证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-002 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日通过通讯、书面等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 根据业务发展及日常经营活动的需要，公司及子公司预计2025年度与关联人 盐城瑞鼎科技有限公司及其子公司发生合同总金额不超过6,000万元人民币的日 常关联交易。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-003 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日通过通讯、书面等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，由监事会主席主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司本次 2025 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所 进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会 影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 2025 年 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-009 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市萧山区宁围街道民和路 939 号浙江商会大厦 2 幢 23A 层 股东会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

关于浙江鼎龙科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"，"保荐机构"）作为浙 江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对鼎龙科技拟 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进 度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资 金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过人民币 3.5 亿元（任一时点总额度，含收益进行 再投资的相关金额，含本数）的闲置募集资金（ ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-004 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年1月24日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及 日常经营活动的需要，就2025年度公司及下属公司与公司关联人盐城瑞鼎科技有 限公司及其子公司宁夏瑞鼎科技有限公司（以下分别简称"盐城瑞鼎"、"宁夏瑞 鼎"，合称"瑞鼎"或"关联人"）发生的日常关联交易进行预计，预计2025年度 关联交易合同总金额不超过人民币6,000万元。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计的关联交易属于 公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况， 按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司 和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形， ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-007 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营及 资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，为 公司及全体股东获取更多回报。 （二）投资金额 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分暂时闲置自有 资金投资于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品。 公司拟使用不超过人民币 7 亿元（任一时点总额度，含收益进行再投资的相 关金额，含本数）的闲置自有资金进行委托理财。本次委托理财授权期限自 公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司使 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-005 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度及相应提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 根据公司 2025 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及 业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 10 亿元人 民币的综合授信，综合授信包括但不限于流动资金贷款、融资租赁贷款、银行承 兑汇票、项目贷款、保函、信用证、贸易融资、衍生品交易等。有效期为自股东 会审议通过后 12 个月内有效，在有效期及上述额度内，该额度可循环使用。 授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，公司将在授信额度 内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授 信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 为便 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-008 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对经营业绩造成不利影响， 进一步提高本公司应对外汇波动风险的能力，公司及子公司拟开展外汇衍生品交 易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售收入占比较高， 汇率的波动将对公司的出口销售、经营业绩带来一定影响。为此，公司及合 并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，以期能够有效规避外汇市 场汇率大幅波动风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 交易品种及工具包括但不限于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇 互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务；主要外币币种 包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。 申请额度为最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相 ...

关于浙江鼎龙科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对鼎龙科技 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据业务 发展及日常经营活动的需要，就 2025 年度公司及下属公司与公司关联人盐城瑞 鼎科技有限公司及其子公司宁夏瑞鼎科技有限公司（以下分别简称"盐城瑞鼎"、 "宁夏瑞鼎"，合称"瑞鼎"或"关联人"）发生的日常关联交易进行预计，预 计 2025 年度关联交易合同总金额不超过人民币 6,000 万元 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及相应提供担保的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对鼎龙科技 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应提供担保的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 根据公司 2025 年度经营计划，结合自身实际情况，为满足公司日常经营及 业务拓展需要，公司及各子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 10 亿元人 民币的综合授信，综合授信包括但不限于流动资金贷款、融资租赁贷款、银行承 兑汇票、项目贷款、保函、信用证、贸易融资、衍生品交易等。有效期为自股东 会审议通过后 12 个月内有效，在有效期及上述额度内，该额度可循环使用。 授信额度 ...