广西丰林木业集团股份有限公司章程 广西丰林木业集团股份有限公司 章程 二○二四年七月 广西丰林木业集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广西丰林木业集团股份有限公司系依照《公司 法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规 定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]1592 号《商 务部关于同意广西丰林木业集团有限公司变更为外商投资 股份有限公司的批复》批准，由各发起人以发起方式设立， 在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得企股桂总 字第 003733 号《企业法人营业执照》。 第三条 公司于 2011 年 9 月 5 日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 5862 万股，于 2011 年 9 月 29 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：广西 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-031 广西丰林木业集团股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。为维护公司价值和股东权益，优 化公司资本结构，公司拟对 2021 年实施回购并存放于回购专用证券账户的 24,708,384 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后， 公司股份总数将由 1,145,622,800 股变更为 1,120,914,416 股。本次注销回购股份 事项尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、回购方案概述及实施情况 公司于 2020 年 10 月 28 日召开第五届第七次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金 ...

二、董事会审议情况 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-029 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的规定。 （二）本次会议通知和资料于2024年7月1日以企业微信的方式送达全体董 事。 （三）经全体董事会一致同意，本次会议于2024年7月5日以通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 1 优化公司资本结构，董事会同意将回购专用证券账户中的 24,708,384 股公司股票 全部予以注销，相应减少公司注册资本，注销回购股份后公司股份总数将由 1,145,622,800 股变更为 1,120,914,416 股。 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》； 公司于 2020 年 10 月 28 日召开第五届第七次董事会会议，审议通过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-034 广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-030 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的规定。 （二）本次会议通知和资料于2024年7月1日以企业微信的方式送达全体监 事。 （三）经全体监事会一致同意，本次会议于2024年7月5日以通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 二、监事会审议情况 1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》； 监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公 司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股 份》等法律法规的有关规定，不会对公司经营成果产生重大影响，也不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于聘请公司 2024 年 ...

公司秉承"以客户为中心、以市场为导向"的销售理念，经过近 30 年的经 营，已建立成熟的营销网络和完善的售后服务体系，拥有良好的客户关系和网络 基础，在行业内享有极高的品牌知名度。2024 年公司将继续坚定不移地实施品 牌战略，持续加大差异化高附加值产品的研发和推广力度，以质取胜，满足不同 客户的个性化需求；进一步优化客户服务体系，提高服务质量和响应速度，及时 处理客户反馈和投诉，增强客户满意度和忠诚度；巩固现有经销体系，扩大营销 渠道，建立与大品牌、大客户高层领导的互动机制，定期开展交流与合作，了解 市场需求和趋势，共同制定合作方案，实现互利共赢。 二、深化工业互联大数据平台建设 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-028 广西丰林木业集团股份有限公司 2024年度提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻中央经济 工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资 本市场高质量发展的若干意 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-027 ● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。 ● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保 的情况，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称"丰林供应链"） 以上被担保人为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司，不涉及关联交易。 2、本次为丰林人造板担保金额为人民币 3000 万元。截至本公告披露日， 公司已实际为丰林人造板提供的担保余额为人民币 8000 万元。 3、本次为丰林供应链担保金额为人民币 500 万元。截至本公告披露日， 公司已实际为丰林供应链提供的担保余额为人民币 500 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 （一）担保基本情况 1 ● 被担保人名称： 1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称"百色丰林"） 2、广西 ...

北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 室 | 100004 Suite 3501, China World Office 2 No.1 Jianguomenwai Avenue Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 关于广西丰林木业集团股份有限公司 差异化分红事项的 专项法律意见书 北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 海口 Haikou 关于广西丰林木业集团股份有限公司 差异化分红事项的 专项法律意见书 致：广西丰林木业集团股份有限公司 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受广西丰林木业集团股份有限 公司（以下简称"丰林集团"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《自律监管指引第 7 号》）等相 关法律、行政法规、部门规 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/6 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/7 | 现金红利发放 2024/6/7 | 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-026 广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《公司法》《证券法》《上海 ...