Group 1: PBO Production and Market Insights - The company currently produces only upstream PBO monomers, with an approved capacity of 200 tons [3] - Sales data over the past six months shows stable prices and volumes, contributing minimally to revenue and profits, indicating a market still in the cultivation phase [3] - Japan's PBO fiber capacity is publicly reported at 1,000 tons, serving as a market reference [3] Group 2: Customer Distribution and Market Dynamics - Major customers for PBO monomers include Chengdu Xincheng, Zhongke Jinqi, and Zhonglan Chenguang, primarily serving the domestic market [3] - The company is one of the few in China capable of stable industrial production of PBO monomers [3] Group 3: Dyeing Agent Raw Material Trends - The dyeing agent raw material market is expected to maintain a growth rate of 5%-8%, with notable growth in regions like South America [4] - The inventory destocking process for major customers has largely concluded, leading to a potential stabilization in market demand [3][4] Group 4: Financial Performance and Margin Analysis - The overall gross margin is subject to dynamic fluctuations due to product structure and sales rhythm [4] - The second quarter saw a noticeable decline in gross margin, attributed to a higher proportion of low-margin products, with expectations for improvement in the second half of the year [4] Group 5: Investment Projects and Capacity Expansion - The fundraising projects are being constructed in phases, with the first phase of two workshops (555 tons) starting trial production in mid-June [5] - Full capacity release is expected to take about a year, with another workshop (305 tons) anticipated to begin trial production by the end of this year [5]

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议资料 1 | 年第二次临时股东会会议议程 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东会须知 | 4 | | 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案 | 5 | | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 6 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 8 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 9 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 10 | 浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 24 日下午 14:30 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 9 月 24 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9 月 24 日的 9:15-15:00。 会议地点：杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 二〇二四年九月 一、 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-051 浙江鼎龙科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 29 日、 8 月 30 日、9 月 2 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况，公司已 于 2024 年 9 月 3 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-049）。 2024 年 9 月 3 日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，敬请 广大投资者注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下： 一、公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况、市场环境、行业政策等未发 生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 二、公司股票价格近期涨幅较大的风险 公司股票 2024 年 8 月 30 日涨幅 8.05%，9 月 2 日、9 月 3 日连续涨停，3 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-050 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 | 序 号 | 受托方名称 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 认购金额 | 赎回本金 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州银行科 | 添利宝结构 | 2024.08.05 | 2024.08.31 | 20,000 | 20,000 | 34.90 | | | 技支行 | 性存款 | | | | | | 截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额15,000万 元人民币，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使 用期限均未超过股东大会的授权。 特此公告。 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 累积投票制实施制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《上 市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，特 制定本实施制度。 第二条 本实施制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事（或监事） 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事（或监事）总人 数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事） 总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位 候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或监事）， 最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 本实施制度适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的 议案。 第四条 本实施制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是 否存在不适宜担任董事或监事的情形等。 第八条 董事或监 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"公司"）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等规范性法律文件以及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 委托理财的基本规定 第二条 为提高资金使用效率，公司可使用自有闲置资金委托商业银行、信 托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低风 险委托理财。 第三条 公司投资的委托理财产品应为安全性高、流动性好、投资回报相对 较好的中低风险理财产品，包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理 财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，不包括以股票、利率、 汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品和以证券投资为目的的委托理财产品。 第四条 委托理财的资金应为暂时闲置资金。公司暂时闲置的 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的 规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为有效控制浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规和规范性文件的相关规定以及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。公司董事 和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的 对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东会的召开 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第四节 | | 董事会秘书 43 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | | 监事 47 | | 第二节 | | 监事会 49 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...