本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日在公司 会议室召开第四届监事会第十四次会议。公司于 2024 年 1 月 25 日以专人送达、 电子邮件、传真或电话形式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于提前赎回"花王转债"的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。 | 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 花王生态工程股份有限公司监事会 2024 年 1 月 27 日 审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于提 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于花王生态工程股份有限公司 提前赎回"花王转债"的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为花王生态工程股 份有限公司（以下简称"花王股份"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对花王股份提前赎回"花王转债"事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）"花王转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1203 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 21 日向社会公开发行总额为人民币 33,000.00 万元的可转换公司债券，期 限 6 年。 （二）"花王转债"上市情况 经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]255 号"文同意，公司 33,000.00 万 元可转换公司债券于 2020 年 8 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "花王转债"，债券代码"113595"。 （三）"花王转债"历次转股价格情况 根据相关规定和《 ...

关于《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波动有 关事项的问询函》的回函 花王生态工程股份有限公司: 特此回复。 化土国际建 关于《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波动有 关事项的问询函》的回函 花王生态工程股份有限公司: 本人已收到《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波动 有关事项的问询函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截至目前,作为花王生态工程股份有限公司(以下简称"上市公 司")的实际控制人,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大 事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资 产注入等重大事项。 特此回复。 实际控制人: 20以年 | 月 26日 本公司已收到《花王生态工程股份有限公司关于股票交易异常波 动有关事项的问询函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截至目前,作为花王生态工程股份有限公司(以下简称"上市公 司")的控股股东,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事 项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 回"花王转债"的议案》。 特此公告。 花王生态工程股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日在公 司会议室召开第四届董事会第二十一次会议。公司于 2024 年 1 月 25 日以专人送 达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场及通讯相结合的方式召 开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主 持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于提前赎回"花王转债"的议案》 公司股票自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 26 日期间，已满足连续 30 个 交易日中至少 15 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-008 债券代码：113595 债券简称：花王转债 | 证券代码: 603007 | | --- | | 债券代码:113595 | 花王生态工程股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 26 日连续 3 个交易日内收盘价格涨跌幅偏 离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所股票交易规则（2023 年修订）》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 ●经公司自查，并向公司控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称 "花王集团"）书面核实，截止本公告披露日，除公司已披露的事项外，不存在 影响公司股票交易异常波动的其他重大事项；不存在应披露而未披露的重大信 息。 ●公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年第三季度报告》，公司 2 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于提前赎回"花王转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司前述可转债发行事宜经上海证券交易所自律监管决定书[2020]255 号文 同意，公司 330,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 21 日起在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"花王转债"，债券代码"113595"。 根据相关法律法规及《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，公司本次发行的"花王转债" 自 2021 年 1 月 27 日可转换为公司股票，转股期限为 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日。初始转股价格为 6.93 元/股，目前转股价格为 4.48 元/股。 历次转股价格调整情况如下： 1、因公司 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | 花王生态工程股份有限公司 关于 "花王转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 19 日，公司股票已 10 个交易日收盘价不低于当期转股价格 4.48 元 /股的 130%，即 5.824 元/股。若在未来连续 19 个交易日内，公司股票有 5 个交 易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 5.824 元/股，将触发 "花王转债"的有条件赎回条款。届时根据《花王生态工程股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款 的相关规定，公司将召开董事会审议确定是否按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转股的"花王转债" ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票及可转换公司债券交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 1、公司股票价格短期内涨幅较大，公司最新滚动市盈率和市净率高于同行 业上市公司平均水平。截至 2024 年 1 月 12 日，"花王转债"价格 173.61 元/张， 相对于票面价格溢价 73.61%，转股溢价率已超 21%。敬请广大投资者注意价格 波动风险，理性决策，审慎投资。 2、截止本公告披露日，公司尚未收到镇江中院关于受理重整申请的裁定文 书。若人民法院正式受理债权人对公司的重整申请，则未选择转股的债券持有人 所持有的"花王转债"将于公司重整受理之日提前到期。如果人民法院未能裁定 受理债权人对公司提出的重整申请或重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风 险，"花王转债"在相关程序中的清偿情况尚 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票及可转换公司债券交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 二、相关风险提示 1、公司股票价格短期内涨幅较大，公司最新滚动市盈率和市净率高于同行 业上市公司平均水平。截至 2024 年 1 月 10 日，"花王转债"价格 171.49 元/张， 相对于票面价格溢价 71.49%，转股溢价率已超 25%。敬请广大投资者注意价格 波动风险，理性决策，审慎投资。 （一）二级市场交易风险 2、截止本公告披露日，公司尚未收到镇江中院关于受理重整申请的裁定文 书。若人民法院正式受理债权人对公司的重整申请，则未选择转股的债券持有人 所持有的"花王转债"将于公司重整受理之日提前到期。如果人民法院未能裁定 受理债权人对公司提出的重整申请或重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风 ...

花王生态工程股份有限公司，A 股证券简称：ST 花王，A 股证券代码：603007； 肖国强，花王生态工程股份有限公司实际控制人暨时任董事 长； 李洪斌，花王生态工程股份有限公司时任董事会秘书； 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕1 号 关于对花王生态工程股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 肖杰俊，花王生态工程股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对花 王生态工程股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决 定》（〔2023〕159 号，以下简称《警示函》）查明的事实，2017 年，花王生态工程股份有限公司（以下简称公司）收购郑州水务 建筑工程股份有限公司（以下简称郑州水务）60%股权，并与郑 州水务原股东签订协议约定，郑州水务在 2017 年至 2019 年的业 绩承诺期内实现净利润合计不低于 1.42 亿元。2018 年 4 月、2020 年 3 月，公司又与郑州水务原股东签署两份补充协议，其中部分 条款涉及公司承诺后续为郑州水务融资担保、项目承接等事项提 供支持，并将原先业绩承诺实现净利润金额调减1500万元至1.27 亿元。上述补充 ...