证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-014 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额18,400万 元人民币，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使 用期限均未超过股东大会的授权。 特此公告。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用 计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 4 亿元（任 一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额，含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，投资额 度自股东大会 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-013 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用 计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 4 亿元（任 一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额，含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，投资额 度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动 使用投资额度。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-012 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于投资者联系地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期将证券投资部办公 地址从杭州市庆春东路 66 号庆春发展大厦 B 座 16 楼搬迁至杭州市萧山区钱江 世纪城民和路 945 号传化大厦 23A。投资者联系地址变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券投资部 | 杭州市庆春东路 | | 号庆春发 66 | 杭州市萧山区钱江世纪城民和 | | 联系地址 | 展大厦 B 座 | 16 | 楼 | 路 945 号传化大厦 23A | | 邮编 | 310009 | | | 311215 | 除变更联系地址外，公司联系电话、电子邮箱、传真等信息均保持不变。更 新后的证券投资部联系方式如下： 邮箱：investor@dragon-chem.com 地址：杭州市萧山区钱江世 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江鼎龙科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-011 浙江鼎龙科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区宁围街道民和路 939 号浙江商会大 厦 2 幢 23A 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 315 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 177,481,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.3573 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-010 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用 计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 4 亿元（任 一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额，含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，投资额 度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动 使用投资额度。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-002 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日通过通讯、书面等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 根据业务发展及日常经营活动的需要，公司及子公司预计2025年度与关联人 盐城瑞鼎科技有限公司及其子公司发生合同总金额不超过6,000万元人民币的日 常关联交易。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-003 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 日通过通讯、书面等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，由监事会主席主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司本次 2025 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所 进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会 影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 2025 年 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2025-009 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：杭州市萧山区宁围街道民和路 939 号浙江商会大厦 2 幢 23A 层 股东会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年二月 现场会议时间：2025 年 2 月 18 日上午 10:00 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2 月 18 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2 月 18 日的 9:15-15:00。 会议地点：杭州市萧山区宁围街道民和路 939 号浙江商会大厦 2 幢 23A 层 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 相应提供担保的议案 | | 2 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | | 3 | 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 | 四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问 目录 | 年第一次临时股东会会议议程 2025 | 3 | | --- | --- | ...