证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-011 浙江鼎龙科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区宁围街道民和路 939 号浙江商会大 厦 2 幢 23A 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 315 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 177,481,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.3573 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-010 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用 计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 4 亿元（任 一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额，含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，投资额 度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动 使用投资额度。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 ...

关于浙江鼎龙科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"，"保荐机构"）作为浙 江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对鼎龙科技拟 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进 度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资 金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过人民币 3.5 亿元（任一时点总额度，含收益进行 再投资的相关金额，含本数）的闲置募集资金（ ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-006 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分暂时闲置募集 资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品。 公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元（任一时点总额度，含收益进行再投资的 相关金额，含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。本次现 金管理授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可 以循环滚动使用。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。 ...

关于浙江鼎龙科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对鼎龙科技 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据业务 发展及日常经营活动的需要，就 2025 年度公司及下属公司与公司关联人盐城瑞 鼎科技有限公司及其子公司宁夏瑞鼎科技有限公司（以下分别简称"盐城瑞鼎"、 "宁夏瑞鼎"，合称"瑞鼎"或"关联人"）发生的日常关联交易进行预计，预 计 2025 年度关联交易合同总金额不超过人民币 6,000 万元 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-004 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年1月24日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及 日常经营活动的需要，就2025年度公司及下属公司与公司关联人盐城瑞鼎科技有 限公司及其子公司宁夏瑞鼎科技有限公司（以下分别简称"盐城瑞鼎"、"宁夏瑞 鼎"，合称"瑞鼎"或"关联人"）发生的日常关联交易进行预计，预计2025年度 关联交易合同总金额不超过人民币6,000万元。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计的关联交易属于 公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况， 按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司 和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形， ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年二月 现场会议时间：2025 年 2 月 18 日上午 10:00 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2 月 18 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2 月 18 日的 9:15-15:00。 会议地点：杭州市萧山区宁围街道民和路 939 号浙江商会大厦 2 幢 23A 层 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 相应提供担保的议案 | | 2 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | | 3 | 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 | 四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问 目录 | 年第一次临时股东会会议议程 2025 | 3 | | --- | --- | ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-007 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营及 资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，为 公司及全体股东获取更多回报。 （二）投资金额 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分暂时闲置自有 资金投资于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品。 公司拟使用不超过人民币 7 亿元（任一时点总额度，含收益进行再投资的相 关金额，含本数）的闲置自有资金进行委托理财。本次委托理财授权期限自 公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司使 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-005 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度及相应提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 根据公司 2025 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及 业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 10 亿元人 民币的综合授信，综合授信包括但不限于流动资金贷款、融资租赁贷款、银行承 兑汇票、项目贷款、保函、信用证、贸易融资、衍生品交易等。有效期为自股东 会审议通过后 12 个月内有效，在有效期及上述额度内，该额度可循环使用。 授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，公司将在授信额度 内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授 信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 为便 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-008 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对经营业绩造成不利影响， 进一步提高本公司应对外汇波动风险的能力，公司及子公司拟开展外汇衍生品交 易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售收入占比较高， 汇率的波动将对公司的出口销售、经营业绩带来一定影响。为此，公司及合 并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以期能够有效规避外汇市 场汇率大幅波动风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 交易品种及工具包括但不限于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇 互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；主要外币币种 包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。 申请额度为最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相 ...