证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年二月 现场会议时间：2025 年 2 月 18 日上午 10:00 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2 月 18 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2 月 18 日的 9:15-15:00。 会议地点：杭州市萧山区宁围街道民和路 939 号浙江商会大厦 2 幢 23A 层 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 相应提供担保的议案 | | 2 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | | 3 | 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 | 四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问 目录 | 年第一次临时股东会会议议程 2025 | 3 | | --- | --- | ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-006 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分暂时闲置募集 资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品。 公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元（任一时点总额度，含收益进行再投资的 相关金额，含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。本次现 金管理授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可 以循环滚动使用。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售收入占比较高， 汇率的波动将对公司的出口销售、经营业绩带来一定影响，受国际政治、经济形 势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业 绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟根据具体 情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正 常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的 投机和套利交易。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析 公司拟开展的外汇衍生品交易业务，严格按照公司生产经营实际进行。公司 已制定较为完善的外汇衍生品业务管理制度及内部控制体系，具有相匹配的资金 规模和银行等金融机构授信额度。公司落实风险控制措施，审慎操作，合理合规 利用外汇衍生品业务规避汇率波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有可行 性。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司拟使用最高额（任一时点 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-067 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 | 1 | 杭州银行科 | 添利宝结构 | 2024.9.7 | 2024.12.10 | 5,000 | 5,000 | 31.55 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 受托方名称 技支行 | 产品名称 性存款 | 起息日 | 到期日 | 认购金额 | 赎回本金 | 收益金额 | 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额26,800万 元人民币，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使 用期限均未超过股东大会的授权。 特此公告。 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 一届董事会第十八次 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|--------------------------------------| | | | | | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 华福证券 孙范彦卿 | | | | 中信建投证券 周舟 | | | 参与单位名称 | 华安证券 王强峰 | | | | 国联安基金 王栋 | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 | 日、21 日 | | 地点 | 公司会议室、外部会议室 | | | 上市公司接待人 | | | | 员姓名 | | 董事会秘书周菡语、证券事务代表周能传 | | --- | --- | |----------------|--------- ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-066 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 近日，公司分别于 2024 年 8 月 18 日、2024 年 11 月 3 日购买的结构性存款 已到期赎回并归还至募集资金专户，具体情况如下： 单位：万元 | 序 号 | 受托方名称 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 认购金额 | 赎回本金 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招行深圳支 行 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间92 天结构性存 | 2024.8.19 | 2024.11.19 | 10000 | 10000 | 55.45 | | | | 款 | | | | | | | 2 | 杭州银行科 | 添利宝结构 | 2024.11.4 | 2024.11.30 | 7000 | 7000 | 11.47 | | | 技支行 | 性存款 | | | | | | 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-065 浙江鼎龙科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日、11 月 27 日连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向 控股股东、实际控制人等相关方核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年11月25日、 11月26日、11月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ...

关于浙江鼎龙科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会: 孙斯薇(签字):1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2024 年 11 月 > 日 本公司已于2024年11月27日收到贵公司发来的《浙江鼎龙科技股份有限 公司关于股票交易异常波动的问询函》,经本公司核实,现回复如下: 本公司作为浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股 东,截至目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应拔 露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函! 浙江鼎龙新 -0104018 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会: 本人已于2024年11月27日收到贵公司发来的《浙江鼎龙科技股份有限公 司关于股票交易异常波动的问询函》,经核实,现回复如下: 本人作为浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的实际控制 人之一,截至目前,不存在影响上市公司 ...

证券时报网讯，鼎龙科技盘中涨停，已连收5个涨停板，截至9:33，该股报30.83元，换手率22.92%，成 交量1349.61万股，成交金额4.01亿元，涨停板封单金额为2031.08万元。 连续涨停期间，该股累计上涨61.08%，累计换手率为128.24%。 最新A股总市值达72.61亿元，A股流通市值18.15亿元。 证券时报•数据宝统计，两融数据来看，该股最新（11月21日）两融余额为1.71亿元，其中，融资余额 1.71亿元，较前一个交易日增加4558.90万元，环比增长36.27%，近5日累计增加7831.93万元，环比增长 84.24%。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日换手率达20%、日涨幅偏离值 达7%上榜龙虎榜2次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入2005.92万元。 ...

关于浙江鼎龙科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会: 本公司已于2024年11月21日收到贵公司发来的《浙江鼎龙科技股份有限 公司关于股票交易异常波动的问询函》,经本公司核实，现回复如下: 股票交易异常波动问询函的回函 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 本公司作为浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股 东,截至目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 浙江! 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会: 本人已于2024年11月21日收到贵公司发来的《浙江鼎龙科技股份有限公 司关于股票交易异常波动的问询函》,经核实，现回复如下: 本人作为浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的实际控制 人之一，截至目前,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购 ...