证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-055 花王生态工程股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金 红利，不送红股，不进行公积金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第四 次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内 ...

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向上海证券交 易所申请撤销因上述情形而触及的其他风险警示。上海证券交易所将在收到公司 申请的 15 个交易日内作出决定，最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见 为准。届时公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、本次申请撤销的其他风险警示的情况 证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-059 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）股票因存在非经营性资金 占用的情形被实施其他风险警示。2024 年 12 月 30 日，公司已收到用于解决非 经营性资金占用事项资金 9,598.96 万元。截至本公告披露日，立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）已出具《关于对花王生态工程 股份有限公司 2024 年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》，确认公 司原控股 ...

花王生态工程股份有限公司 审计报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mac.gov.cn）"进行查 花王生态工程股份有限公司 审计报告、财务报表及财务报表附注 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | | | 1、合并资产负债表 | | 1-2 | | 2、母公司资产负债表 | | 3-4 | | 3、合并利润表 | | 5 | | 4、母公司利润表 | | 6 | | 5、合并现金流量表 | | 7 | | 6、母公司现金流量表 | | 8 | | 7、合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 8、母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 9 ...

花王生态工程股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ___ 报告编码:津25N3 花王生态工程股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项审核意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、花王生态工程股份有限公司关于营业收入 | | |- 1-2 扣除事项的专项审核意见 二、花王生态工程股份有限公司 2024年度营 1-1 业收入扣除情况表 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0247 号 花王生态工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对花王生态工程股份有限公司(以下简称"花王股份公司") 2024 年度财务报表进行了审计,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

关于对花王生态工程股份有限公司 内部控制审计报告否定意见 所涉及事项影响已消除的 专项审核报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于对花王生态工程股份有限公司内部控制审计报告否定意见 立信中联专审字[2025]D-0282 号 花王生态工程股份有限公司全体股东: 所涉及事项影响已消除的专项审核报告 一、关于对花王生态工程股份有限公司内部控 1-3 制审计报告否定意见所涉及事项影响已 消除的专项审核报告 二、花王生态工程股份有限公司关于 2020年 1-3 度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度 内部控制审计报告否定意见涉及事项已 消除的专项说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) Lixin7honglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | ਨੇ | 1 | | --- | ...

关于花王生态工程股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或"保荐机构")作 为花王生态工程股份有限公司（以下简称"花王股份"或"公司"）发行可转 换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》等有关法律法规和规范性 文件的要求,就花王股份截至2024年12月31日的募集资金存放与实际使用情况 进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1203 号)文件核准,并经上海证 券交易所"自律监管决定书[2020]255号"批准,公司向社会公众公开发行可转 换公司债券募集总额为 33,000.00 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为 31.794.53 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并于 2020年 7 月 28日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报 告》(中汇 ...

花王生态工程股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.en】 花王生态工程股份有限公司 内部控制审计报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、花王生态工程股份有限公司内部控制审计 1-2 报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0805 号 花王生态工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了花王生态工程股份有限公司(以下简称花王股份公司)2024年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施 ...

花王生态工程股份有限公司 关于 2023 年度审计报告 与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见涉及事项影响已消除的 专项审核报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 花王生态工程股份有限公司 关于 2023 年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性段落 的无保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、关于 2023年度审计报告与持续经营相关 1-3 的重大不确定性段落的无保留意见涉及 事项影响已消除的专项审核报告 二、花王生态工程股份有限公司关于 2023年 1-2 度审计报告与持续经营相关的重大不确 定性段落的无保留意见涉及事项影响已 消除的专项说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于 2023 年度审计报 ...

花王生态工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘斌红（已离职） 作为花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的义 务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘斌红，1970 年 2 月出生，中国国籍，管理学硕士，中共党员。曾任浙江 财政学校财会教师，现任浙江师范大学经济与管理学院财务管理专业教师。担任 浙江省金华市内部审计协会第三届理事会理事，在《中国内部审计》《华东经济 管理》等杂志发表论文超 30 篇，曾获得浙江师范大学"教学十佳"、"最美教师"、 "事业家庭兼顾型先进个人"荣获浙江师范大学首届"砺行"班主任奖章，优秀 班主任多次。获浙江师范大学优秀中青年骨干教师称号、教学质 ...

花王生态工程股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 36 | | 第二节 | 内部审计 | | 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 40 | | 第一节 | 通知 | | 40 | | 第二节 | 公告 | | 41 | | 第一节 | 合并 ...