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丰林集团(601996) - 广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2025年8月)
2025-08-14 12:17
丰林集团 董事会审计委员会工作细则 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确 保董事会审计委员会规范、高效地开展工作,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西丰林木业集团股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会,依照法 律法规、上海证券交易所规定、《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件,配 备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时,公司管理层及相 关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的,可以聘请中介机构提供专业意见,有关 费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三至五名成员组成,审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并 ...
丰林集团(601996) - 广西丰林木业集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度(2025年8月)
2025-08-14 12:17
丰林集团 期货套期保值业务管理制度 广西丰林木业集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公 司")境内期货套期保值业务,加强对公司期货套期保值业务的监督 管理,规范期货交易行为,有效防范和控制期货业务风险,根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《公司章程》及国家有关法律法规制定本管理制度。 第二条 公司从事期货套期保值业务的目的是为了规避生产经营 过程中的价格波动风险,实际运作中应遵循以下原则: (一)公司仅限于在期货市场从事套期保值交易,不得进行投机 和套利交易。 (二)公司从事期货套期保值业务,应当遵循合法、审慎、安全、 有效的原则,只限于在境内期货交易所进行场内市场交易,不得进行 场外市场交易。套期保值使用的工具是交易所交易的标准期货合约。 (三)公司从事期货套期保值业务的目的是:控制与生产成本相 关的大宗商品(甲醇、尿素等,其中甲醇为甲醛的主要原料)涨价造 成公司的生产成本大幅偏离预算成本的风险,同时降低产成品(中纤 板)从接订单到确认收入期间市场价格发生较大幅度变化造成毛利率 下降的风险,通过 ...
丰林集团(601996) - 广西丰林木业集团股份有限公司董事会秘书工作制度(2025年8月)
2025-08-14 12:17
丰林集团 董事会秘书工作制度 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确广西丰林木业集团股份有限公司董事会秘书的职 责,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《广西丰林木业集团股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》),制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名,为公司与证券监管机构之间的 指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》,承担高级管理人员的 有关法律责任,对公司负有忠实和勤勉义务,不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 第四条 公司指派董事会秘书负责与上海证券交易所联系,负责 办理信息披露与股权管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 担任董事会秘书,应当具备以下条件: (一)具有良好的职业道德和个人品质; (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识; (三)具备履行职责所必需的工作经验; (四)取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格。 1 丰林集团 董事会秘书工作制度 ...
丰林集团(601996) - 广西丰林木业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(胡启)
2025-08-14 12:15
广西丰林木业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有 限公司),现提名胡启为广西丰林木业集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任广西丰林木业集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西丰林木业集团股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理 ...
丰林集团(601996) - 广西丰林木业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度(2025年8月)
2025-08-14 12:15
丰林集团 董事、高级管理人员离职管理制度 广西丰林木业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员离职相关事项的管理,保障公司治理稳定 性及维护股东权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《广西丰林木 业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理 人员的主动辞任或辞职、任期届满卸任、任期内解任或解聘等离职情 形。 第二章 离职情形 第三条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事 辞任的,自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的,自董 事会收到辞职报告时生效。 除另有规定外,出现下列规定情形的,在改选出的董事就任前, 原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》 规定继续履行职责: (一)董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞任导致董 事会成员低于法定最低人数; (二)审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低 人数,或者欠缺 ...
丰林集团(601996) - 广西丰林木业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(胡启)
2025-08-14 12:15
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 广西丰林木业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本 人 胡 启 , 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有限公司)提名为广西 丰林木业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任广西丰林木业集团股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...
丰林集团(601996) - 广西丰林木业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(秦媛)
2025-08-14 12:15
广西丰林木业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有 限公司),现提名秦媛为广西丰林木业集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任广西丰林木业集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西丰林木业集团股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理 ...
丰林集团(601996) - 广西丰林木业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(黄陈)
2025-08-14 12:15
广西丰林木业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 提名人 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有 限公司),现提名黄陈为广西丰林木业集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任广西丰林木业集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西丰林木业集团股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政 ...
丰林集团(601996) - 广西丰林木业集团股份有限公司关于独立董事候选人任职资格的审查意见
2025-08-14 12:15
广西丰林木业集团股份有限公司 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定,广西丰林木业集团股份有限公司第六届董事 会提名与薪酬委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查,发表审查意见如 下: 秦媛女士、黄陈先生、胡启先生与公司、公司控股股东、实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在任何可能影响 其独立履行独立董事职责的亲属关系或其他利害关系;未在公司及其控股股东、 实际控制人控制的其他企业任职(除独立董事外);未直接或间接持有公司股份; 不存在与公司或其控股股东、实际控制人、主要股东存在可能妨碍其独立做出判 断的其他关系;不存在《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形,未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,未 受过中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委 员会立案调查的情形 ...
丰林集团(601996) - 广西丰林木业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(秦媛)
2025-08-14 12:15
广西丰林木业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本 人 秦 媛 , 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有限公司)提名为广西 丰林木业集团股份有限公司(以下简称"该公司")第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任广西丰林木业集团股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...