浙江鼎龙科技股份有限公司 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律法规、《公司章程》、本议事规 则的规定； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）部门规章和规范性 文件、证券交易所业务规则（以下统称法律法规）以及《浙江鼎龙科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》、本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券 交易所业务规则及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 公司《独立董事工作细则》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全 体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所（以下简称证券交易所）规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 ...

第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 年报重大差错责任追究制度 第一章 总则 浙江鼎龙科技股份有限公司 第一条 为提高浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 证券交易所业务规则以及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，制 定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度， 未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603004 公司简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 175 浙江鼎龙科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人史元晓、主管会计工作负责人李丽君及会计机构负责人（会计主管人员）金琪 韵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 | 第一节 | 释义 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-039 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）增加交易额度的目的 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）境外销售收入占比较高，汇率 的波动将对公司的出口销售、经营业绩带来一定影响。为此，公司及合并报 表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以期能够有效规避外汇市场汇 率大幅波动风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 交易品种及工具包括但不限于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇 互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；主要外币币种 包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。 本次申请增加额度为最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额） 不超过 2 亿元人民币（或等值货币，含本数），在授权期限内该额度可循环 使用。 公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第 七次会议，审议通过了《 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告 一、公司增加外汇衍生品交易业务额度的背景 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）境外销售收入占比较高，汇率 的波动将对公司的出口销售、经营业绩带来一定影响，受国际政治、经济形势等 因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业 绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通 过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用最高额（任一时点 合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过 1 亿元人民币（或等值货币，含本 数，下同）开展外汇衍生品交易，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 目前，结合公司外汇衍生品交易业务的实际开展情况，同时为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对经营业绩造成不利影响，进一步提高本公司应 对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司拟增加最高额（任一时点合计， 含收益进行再交易的相关金额）不超过 2 亿元人民币的外汇衍生品交易 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-041 注：因各类产品种类较多且价格差异较大，上表平均单价（按量加权计算） 受产品结构影响较大。如将上表产品均价修正为同一类别下各个产品单价的算 术平均数，则染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料的2025年半年度同比 变动幅度分别为2.50%、1.40%和8.68%；染发剂原料、特种工程材料单体、植保 材料的2025年二季度较一季度环比变动幅度分别为-0.28%、4.69%和3.12%。 一、2025年上半年度公司主要产品的产量、销量、收入情况 主要产品名称 产量（吨） 销量（吨） 销售收入（万元） 染发剂原料 784.07 918.58 25,818.23 特种工程材料单体 175.16 117.00 3,356.31 植保材料 280.82 357.76 3,375.88 浙江鼎龙科技股份有限公司 主要产品名称 销售均价（万元/吨） 同比变动幅度 二季度较一 季度环比变 2025年1-6月 2024年1-6月 动幅度 染发剂原料 28.11 28.06 0.18% -7.04% 特种工程材料单体 28.69 29.51 -2.78% 21. ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-040 一、变更注册地址 根据公司实际经营情况，拟对公司注册地址进行变更，具体情况如下： | 原注册地址 | 拟变更为 | | --- | --- | | 萧山区临江工业园区 | 浙江省杭州市钱塘区纬十路 号 25 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并 修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 29 日召开第二 届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于变更注 册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、 修订公司治理制度的议案》以及《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 具体情况如下： 本次变更仅为根据证载地址进行重新表述，不涉及生产经营场所物理空间变 更。 二、增加董事会席位 公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性， 公 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-043 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 8 月 30 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 08 日（星期一）15:00-16:00 举 行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 09 月 08 日（星期一）15:00-16:00 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 09 月 01 日（星期一）至 09 月 05 日（ ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-038 浙江鼎龙科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江鼎龙科技股份有限公司 （以下简称公司）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1777 号《关于同意浙江鼎龙科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）58,880,000 股，每股发行价为人民币 16.80 元，共募集资金人 民币 989,184,000.00 元，扣除发行费用 121,434,164.81 元，募集资金净额为人民 币 867,749,835.19 元，本次发行的保荐机构（主承销商）国 ...