证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 08 月 15 日 北特科技（603009.SH） 1H24 底盘主业稳健增长，推动机器人丝杠产线建设 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------------------|----------| | 财务指标 \n营业收入（百万元） | 2022A \n1,706 | 2023A \n1,881 | 2024E \n2,148 | 2025E \n2,439 | 2026E \n2,711 | 增持（维持评级） \n股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | -1.9 | 10.3 | 14.2 | 13.5 | 11.1 | | | | 归母净利润（百万元） | 46 | 51 | 85 | 1 ...

北特科技（603009.SH）系列点评一 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 盈利能力显著提升 丝杠产线全面推进 2024 年 08 月 15 日 ➢ 事件概述：公司发布 2024 年半年度报告，2024H1 营收 9.70 亿元，同比 +14.06%；归母净利润 0.38 亿元，同比+101.60%；扣非归母净利润 0.32 亿元， 同比+143.72%；其中 2024Q2 营收 4.81 亿元，同比+4.04%，环比-1.80%； 归母净利润 0.21 亿元，同比+65.19%，环比+30.58%；扣非归母净利润 0.17 亿 元，同比+86.52%，环比+18.13%。 ➢ 营收稳健增长 盈利能力提升显著。1）收入端：2024Q2 营收 4.81 亿元， 同比+4.04%，环比-1.80%，同比增长主要系底盘零部件业务稳步增长；2）利润 端：2024Q2 归母净利 0.21 亿元，同比+65.19%，环比+30.58%，扣非 0.17 亿 元，同比+86.52%，环比+18.13%。2024Q2 毛利率达 19.37%，同比+1.25pct， 环比+0.33pct，归母净利率达 4.46 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603009 公司简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 190 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人靳坤、主管会计工作负责人张艳及会计机构负责人（会计主管人员）吴兰慧声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | |-------------------------------------------------------------- ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-043 上海北特科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2024 年 8 月 13 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场表 决方式举行。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出。全体与 会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册资本并修 订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司 同日于 指 定信 息 披 露网 站 上 海证 券 交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于注销已回 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-046 上海北特科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

上海北特科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股 东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 利润分配 37 | | 第三节 内部审计 41 | | 第四节 会计师事务所的聘任 41 | | --- | | 第九章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 42 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-044 上海北特科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届监 事会第十三次会议于 2024 年 8 月 13 日 11 时 30 分在公司会议室以现场表决方 式举行。本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海 北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具 体 内 容 详见 公 司 同日 于 指 定信 息 披 露网 站 上 海证 券 交 易所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技 2024 年半年度报告》及其摘 要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册资本并 修订<公 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-045 上海北特科技股份有限公司 关于注销已回购业绩承诺补偿股份、减少注册资本并修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据上海金融法院出具的《民事判决书》[(2022)沪 74 民初 2697 号]、 《执行裁定书》及《执行结案通知书》[(2024)沪 74 执 857 号]，董巍、王家华、 董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、董耀俊、董荣舫、朱斌、全大兴、苏 伟利、缪延奇、吴鹏、李玉英 15 名补偿义务人合计持有的公司 20,178,807 股股 票已执行过户至公司回购专用证券账户，公司拟注销该部分股份，占本次注销前 公司总股本的 5.63%，注销完成后，公司总股本减少 20,178,807 股。 ●公司于 2024 年 7 月 3 日注销了徐建新、杨卿 2 名补偿义务人合计持有的 公司 25,114 股股票，公司总股本减少 25,114 股。 ●公司注销上述回购专用证券账户及徐建新、杨卿持有的股份后，公司 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-042 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日(星期一)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海北特科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 12 日(星期一) 至 8 月 16 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 touzizhe@beite.net.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 15 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 19 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-041 上海北特科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年10月17日召 开第四届董事会第二十三次会议、2022年11月3日召开2022年第二次临时股东大 会，分别审议通过了《关于拟变更公司注册地址、修订公司章程注册资本及<公 司章程>的议案》,具体内容详见公司分别于2022年10月18日、2022年11月4日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北特科技第四届董事会第二十三 次会议决议的公告》（公告编号：2022-047）、《上海北特科技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-056）。 目前，公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体情况如下： 公司名称：上海北特科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000740291843G 类型 ...