Core Points - The company held its fifth board meeting on August 28, 2025, to discuss and approve several key proposals [1] - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, which can be found on the Shanghai Stock Exchange website [1] - The board also approved a special report on the storage and actual use of raised funds for the first half of 2025, with all votes in favor [2] - The company revised and established several corporate governance systems to enhance operational standards and internal management mechanisms [2][4] Summary by Categories - **Meeting Details** - The meeting was chaired by Chairwoman Yu Yajun and attended by all seven voting directors [1] - The meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [1] - **Financial Reports** - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary [1] - A special report on the use of raised funds was also approved [2] - **Corporate Governance** - The company undertook a comprehensive review of its internal governance systems [2] - Several governance documents were revised and new systems were established, effective immediately upon board approval [4]

Core Viewpoint - The legal opinion letter issued by Beijing King & Wood Mallesons (Hangzhou) Law Firm confirms the implementation status of the major asset acquisition by Huawang Ecological Engineering Co., Ltd, specifically the cash purchase of 55.50% equity in Anhui Niwei Automotive Power Systems Co., Ltd [1][4][14] Group 1: Transaction Overview - The transaction involves Huawang's wholly-owned subsidiary, Suzhou High-tech Zone Chenshun Haijing Management Consulting Co., Ltd, purchasing a total of 20,096,832 yuan registered capital (50.11% of Niwei's registered capital) from non-state-owned shareholders and 2,160,000 yuan registered capital (5.39% of Niwei's registered capital) from state-owned shareholders through public bidding [5][11] - The total assessed value of 100% equity in Niwei is 1,223.15 million yuan, with the transaction price for the non-state-owned equity set at 601.37 million yuan [6][11] Group 2: Approval and Authorization - The transaction has received necessary approvals from various meetings of Huawang's board and supervisory committee, including resolutions passed on March 14, June 5, August 1, and August 21, 2025 [9][10] - The non-state-owned equity transaction has completed the required approval and authorization procedures, while the state-owned equity transaction still requires additional approvals from the public transfer process [10][14] Group 3: Implementation Status - As of the date of the legal opinion, the non-state-owned equity transfer has been completed with the necessary business registration changes, and Huawang's subsidiary holds the 50.11% equity in Niwei [11][12] - The total payment made by the subsidiary for the first three phases of the transaction amounts to 306.70 million yuan, with further payments contingent on the acquisition of financing [11][12] Group 4: Compliance and Commitments - The actual situation of the transaction aligns with previously disclosed information, with no significant discrepancies noted [12][14] - All relevant agreements related to the non-state-owned equity transaction have been fulfilled, and there are no violations of commitments disclosed in the restructuring report [13][14]

Group 1 - The core point of the article is the independent financial advisor's verification opinion regarding the major asset acquisition by Huawang Ecological Engineering Co., Ltd. [1][2] - The transaction involves Huawang Ecological Engineering purchasing 55.50% equity of Niwei Power through cash payment, with the transaction counterparties including several natural and non-natural persons [6][19]. - The total assessed value of Niwei Power's equity is 1,223.15 million RMB, with the value of the 50.11% equity being 612.92 million RMB, and the final transaction price for the non-state-owned equity part is set at 601.37 million RMB [6][7]. Group 2 - The payment for the non-state-owned equity will be made in six installments, with the first payment of 5% due within ten working days after the agreement takes effect [7][9]. - The performance commitment period for the transaction is three years, during which the counterparties commit to a net profit of no less than a specified amount [10][12]. - If the actual net profit falls short of the committed amount, the counterparties are obligated to compensate the difference in cash [10][12]. Group 3 - The transaction constitutes a major asset restructuring and does not involve related party transactions, ensuring compliance with relevant laws and regulations [17][18]. - The transaction has been approved by the board and is in compliance with the necessary decision-making procedures [18][19]. - As of the date of the verification opinion, the transfer of 50.11% equity has been completed, and the payment progress aligns with the agreement [19][22].

花王生态工程股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范花王生态工程股份有限公司(以下简称"公司")信息披露行 为，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律、法规、部门规章、规范性 文件及《花王生态工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将 可能对公司证券及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部 门备案。 第三条 本制度适用于公司股东、全体董事、高级管理人员和公司各部门、 分公司、子公司（含合伙企业等其他组织，下同）及其他负有信息披露职责的主 体。 第二章 信息披露的基本原则与一般规定 第四 ...

花王生态工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月） 第三条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面 承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各职能部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。 第五条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情人员 明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决杜 绝内幕交易。 1 第六条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息的范围 第七条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条的规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第八条 本制度所指内幕信息包括但不限于： 第一章 总 则 第一条 为规范花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信息 知情人的自律意识， ...

花王生态工程股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 8 月） 第一条 为进一步规范花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事议事方式及决策程序，确保独立董事规范、高效地开展工作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《花王生态工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议由 过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职 时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事 并提供相关资料和信息。独立董事专门会议可以采用电子邮件、快递、微信或以 专人送达等方式通知。采用微信、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之 日起二日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规和规范性文件及《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员。法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司董事会下设证券部，由董事会秘书分管，主要负责信息披露、 三会运作及投资者关系管理等工作。 花王生态工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第七条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良 ...

花王生态工程股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603007 公司简称：*ST 花王 花王生态工程股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 164 花王生态工程股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人余雅俊、主管会计工作负责人朱会俊及会计机构负责人（会计主管人员）朱会 俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，公司不进行利润分配或资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、 ...

证券代码：603007 证券简称：*ST花王 上市地点：上海证券交易所 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买 实施情况报告书 独立财务顾问 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 二〇二五年八月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。 本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。投 资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《花王生态工程股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》全文。 2 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如 ...

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 二〇二五年八月 声明 花王生态工程股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 之 独立财务顾问核查意见 中德证券有限责任公司 关于 中德证券有限责任公司接受花王生态工程股份有限公司委托，担任本次花王 生态工程股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核 查意见。 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件 的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易 行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 在本核查意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 花王股份/上市公司/公 ...