上海北特科技股份有限公司独立董事 经审议《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》，我们认为： 独立董事候选人包维义先生的教育背景、工作经历、专业能力符合相关规定，未 发现其有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形， 提名程序、董事会表决程序合法有效。同意提名包维义先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，同意将本议案提交公司股东大会审议。 特此意见。 独立董事：贾建军 倪宇泰 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定和要求，作为上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们已认真审阅了公司董事会提交的相关材料，本着客观、公正的 原则，对公司第五届董事会第九次会议有关内容发表独立意见如下： 二○二四年二月五日 ...

上海北特科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股 东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 利润分配 37 | | 第三节 内部审计 41 | | 第四节 会计师事务所的聘任 41 | | --- | | 第九章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 42 ...

上海北特科技股份有限公司 （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； 第一条 为进一步加强上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及 《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特 制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （一）购 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人包维义，已充分了解并同意由提名人上海北特科技股份有限公司董事会 提名为上海北特科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海北特科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 上海北特科技股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

上海北特科技股份有限公司 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-004 关于修订《公司章程》、部分管理制度及 调整审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订部分管理制度的议案》、《关于调整第五届董事会审计委 员会成员的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规 范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行了修 订，修订前后对照内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | | 规定，设立共产 ...

上海北特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海北特科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员（召集人）由董事 ...

上海北特科技股份有限公司 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，审计委员会成员 由三名董事组成，其中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海北特科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 ...

上海北特科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会第九次会议相关事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要 求，上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会 对独立董事候选人包维义先生的任职资格进行了审查，发表意见如下： 董事会提名委员会委员：贾建军、倪宇泰、靳晓堂 二〇二四年二月五日 独立董事候选人包维义先生符合法律法规及上海证券交易所规定的独立董 事任职条件和任职资格，具有会计领域专业知识，具备相应的履职能力，未发现 影响其独立性的情形。我们同意提名包维义先生为公司第五届董事会独立董事候 选人，提请公司董事会审议。 上海北特科技股份有限公司 ...

上海北特科技股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。委员在任职期间，如出现或发生有不再、不得担任公司董事职务情形时， 自动失去委员资格，并根据本规则第三条至第七条的规定予以补足人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 1 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2023-043 上海北特科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示 以上各项补助已陆续到账，按照《企业会计准则》等有关规定，其中与收益相 关的600.34万元计入当期损益。 本次公告的政府补助会对公司2023年度利润产生一定影响，具体的会计处理仍 须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、获取补助的基本情况 经公司相关部门确认，2023年8月10日至2023年12月15日，累计收到政府各类 补助600.34万元，均为与收益相关的政府补助，占本公司2022年度经审计的归属于 上市公司股东的净利润的13.07%。 现将公司及子公司2023年8月10日至2023年12月15日期间收到的政府补助(其中 100万元以上明细单列)公告如下： | 序号 | 项目内容 | 获得时间 | 补助 | 占公司最近 一期经审计 | 会计科目 | 收款 单位 | | 文件依据 | | --- | --- ...