2024 年第一季度报告 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 39,864.36 | | -6.20 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -17.23 | | 98.30 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | | -299.83 | | 66.51 | | 性 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-024 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和材料于2024年4月19日以企业微信方式送达全体董事。 （三）本次会议于2023年4月25日以通讯表决方式召开。 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年第一季度报告》。 2、审议通过《关于申请延长北京荷塘探索创业投资有限公司存续期限的议 案》； 董事会认为：公司延长北京荷塘探索创业投资有限公司存续期是基于对资本 市场环境和投资项目情况的综合研判，未改变公司原有权益，不会对公司当期业 绩产生重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基金情况 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"）于2015 年3月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参与发起设立技 术创新基金的议案》，同意公司与启迪创业投资管理（北京）有限公司（已于2018 年4月18日更名为荷塘创业投资管理（北京）有限公司，以下简称"启迪创投"）、 北京荷塘投资管理有限公司以及其他联合发起人等共同设立北京荷塘探索创业 投资有限公司（以下简称"基金"）。基金的主发起人和基金管理人为启迪创投， 募资规模5亿元人民币，丰林集团认缴金额为5,000万元人民币。基金的经营期限 自成立日（取得营业执照之日）起满7年之日止。根据基金的经营需要，经主发 起人提议并经一致同意，基金可以延长2次，每次延长1年。具体内容详见公司于 2015年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于参 与发起设立技术创新基金的公告》（公告号：2015-014）。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-023 广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 492,028,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.9485 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集， 因董事长行程原因无法参会，会议由副董事长 SAMUEL N ...

北京市奋迅律师事务所 关于广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会有关事宜的 法律意见书 北京 Beijing 北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 室 | 100004 Suite 3501, China World Office 2 No.1 Jianguomenwai Avenue Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 海口 Haikou 北京市奋迅律师事务所 关于广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会有关事宜的 法律意见书 广西丰林木业集团股份有限公司： 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件的规 定及贵公司章程，就贵公司于 2 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-022 问题1：公司年报提到，纤维板2023年取得行业内较好的业绩，请问是如何 在激烈市场竞争中脱颖而出？ 回复1：尊敬的投资者您好！为提高纤维板的竞争优势，公司通过重新定位 纤维板各工厂的重点产品，贴近市场，针对不同的细分市场需求研发新产品，改 善产品工艺，开拓新客户，开发（E0）喷粉板、镂铣喷粉板、无醛超低吸膨产品、 E1/E0高密度碳晶板等差异化产品满足市场细化要求，保持利润增长点。感谢您 的交流！ 问题2：公司2023年度分红吗？ 回复2：尊敬的投资者您好！公司上市以来，截止2023年末，已累计分红5.54 亿元，占募集资金净额比例39.56%。公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金 红利1.2元，该利润分配方案待公司股东大会审议通过后，公司累计分红总额将达 到6.88亿元，占募集资金净额比例49.17%。感谢您的交流！ 问题3：国务院最近下发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方 案》，对人造板企业是否利好？ 回复3：尊敬的投资者您好！国务院2024 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 （601996） 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年四月十六日 中国·南宁 广西丰林木业集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广西丰林木业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利 进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护 全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律， 不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。 二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代 表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发 言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登 记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权 和表决权。 四、本次股东大会安排股东或股东代表发言时间不超过半小时。股东 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-021 广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 9 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 总裁：王高峰 董事会秘书、财务总监：李红刚 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating income reached CNY 2,340,168,069.79, representing a year-on-year increase of 14.01% compared to CNY 2,052,675,537.74 in 2022[24]. - The EBITDA for 2023 was CNY 254,790,179.75, a significant increase of 25.62% from CNY 202,821,435.47 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 52,282,915.27, reflecting a growth of 15.27% compared to CNY 45,355,496.27 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 101.13% to CNY 410,198,783.21, up from CNY 203,942,766.95 in 2022[24]. - Basic earnings per share increased by 25.00% to CNY 0.05 compared to CNY 0.04 in 2022[26]. - Diluted earnings per share also rose by 25.00% to CNY 0.05 from CNY 0.04 in the previous year[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q2 2023 was CNY 45,546,830.59, a significant recovery from a loss of CNY 10,134,381.64 in Q1 2023[28]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 100,702,822.15, showing a strong operational performance[29]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of 2023 were CNY 3,734,196,623.47, a decrease of 9.67% from CNY 4,133,829,705.75 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 2,863,319,002.50, a rise of 1.92% from CNY 2,809,468,755.37 in 2022[25]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.2 per 10 shares to all shareholders, based on a total net profit of CNY 115,275,391.94 for the year[6]. - The company plans to implement a three-year shareholder return plan from 2023 to 2025[133]. Risk Management - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[8]. - The company has established a risk control system for forward foreign exchange hedging, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[87]. - The company aims to mitigate operational risks associated with commodity price fluctuations through its hedging strategies[87]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has invested 1,750.6 million yuan in environmental protection during the reporting period[168]. - The company reported a reduction of 210,000 tons in carbon emissions through its own forestry initiatives, contributing to carbon neutrality efforts[185]. - The company has signed a contract for a 5.8MW solar power project, expected to reduce carbon emissions by approximately 5,800 tons annually starting in 2024[186]. - The company has been recognized as a "National Green Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology in 2021, emphasizing its commitment to green and sustainable operations[186]. Production and Sales - The company achieved a production volume of 1.6617 million m³ of engineered wood, a 21.29% increase from 1.37 million m³ in 2022[39]. - Sales volume reached 1.6129 million m³, up 26.27% from 1.2773 million m³ in 2022[39]. - Revenue for the year was 2.34 billion RMB, reflecting a 14.01% growth compared to 2.053 billion RMB in 2022[39]. Research and Development - R&D expenses increased by 21.39% to CNY 28.13 million, indicating a focus on innovation and product development[66]. - The company is focusing on developing a national-level laboratory to enhance R&D capabilities, aiming to produce high-value-added products with independent intellectual property rights[100]. Corporate Governance - The company has made significant improvements in corporate governance, aligning with the requirements of the China Securities Regulatory Commission[119]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[122]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance and safeguard asset security, with an annual audit conducted by DaXin Accounting Firm[128]. Market Position and Strategy - The company is strategically positioned in regions with abundant timber resources, enhancing its competitive advantage in raw material supply[54]. - The company recognizes the trend of industry consolidation and scale effects, aiming to enhance market concentration through mergers and acquisitions of smaller enterprises[92]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for eco-friendly engineered wood products, contributing to reduced deforestation and climate change mitigation efforts[47]. Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,226, with 817 in production, 210 in technical roles, and 48 in sales[152][153]. - The company has established a training plan focusing on enhancing marketing capabilities, brand building, and production processes, with a goal of improving employee skills and safety awareness[155]. Compliance and Legal Matters - The company has not encountered any legal or regulatory issues requiring rectification in 2023[166]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[142].

广西丰林木业集团股份有限 公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 29-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 定区知春路 1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由话 Telephone · +86 (10) 82330558 佳直 Fax: 网址 Internet +86 (10) 82327668 审计报告 大信审字[2024]第 29-00002 号 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 ...