丰林集团 董事会审计委员会工作细则 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《广西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配 备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关 费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三至五名成员组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司修改<公司章程>的议案》 《关于公司修改<董事会议事规则>的议案》《关于重新编制公司<独立董事制度> 的议案》等八项修订、重新编制的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》等制度 进行修订或重新编制。 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 交股东大会 | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事制度》 | 重新编制 | 是 | | 4 | 《关联交易制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-016 广西丰林木业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要产品中的纤维板 销售价格及主要原材料中的甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素等的采购价格波动 对公司生产经营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公 司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定充分利用期货 交易目的：为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品 毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司决定开展期货套期 保值业务，不作为盈利工具使用。 交易品种及方式：仅限场内交易市场中与本公司生产或销售相关的大宗 商品，如甲醇、尿素、纤维板等。 交易金额：最高保证金金额不超过人民币2,000万元（不包括交割当期头 寸而支付的全额保证金），有效期间内循环使用。 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第十四次会议审议 ...

丰林集团 独立董事制度 广西丰林木业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董 事办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《1 号指引》）及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 ...

二○二四年三月 广西丰林木业集团股份有限公司章程 广西丰林木业集团股份有限公司 章程 广西丰林木业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广西丰林木业集团股份有限公司系依照《公司 法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规 定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]1592 号《商 务部关于同意广西丰林木业集团有限公司变更为外商投资 股份有限公司的批复》批准，由各发起人以发起方式设立， 在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得企股桂总 字第 003733 号《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2011 年 9 月 5 日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 5862 万股，于 2011 年 9 月 29 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：广西 ...

丰林集团 募集资金管理制度 广西丰林木业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西丰林木业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《" 1 号指引》"） 和《广西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他 企业遵守本制度。 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 1 丰林集团 募集资金管理制度 规 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （秦媛） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团 股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 秦媛，女，1971 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计 师。曾任淄博周村经济技术开发区管委会主管会计，北京新京联成资产评 估事务所合伙人，中诚信证券评估有限公司副总裁、财务总监、常务副总 裁等职务。现任中诚信国际信用评级有限责任公司首席运营官。2022 年 3 月 11 日经公司 2022 年第一次临时股东大会增补为公司第五届董 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 首席合伙人：谢泽敏 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 要求，现将广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师971人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过500人。 成立日期：2012 年 3 月 6 日 （二）聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 公司于 2023 年 8 月 29 日和 2023 年 9 月 14 日分别召开公司第六届董事会 第八次会议和公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》， ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-020 汪灏先生由于个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事会秘书的职务。经 公司总裁提名，并经董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意聘任李红刚 先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。李红刚先生简历附后。 李红刚先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备董事 会秘书的任职资格。截至本公告日，李红刚先生未持有公司股份，与公司其他董 事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 不存在关联关系。 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司 关于选举副董事长、聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》《关于 聘任董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于选举副董事长的情况 根据企业战略发展及经营 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估专项意见 （秦媛） 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估专项意见 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估专项意见 （黄陈） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事黄陈的独立性情况进行评估并出具专项意见 如下： 经核查，公司董事会认为，独立董事黄陈未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广西丰林木业集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号— ...