关于江苏北特铝合金科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 干证明该审计报 行是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 计师行业统 台 (http://acc.mot.gov.cn 浙255. 目 录 页 次 一、关于江苏北特铝合金科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-3 二、关于江苏北特铝合金科技有限公司 2024 年度 业绩承诺完成情况的说明 3-5 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou ...

上海北特科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 招生编码 · 浙25FAA4JDSS 内部控制审计报告 中汇会审[2025]0765号 上海北特科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海北特科技股份有限公司(以下简称北特科技)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北特科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财 ...

上海北特科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 正明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查理 比得用于止明该 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙25UUQ6 审计报告 目 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | ·、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 上海北特科技股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的上海北特光裕新能源科技有限公司 沃克森评报字（2025）第0100号 （共一册第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二五年二月二十五日 | 报告编码: | 1111020051202500356 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第2172号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2025)第0100号 | | 报告名称: | 上海北特科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海北特 光裕新能源科技有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报 告 | | 评估结论: | 346,150,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年02月25日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 董海威 (资产评估师) 正式会员 编号:31130010 | | | 吕铜钟 (资产评估师) 正式会员 编号:32070042 | | | 董海威、吕铜钟暂未实名认可 | ...

上海北特科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的 合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行"统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对、高效处理 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人倪宇泰，男，1974 年 5 月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留 权。1998 年-2011 年，卧龙电气集团股份有限公司，任财务总监、董事会秘书； 2011 年-2020 年，卧龙控股集团有限公司，任董事、副总裁、财务总监；2020 年 -2022 年，沄柏资本，任联席总裁、管理合伙人；2022 年-至今，金研财务顾问 事务所（杭州）合伙企业，任总经理。2020 年 12 月 21 日起担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职 单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。 上海北特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （倪宇泰） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理 ...

上海北特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （包维义） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海北特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海北特科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定和要求，本人作为上海北 特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，全 面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认 真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使 了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人包维义，男，1963 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居 留权。2004 年-2010 年，南京钢铁联合有限公司，任审计部部长、人力资源部部 长；2010 年-2015 年，上海北特科技股份有限公司，任财务总监、董事会秘书； 2015 年-2016 年，上海日晗精密机械股份有限 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-011 上海北特科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北特科技"）于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会 议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意了公司 2024 年度计提商 誉减值准备事宜。现将具体情况公告如下： 一、本次计提商誉减值准备概述 1、商誉形成情况 上海北特光裕新能源科技有限公司（以下简称"上海光裕"）商誉账面原 值 25,835.45 万元，商誉的形成系北特科技并购上海光裕，支付对价大于并购 日享有的可辨认净资产公允价值份额。 2、商誉减值历史计提情况 依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司实施完成上述并 购后，每年末均依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的相关评估报 告对商誉进行减值迹象的判断及减值测试。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司对上海光裕商誉累计计 ...

经核查独立董事包维义先生、倪宇泰先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性 的情形。 上海北特科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十六日 上海北特科技股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海北特科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事包维义先生、倪 宇泰先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603009 公司简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海北特科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...