浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、 规范性文件和公司制度的规定和要求，及时了解公司经营情况，积极参加相关会 议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发挥独立 董事的作用，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益 等方面做出了积极努力。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 蒋浩先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册信息系统审计师 （CISA）、国际注册内部审计师（CIA），在会计、审计、税收、内部控制与风 险管理方面拥有较为丰富的经验。曾在建德信安会计师事务所有限公司从事审计 工作，后历任杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司财务经理 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、 规范性文件和公司制度的规定和要求，及时了解公司经营情况，积极参加相关会 议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，充分发挥独立 董事的作用，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益 等方面做出了积极努力。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 刘向阳，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1992 年 7 月至 2003 年 7 月，任中蓝晨光化工研究院有限公司高级工程师； 2000 年 9 月至 2006 年 6 月，于四川大学攻读硕士及博士学位；2006 年 6 月至今， 历任四川大学副教授、教授；2010 年 7 月至今，任重庆百腾塑胶制品有限公 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-020 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月27日召开第 二届董事会第六次会议，全体董事回避表决《关于董事及高级管理人员（董事兼 任）2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，直接提交股东会审议；审 议通过了《关于高级管理人员（非董事）2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案 的议案》。同日召开第二届监事会第六次会议，全体监事回避表决《关于监事2024 年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，直接提交股东会审议。具体情况如 下： 一、2024 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 根据公司薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、 监事及高级管理人员根据其在公司所担任的具体职务与岗位职责确定其薪酬，其 薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。 根据考核 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 专项报告 2024 年度 合由具有技业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一节 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10653 号 浙江鼎龙科技股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"鼎龙科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10650 号的 无保留意见审计报告。 鼎龙科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1777 号《关于同意浙江鼎龙科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）58,880,000 股，每股发行价为人民币 16.80 元，共募集资金人民币 989,184,000.00 元，扣除发行费用 121,434,164.81 元，募集资金净额为人民币 867,749,835.19 元，本 次发行的保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限 公司，下同）已将扣除未支付的保荐承销费（不含增值税）人民币 87,048,192.00 元 后的募集资金 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号—行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披 露要求，现将2025年第一季度主要经营数据公告如下： 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-024 浙江鼎龙科技股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：BDHN 用于生产特种工程材料单体；DMOA 为苯环类化合物，用于生 产染发剂原料；CMNA 为苯环类化合物，可用于生产高档颜料；CMBP 为苯环 类化合物，可用于生产植保产品除草剂；DHCB 为苯环类化合物，用于生产染发 剂原料。 四、其他说明 2025 年第一季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概 况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的 预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 注：报告期内，生产量和销售量包括了公司向外采购的成品。 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-021 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任的独立董事谢会丽、潘志彦和蒋浩的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事谢会丽、潘志彦、蒋浩及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，前述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事谢会 丽、潘志彦、蒋浩符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 and and the subject of 浙江鼎龙科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-100 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10650 号 浙江鼎龙科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称鼎龙科技)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，勤勉尽责地履行了审计委员 会的工作职责。现将 2024 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人 员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。2024 年 2 月公司董事 会完成换届选举并组成新一届审计委员会。 二、审计委员会履职情况 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 会议内容包括对聘请审计机构、财报审计、内部审计工作报告和审计计划、内部 控制评价报告等事项进行了审议、审查、指导。 | 届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | ...