广西丰林木业集团股份有限 公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 29-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申 it Telenhone · +86 (10) 82330558 R Internet. www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 29-00010 号 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-013 广西丰林木业集团股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。广西丰 林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年8月向7名特定投资者非公 开发行人民币普通股191,296,800股，每股发行价格为人民币3.37元，募集资金总 额为人民币644,670,216.00元。扣除发行费用人民币11,786,296.80元后，实际募集 资金净额为人民币632,883,919.20元（以下简称"募集资金"），上述资金于2018年 8月27日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出 具普华永道中天验字（2018）第0605号验资报告。 （二）募集资金使用情况 截 ...

广西丰林木业集团股份有限 公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 29-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 定区知春路 1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由话 Telephone · +86 (10) 82330558 佳直 Fax: 网址 Internet +86 (10) 82327668 审计报告 大信审字[2024]第 29-00002 号 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2024年3月15日以企业微信方式送达全体监事。 （三）本次会议于2024年3月25日以现场会议方式召开，现场会议地点为广 西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。 （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （五）本次会议由监事会主席林国利先生主持。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-012 二、议案审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》等有关规定 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-014 广西丰林木业集团股份有限公司 2024年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 以上被担保人为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司、孙公司，不涉及关联交易。 2、截止本公告披露日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币 23,300 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 1 1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称"百色丰林"） 2、广西丰林人造板有限公司（以下简称"丰林人造板"） 3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称"惠州丰林"） 4、广西钦州丰林木业有限公司（以下简称"钦州丰林"） 5、广西丰林林业有限公司（以下简称"丰林林业"） 6、广东丰林化工有限公司（以下简称"丰林化工"） 7、瑞和鼎盛有限公司（以下简称"瑞和鼎盛"） 8、安徽池州丰林木业有限公司（以下简称"池州丰林"） 9、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称"丰林供应链"） 公司于 2024 年 3 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-018 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 906,863,316.99 元，经公司第六届董事 会第十四次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 2023年年度利润分配方案公告 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），不进行资本公 积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户 的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十四次会议以及第六届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后 方可实施。 一、利润分配方案内容 广西丰林木业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡启） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团 股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡启，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海 电气集团股份有限公司电站工程事业部项目经理助理，国海证券股份有限 公司投资银行部保荐代表人，广州证券股份有限公司广西分公司总经理， 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）副总裁。现任北京酷炫网络技术股份 有限公司副总经理、董事会秘书。2022 年 9 月 16 日经公司 2022 ...

2023 年度独立董事述职报告 （黄陈） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团 股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄陈，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历，美国注册 金融分析师(CFA)。曾任中国工商银行总行投资银行部副处长，工银瑞信基 金管理有限公司战略发展部总监，汤森路透集团投资与咨询业务中国区董 事总经理，长安基金管理有限公司总经理，长安财富资产管理有限公司董 事长。现为中国国际经济关系学会理事。2022 年 9 月 16 日经公司 2022 年 第二次临时股东 ...

大信专审字[2024]第 29-00009 号 广西丰林木业集团股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants LLF Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. +86 (10) 82330558 Hit Telenhone. +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 29-00009 号 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年12月31 日合并及母公司资 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-011 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和材料于2024年3月15日以企业微信方式送达全体董事。 （三）本次会议于2023年3月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址 为广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事列席会议。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 董事会同意将本议案提交 ...