证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-016 广西丰林木业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要产品中的纤维板 销售价格及主要原材料中的甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素等的采购价格波动 对公司生产经营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公 司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定充分利用期货 交易目的：为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品 毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司决定开展期货套期 保值业务，不作为盈利工具使用。 交易品种及方式：仅限场内交易市场中与本公司生产或销售相关的大宗 商品，如甲醇、尿素、纤维板等。 交易金额：最高保证金金额不超过人民币2,000万元（不包括交割当期头 寸而支付的全额保证金），有效期间内循环使用。 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第十四次会议审议 ...

丰林集团 独立董事制度 广西丰林木业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董 事办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《1 号指引》）及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"丰林集团"或"公司"）2018 年非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及中信建投与丰林集团签订的关于保 荐工作的协议等文件的相关约定，就公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况 进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。丰林集 团于 2018 年 8 月向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股 191,296,800 股，每 股发行价格为人民币 3.37 元，募集资金总额为人民币 644,670,21 ...

丰林集团 高级管理人员薪酬绩效管理办法 广西丰林木业集团股份有限公司 高级管理人员薪酬绩效管理办法 第一章 总则 第一条 根据广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 发展要求，为促进公司战略地位、市场地位和品牌地位的跨越提升， 推动公司更好地实现经营管理目标，特制定本办法。 第二条 本办法的实施对象为公司高级管理人员，包括：总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管 理人员，其薪酬绩效管理遵循以下原则： （一）价值导向原则。薪酬绩效与公司价值相一致，总体薪酬水 平兼顾公司现在及未来发展、内外部公平，激励与约束并重。 （二）高质量发展原则。落实精细化管理战略，突出利润、劳动 生产率与创新相结合，进一步推进公司高质量发展。 （三）持续改善原则。建立基于发展实际的目标管理、结果运用 与改进提升的绩效管理闭环，持续提升工作水平。 第三条 董事会提名与薪酬委员会是负责对高级管理人员进行考 核并确定薪酬的专门机构，对董事会负责。 第四条 董事会提名与薪酬委员会制定高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事 会提出高级管理人员的薪酬建议。高级管 ...

2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》 等有关规定，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2023年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会设置情况 广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会 第六届董事会审计委员会由独立董事秦媛女士、胡启先生及董事SAMUEL NIAN LIU先生3名成员组成，其中秦媛女士为主任委员。 根据公司于2022年9月16日召开的第六届董事会第一次会议决议，选举独立 董事秦媛女士、胡启先生及董事李红刚先生为公司第六届董事会审计委员会成员， 其中秦媛女士为主任委员。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，李红刚先生为公司 高级管理人员，不符合审计委员会成员任职条件。经2023年8月29日召开的公司 第六届董事会第八次会议审议，改选SAMUEL NIAN LIU先生为董事会审计委员 会成员，李红刚先生不再担任成员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度， ...

大信专审字[2024]第 29-00009 号 广西丰林木业集团股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants LLF Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. +86 (10) 82330558 Hit Telenhone. +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 29-00009 号 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年12月31 日合并及母公司资 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-020 汪灏先生由于个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事会秘书的职务。经 公司总裁提名，并经董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任李红刚 先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。李红刚先生简历附后。 李红刚先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备董事 会秘书的任职资格。截至本公告日，李红刚先生未持有公司股份，与公司其他董 事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 不存在关联关系。 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司 关于选举副董事长、聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》《关于 聘任董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于选举副董事长的情况 根据企业战略发展及经营 ...

丰林集团 董事会提名与薪酬委员会工作细则 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广西丰林木业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的提名和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广西丰 林木业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制订公司董事、高级管理人员的人选、选择标 准和程序并提出建议，并负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由三至五名成员组成，其中，独立董 事应占多数。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

丰林集团 募集资金管理制度 广西丰林木业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西丰林木业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《" 1 号指引》"） 和《广西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他 企业遵守本制度。 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 1 丰林集团 募集资金管理制度 规 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，公司董事会制定了《广西丰林木业集团股份有限公司未来三 年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。 （二）利润分配的时间间隔： 第一条 本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利 益的保护，并给予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、 股东意愿、当前及未来盈利模式、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等 因素，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 ...