对外担保管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为加强花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。对外担保的范围具体包含以下情况： （一）上市公司对其合并报表范围之内的主体提供的担保； （二）上市公司控股子公司对上市公司合并报表范围内的其他主体提供的担 保； 花王生态工程股份有限公司 （三）上市公司对合并报表范围之外的主体提供的担保； （四）上市公司控股子公司对上市公司合并报表范围之外的主体提供的担保。 上市公司控股子公司对上市公司提供的担保、上市公司控股孙公司对该孙公 司控股股东的担保，不计入"对外担保"范围。 本制度所述的对外担保形式包括 ...

关联交易管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为保证花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关 联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情 形。 花王生态工程股份有限公司 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： ...

花王生态工程股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为了规范花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 上市地点：上海证券交易所 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） | 相关事项 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 支付现金购买资产 | HUANG RAN、孙鑫海、朱超等 | 7 名自然人股东以及 | | | 上海咨凡、芜湖尼威等 | 5 名非自然人股东 | 独立财务顾问 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年七月 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露 或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市 公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请和股 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-102 花王生态工程股份有限公司关于上海证券交易所 《关于对花王生态工程股份有限公司重大资产购买草 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 案的问询函》的回复公告 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"花王股 份"）于 2025 年 6 月 18 日收到上海证券交易所《关于对花王生态工程股份有限 公司重大资产购买草案的问询函》（上证公函【2025】0879 号，以下简称"《问 询函》"）。 根据《问询函》的相关要求，公司会同相关中介机构就《问询函》所提问题 进行了认真分析与核查，现就有关事项回复。 说明： 一、如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《花王生态工程股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）》中的相同。 二、本回复中的字体代表以下含义： | 《问询函》所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对《问询函》所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对《重组报告书》的修改、补充 | 楷体（加粗） | ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 上市地点：上海证券交易所 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿） | 相关事项 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 支付现金购买资产 | HUANG RAN、孙鑫海、朱超等 | 名自然人股东以及 7 | | | 上海咨凡、芜湖尼威等 | 5 名非自然人股东 | 独立财务顾问 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年七月 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露 或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市 公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转 让的书面申请 ...

花王生态工程股份有限公司 关于本次交易内幕信息知情人买卖股票情况 自查报告的公告 花王生态工程股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以支付 现金的方式向 HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡 企业发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阕 阕企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖 天使投资基金有限公司合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司（以 下简称"标的公司"）55.50%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等规定要求，公司董事会对本次交易内幕信息知情人及其直系亲属买 卖上市公司股票的情况进行了自查，具体如下： 4、交易对方及其主要负责人及有关知情人员； 1 5、标的公司及其主要负责人及有关知情人员； 一、本次交 ...

| 章节 | 标题 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 重大风险 | 二、与标的资产相关 | 1、完善"（二）客户集中度较高的风险"相关表述；2、 | | | 的风险 | 补充披露"（八）超产能生产及未批先建而被处罚或中 | | 提示 | | 断生产的风险"。 | | | 三、其他风险 | 补充披露"（三）重整完成后重整产业投资人业绩承诺 | | | 五、主要资产权属、 | 无法实现的风险"。 | | | 对外担保及主要负债 情况 七、主营业务发展情 | | | | | 补充披露标的公司近两年购置的固定资产明细、无形资 产明细。 | | 第四节交 | | 1、补充披露标的公司与前五大客户的具体合作模式、 | | 易标的基 | 况 | 合作以来相关条件是否发生重大变化；2、补充披露标 | | 本情况 | | 的公司负有保密及竞业禁止义务的范围及确定原则。 | | | 九、最近三年股权转 | 1、补充披露标的公司近三年两次对外融资的目的、作 | | | 让、增减资、改制及 | 价依据；2、补充披露标的公司前次评估的背景以及自 | | | 资产评估情况 | 前次评估至今尼威动力资产质量 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-104 花王生态工程股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省丹阳市齐梁路 88 号融锦广场 A 座 15 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-103 花王生态工程股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 12 日以书 面形式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开第五届董事会 第六次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召 集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王 生态工程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规,对原有的相关制度进行了全面梳理并修订。本次 修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需要提 | | --- | --- | --- ...