证券代码：603007 证券简称：ST 花王 上市地点：上海证券交易所 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买预案 | 相关事项 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 支付现金购买资产 | HUANG RAN、孙鑫海、朱超等 | 7 名自然人股东以及 | | | 上海咨凡、芜湖尼威等 5 | 名非自然人股东 | 二〇二五年三月 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让 在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将 暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所 和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定 ...

花王生态工程股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 3、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案 及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 4、2025 年 3 月 14 日，公司与交易对方签订了 股权转让协议》及附生效 条件的 业绩承诺及补偿协议》。 5、2025 年 3 月 14 日，公司董事会独立董事召开专门会议审议通过本次交 易相关议案。2025 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过 本次交易相关议案及 花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案》。 综上，董事会认为，本次交易的相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该 等法定程序完整、合法、有效。 效性的说明 花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以支付 现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡企业 发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阕阕企 业管理合伙企业（有限合伙）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖天使 投资基金有限公司合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司 （以 ...

花王生态工程股份有限公司董事会 关于本次交易相关事项暂不召开股东大会审议的说明 花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以支付 现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡企业 发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阕阕企 业管理合伙企业（有限合伙）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖天使 投资基金有限公司合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司 （以下简 称"尼威动力"）2,225.6832 万元出资额 （占尼威动力注册资本的 55.50%）（以 下简称"本次交易"），本次交易完成后，尼威动力的控股股东将由 HUANG RAN 变更为上市公司，尼威动力的实际控制人将变更为徐良。 2025 年 3 月 14 日，公司召开了第五届董事会第三会议，审议通过了 关于 ＜花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案＞及其摘要的议案》等与本次交 易相关的各项议案，本次交易预计构成重大资产重组。具体内容详见公司同日披 露的相关公告。 鉴于公司本次交易涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、 尚未进行评估工作，公司将在相关审计、评 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-033 花王生态工程股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 召开地点：丹阳市齐梁路 88 号融锦广场美豪国际酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-031 花王生态工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开第五届监事会第二次会议。全体监事一致同意 豁免本次监事会会议提前通知的要求。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的 议案》 公司拟以支付现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左 强、上海咨凡企业发展有限公司（以下简称"上海咨凡"）、徐云峰、芜湖尼威 汽车科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"芜湖尼威"）、上海阕阕企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海阕阕"）、安徽鸠控 ...

花王生态工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。全体董事一致同意 豁免本次董事会会议提前通知的要求。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决 董事 7 人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项 的议案》 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 披露的《关于控股股东和实际控制人变更部分承诺的公告》(公告编号： 2025-032)。 审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。关联董事余雅俊女士、刘建哲 先生、何祖洪先生、祝小林先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：60300 ...

花王生态工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 我们认为：本次控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项有利于公司保 持持续盈利能力，其审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及公司章程的有关规定，符合 公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将该议案 提交公司董事会审议。 审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。 二、 审议通过《关于重大资产重组事项的议案》 公司拟以支付现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、 上海咨凡企业发展有限公司（以下简称"上海咨凡"）、徐云峰、芜湖尼威汽车科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"芜湖尼威"）、上海阕阕企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"上海阕阕"）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司（以下简 称"鸠控资本"）、芜湖天使投资基金有限公司（以下简称"天使基金"）合计购买 其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司（以下简称"尼威动力"） 22,256,832 元出资额（占尼威动力注册资本的 55.50%）（以下简称"本次交易" ...

人民财讯3月14日电，ST花王(603007)3月14日晚间公告，公司拟以支付现金方式购买安徽尼威汽车动力 系统有限公司（简称"尼威动力"）55.5%股权，交易对价预估为6.66亿元。 随着新能源混合动力汽车市场渗透率稳步提高，标的公司顺势快速发展，在金属高压油箱市场占据较高 份额。 交易完成后，上市公司将正式进军新能源混合动力汽车金属高压油箱业务领域。 交易的标的公司专注于新能源混合动力汽车高压燃油箱系统的研发、生产与销售，具备从产品设计、测 试验证到规模化生产的全套业务体系。 ...

Core Viewpoint - ST Huawang is facing arbitration due to a construction contract dispute with Huazhong Weiye Construction Group, involving a claim of 80.87 million yuan [1][3] Group 1: Arbitration Details - The arbitration request includes 68.75 million yuan for payable project funds (including a warranty of 1.37 million yuan) and 12.12 million yuan in overdue payment interest, along with 50,000 yuan for arbitration and legal fees [1] - The arbitration case has been accepted by the Zhenjiang Arbitration Commission but has not yet been heard [1][3] Group 2: Financial Impact and Legal Issues - ST Huawang has other undisclosed litigation and arbitration cases in the past twelve months, totaling 16.95 million yuan, including cases with Shandong Fuyuan Equipment Installation Co., Ltd. and Hubei Tianda Construction Industry Co., Ltd. [3] - The company has been under risk warning since May 6, 2021, and received a negative internal control audit report for 2023, indicating significant uncertainties regarding its ability to continue as a going concern [4] Group 3: Financial Struggles - As of December 31, 2023, the controlling shareholder and related parties have non-operating fund occupation totaling 97.99 million yuan, which has not been resolved [5] - The company expects a net loss of 858 million to 578 million yuan for 2024, with projected operating revenue between 78.4 million and 117 million yuan, significantly below 300 million yuan [6] - Due to bankruptcy restructuring, the company has lost its financing capabilities, and ongoing lawsuits have frozen some bank accounts, complicating cash flow and collection efforts [6][8] Group 4: Operational Challenges - The company has been listed as a dishonest executor due to debt litigation, severely affecting its eligibility for project bidding [7] - These issues have negatively impacted project construction progress, business expansion, and market development, leading to a significant decline in revenue and profits [8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-029 花王生态工程股份有限公司 关于公司涉及仲裁事项的公告 重要内容提示: 本次案件所处的阶段：案件已受理，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：被申请人 涉案的金额：本次（2025）镇裁字第 0186 号案件仲裁请求涉及金额人民 币 8,086.60 万元（未考虑实现债权费用等）。 是否对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次仲裁案件尚未开庭审理， 目前暂时无法判断对公司当期及期后利润实际产生的影响。公司将依据《上海 证券交易所股票上市规则》的要求及时对案件进展情况履行相应的信息披露义 务。敬请投资者注意投资风险。 近日，花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"或"花王股份"）收 到镇江仲裁委员会送达的《参加仲裁通知书》（（2025）镇裁字第 0186 号）及 《仲裁申请书》等文件，华中伟业建设集团有限公司（以下简称"申请人"）就 其与公司之间的建设工程合同纠纷向镇江仲裁委员会提起仲裁，镇江仲裁委员 会已受理此 ...