广西丰林木业集团股份有限 公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 29-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申 it Telenhone · +86 (10) 82330558 R Internet. www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 29-00010 号 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-013 广西丰林木业集团股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。广西丰 林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年8月向7名特定投资者非公 开发行人民币普通股191,296,800股，每股发行价格为人民币3.37元，募集资金总 额为人民币644,670,216.00元。扣除发行费用人民币11,786,296.80元后，实际募集 资金净额为人民币632,883,919.20元（以下简称"募集资金"），上述资金于2018年 8月27日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出 具普华永道中天验字（2018）第0605号验资报告。 （二）募集资金使用情况 截 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-014 广西丰林木业集团股份有限公司 2024年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 以上被担保人为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司、孙公司，不涉及关联交易。 2、截止本公告披露日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币 23,300 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 1 1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称"百色丰林"） 2、广西丰林人造板有限公司（以下简称"丰林人造板"） 3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称"惠州丰林"） 4、广西钦州丰林木业有限公司（以下简称"钦州丰林"） 5、广西丰林林业有限公司（以下简称"丰林林业"） 6、广东丰林化工有限公司（以下简称"丰林化工"） 7、瑞和鼎盛有限公司（以下简称"瑞和鼎盛"） 8、安徽池州丰林木业有限公司（以下简称"池州丰林"） 9、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称"丰林供应链"） 公司于 2024 年 3 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2024年3月15日以企业微信方式送达全体监事。 （三）本次会议于2024年3月25日以现场会议方式召开，现场会议地点为广 西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。 （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （五）本次会议由监事会主席林国利先生主持。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-012 二、议案审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》等有关规定 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡启） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团 股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡启，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海 电气集团股份有限公司电站工程事业部项目经理助理，国海证券股份有限 公司投资银行部保荐代表人，广州证券股份有限公司广西分公司总经理， 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）副总裁。现任北京酷炫网络技术股份 有限公司副总经理、董事会秘书。2022 年 9 月 16 日经公司 2022 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 首席合伙人：谢泽敏 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 要求，现将广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师971人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过500人。 成立日期：2012 年 3 月 6 日 （二）聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 公司于 2023 年 8 月 29 日和 2023 年 9 月 14 日分别召开公司第六届董事会 第八次会议和公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》， ...

二○二四年三月 广西丰林木业集团股份有限公司章程 广西丰林木业集团股份有限公司 章程 广西丰林木业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广西丰林木业集团股份有限公司系依照《公司 法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规 定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]1592 号《商 务部关于同意广西丰林木业集团有限公司变更为外商投资 股份有限公司的批复》批准，由各发起人以发起方式设立， 在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得企股桂总 字第 003733 号《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2011 年 9 月 5 日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 5862 万股，于 2011 年 9 月 29 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：广西 ...

2023 年度独立董事述职报告 （黄陈） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团 股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄陈，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历，美国注册 金融分析师(CFA)。曾任中国工商银行总行投资银行部副处长，工银瑞信基 金管理有限公司战略发展部总监，汤森路透集团投资与咨询业务中国区董 事总经理，长安基金管理有限公司总经理，长安财富资产管理有限公司董 事长。现为中国国际经济关系学会理事。2022 年 9 月 16 日经公司 2022 年 第二次临时股东 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司修改<公司章程>的议案》 《关于公司修改<董事会议事规则>的议案》《关于重新编制公司<独立董事制度> 的议案》等八项修订、重新编制的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》等制度 进行修订或重新编制。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 交股东大会 | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事制度》 | 重新编制 | 是 | | 4 | 《关联交易制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《 ...

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 广西丰林木业集团股份有限公司 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，现将广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年 度会计师事务所履职情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广西丰林木业集团股份有限公司审计委员会 2024 年 3 月 25 日 按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求， 以及公司 2023 年报工作安排，大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 ...