计师事务所选聘制度〉的议案》； 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司 制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司会计师事务 所选聘制度》。 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2023年12月21日以企业微信的方式送达全体董 事。 （三）经全体董事会一致同意，本次会议于2023年12月22日以通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 二、董事会审议情况 2、审议通过《关于拟成立丰林集团科技子公司的 ...

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2023-042 广西丰林木业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 募集资金临时补充流动资金的金额：人民币 7,200 万元。 ● 募集资金临时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]552 号）核准，广西丰林木业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）向 7 名特定投资者非公开发行 191,296,800 股新股，每 股面值 1.00 元，发行价格为 3.37 元/股，募集资金总额 644,670,216.00 元，扣除 各项发行费用 11,786,296.80 元后，募集资金净额为 632,883,919.20 元，已存入公 司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了普 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广西丰林木业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"丰林集团"或"公司"）非公 开发行股票的保荐机构，对丰林集团使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 情况进行了审慎核查。 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 14 日，公司募集资金投资项目情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金拟投 | 累计使用募集 | 实施单位 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资额 | 资金金额 | | | 广西钦州丰林木业有限 | | | | 广 西 钦州 | | 公司"年产 50 万 m³超强 | 89,800.00 | 69,629.29 | 62,508.30 | 丰 林 木业 | | 刨花板项目" | | | | 有限公司 | ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-041 广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2023 年 2 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司下属公司的生产经营需要，根 据授信银行（或其他金融机构）要求及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的相关规定，公司董事会同意自上述议案审议通过之日起 一年内，授权公司可新增对外担保最高限额人民币 3 亿元（包括公司向子、孙公 司提供担保，子、孙公司间互相提供担保）。该额度在授权时间内可循环使用（若 新增担保在年内解除，则该笔担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期， 该次担保需重新计算额度。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度 担保预计的公告》（公告编号：2 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日9:00- 10:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网 络互动的形式召开了2023年第三季度业绩说明会。现将说明会召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站上披露了《广西丰林木业集团 股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会预告公告》（公告编号：2023- 039）。2023年11月3日，公司董事、总裁王高峰先生，董事会秘书汪灏先生，董 事、财务总监李红刚先生及独立董事秦媛女士出席了本次业绩说明会，并与投资 者进行了交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了 回复。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-040 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 回复3：尊 ...