证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-040 广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 9 日上午 9:00-10:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.ss ...

2024 年半年度报告 公司代码：601996 公司简称：丰林集团 广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 154 2024 年半年度报告 重要提示 1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、 公司全体董事出席董事会会议。 3、 本半年度报告未经审计。 4、 公司负责人刘一川、主管会计工作负责人李红刚及会计机构负责人（会计主管人员）诸葛明礼声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配及公积金转增股本。 6、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 7、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 8、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 9、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 10、 重大风险提示 报告期内，不存在对 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-039 广西丰林木业集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2018 年 3 月 27 日签发的证监许可[2018]552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 8 月向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股 191,296,800 股，每股发行价格 为人民币 3.37 元，募集资金总额为人民币 644,670,216.00 元，扣除发行费用人民 币 11,786,296.80 元后，实际募集资金净额为人民币 632,883,919.20 元（以下简称"募 集资金"）。上述资金于 2018 年 8 月 27 日到位，已经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）予以验证并出 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-037 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2024年8月12日以企业微信的方式送达全体董 事。 （三）本次会议于2024年8月22日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出 席会议6人）。 （五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 该议案已经第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，同意提交董事 会审议。 表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。 公司2024年半年度报告全文及摘要已于同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露。 2、审议通 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-038 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2024年8月12日以企业微信方式送达全体监事。 （三）本次会议于2024年8月22日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出 席会议1人）。 （五）本次会议由监事会主席林国利先生主持。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》； 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—— 半年度报告的内容与格式》等有关规定和要求，公司监事会对公司2024年半年度 报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见： （1）公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 （2 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-035 广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 462,723,826 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3905 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集 ...

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2024-036 广西丰林木业集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 召开第六届董事会第十六次会议，并于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将 2021 年实施回购并存放于回购专用证券账户的 24,708,384 股股份全部予以注销， 并相应减少公司注册资本，同时授权公司董事长或其指定人士办理工商变更登记、 章程备案等相关事项。现将具体事项公告如下： 一、通知债权人的原由 公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购股 份用于实施公司股权激励或员工持股计划。若公司在股份回购完成后 36 个月内 未能实施前述用途，未使用部分将 ...

北京市奋迅律师事务所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 室 | 100004 Suite 3501, China World Office 2 No.1 Jianguomenwai Avenue Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 关于广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会有关事宜的 法律意见书 关于广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会有关事宜的 法律意见书 北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 海口 Haikou 北京市奋迅律师事务所 广西丰林木业集团股份有限公司： 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等有关法律、行政法规、规范性 文件的规定及贵公司章程，就 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 （601996） 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年七月二十二日 中国·南宁 广西丰林木业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广西丰林木业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议 的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《公司章程》和 公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护 全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律， 不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。 二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代 表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发 言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登 记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权 和表决权。 四、本次股东大会安排股东或股东代表发言时 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-033 广西丰林木业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议 案》和《关于修改<公司章程>的议案》。因本次注销回购股份造成公司注册资本 减少，拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,145,622,800 | 元。 | 1,120,914,416 元。 | | 第 十 六 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十六条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 114,562.28 | 万股，均为普通股。 | 1,120,914,416 股，均为普通股。 | ...