证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-068 花王生态工程股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●经花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）自查，并向公司控股 股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州辰顺"）书 面核实，截止本公告披露日，除公司已披露的事项外，不存在影响公司股票交易 异常波动的其他重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●2025 年 4 月 30 日，公司披露了《2024 年年度报告》，经审计，公司 2024 年年度实现利润总额-81,743.30 万元，归属于母公司所有者的净利润 -81,331.23 万 元， 归 属 于母 公 司 所有 者 的 扣除 非 经常 性 损 益的 净 利 润 -36,430.75 万元；2024 年度实现营业收入 9,164.08 万元，扣除与主营业务 无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 8,840.41 万元。根据 《上海证券交易所股票上 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-066 花王生态工程股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）16:00-17:00 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 12 日（星期一）至 05 月 16 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-067 花王生态工程股份有限公司 关于重大资产购买事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次交易的完成尚存在不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎投资。 ●在重整投资协议的履行过程中，可能存在重整投资人无法按照投资协议的 约定履行相关义务的风险，如相关业绩承诺无法完成，相关业绩补偿无法实现、 资产无法成功注入等。 公司于 2025 年 4 月 11 日披露了《关于重大资产购买事项进展的公告》（公 告编号：2025-047），前述具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息 披露媒体发布的相关公告。 公司分别于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 25 日和 2025 年 5 月 7 日披露《关于延期回复公司重大资产购买预案的问询函的公告》（公告 编号：2025-046）和《关于再次延期回复公司重大资产购买预案的问询函的公告》 （公告编号：2025-050、2025-0 ...

本公司已收到《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波 动有关事项的问询函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 特此回复。 实际控制人: 2025年 5月 9日 关于《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波动有 关事项的问询函》的回函 花王生态工程股份有限公司: 关于《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波动有 关事项的问询函》的回函 截至目前,作为花王生态工程股份有限公司(以下简称"上市公 司"）的控股股东,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事 项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 花王生态工程股份有限公司: 本人已收到《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的问询函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截至目前,作为花王生态工程股份有限公司(以下简称"上市公 司"）的实际控制人,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大 事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资 产注入等重大事项。 特此回 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-065 花王生态工程股份有限公司董事会 2025年5月7日 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日收到上 海证券交易所发来的上证公函【2025】0294号《关于对花王生态工程股份有限公 司重大资产购买预案的问询函》（以下简称"《问询函》"）。具体内容详见公 司于2025年3月27日披露的《关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案 的问询函的公告》（公告编号：2025-041）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关各方就《问询函》中涉及的问题进行 认真分析并逐项落实。鉴于《问询函》中的问题回复尚需进一步补充和完善，为 确保回复内容的真实、准确、完整，公司向上海证券交易所申请了延期回复，具 体内容详见公司分别于2025年4月11日、2025年4月18日和2025年4月25日披露的 《关于延期回复公司重大资产购买预案的问询函的公告》（公告编号：2025-046） 和《关于再次延期回复公司重大资产购买预案的问询函的公告》（公告编号： 2025-050、2025-051）。 延期期间，公司及相关各方积极推进《问询函》问题 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-061 花王生态工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市开发区兰陵路 333 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-060 花王生态工程股份有限公司 关于将前次股东大会未获通过议案再次提交股东大 会审议的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次股东大会未通过议案的情况 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大 会于 2025 年 3 月 31 日召开，经会议审议，《关于控股股东和实际控制人部分变 更资产注入承诺事项的议案》未获通过。具体表决情况如下： 议案名称：关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案 同意 193,517,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 41.6171％；反对 271,257,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 58.3356％；弃权 219,517 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0473％。 根据《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）第十三条及《上市公司股东 会规则》第十四条的规定，提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题 和具体决议事项，并且符合 ...

公司监事会将继续加强对公司的监督管理职能，切实维护公司及全体股东的合 法权益。 花王生态工程股份有限公司监事会 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度、2021年度、 2022年度及2023年度财务及内部控制审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度、2021年度、2022年度 及2023年度内部控制有效性出具了否定意见的《内部控制审计报告》，报告号分别 为中汇会审[2021]3726号、中汇会审[2022]3356号、苏亚审内[2023]26号、苏亚审 内[2024]31号；对2023年度财务报表出具了带持续经营相关的重大不确定性的无保 留意见的审计报告（苏亚审〔2024〕803号)。公司董事会就前述审计报告、内控审 计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除进行说明。公司监事会根据相关规定对 出具的《关于2020年度、2021年度、2022年度及2023年度内部控制审计报告否定意 见涉及事项已消除的专项说明》及《关于2023年度审计报告与持续经营相关的重大 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-054 花王生态工程股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现 场结合通讯方式召开第五届监事会第三次会议。公司于 2025 年 4 月 18 日以书面 方式发出会议通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态 工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-055)。 审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。 本议案尚需 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-053 花王生态工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现 场结合通讯方式召开第五届董事会第四次会议。公司于 2025 年 4 月 18 日以书面 方式发出会议通知。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会 议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会 议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2025-055)。 审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 本 ...