关于获得政府补助的公告 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-056 合肥合锻智能制造股份有限公司 一、获得补助的基本情况 2023 年 9 月 26 日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司收到政府补助 2,552,240.12 元，占 公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 19.49%。具体补助情况如下： | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额（元） | 占公司最近一期经审 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 计净利润的比例（%） | | 2023/9/26 | 与收益相关 | 2,552,240.12 | 19.49 | | 合计 | | 2,552,240.12 | 19.49 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项， 并划分补助的类型，与收益相关的政府补助金额为 2,55 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-055 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 28 日(星期四) 上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 9 月 21 日(星期四)至 9 月 27 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券事务代表邮箱 xuqin@hfpress.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 28 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-054 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事 长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董 事会同意选举刘宝莹先生为公司第五届董事会副董事长（刘宝莹先生简历见附 件）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 特此公告。 附件：刘宝莹先生简历 刘宝莹先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1983 年生，硕士研究生 学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所所长，安徽中科光电色选机械有限 公司副总经理。现任本公司董事，安徽中科光电色选机械有限公司董事长兼总经 理，劳弗尔视觉科技有限公司总经理。 刘宝莹先生未持有公司股份，与公司实 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《合肥合锻智能制造股份有 限公司章程》的有关规定，我们作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，在认真审阅 公司提供的有关材料后，现就公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项，发 表独立意见如下： 关于《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》的独立意见 （一）本次选举副董事长的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，程序合法有效。 （二）经审阅刘宝莹先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况后，我们 认为其符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期以及被上海证券交易所惩戒的情形。 综上所述，我们一致同意选举刘宝莹先生为公司第五届董事会副董事长。 （以下无正文） （此页无正文，专为《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-053 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议经全体董事同意，于 2023 年 9 月 13 日下午 13 时 30 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中赵猛先生、朱 卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建 文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2023-054）。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-051 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日 召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 30,860 万元 临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2023 年 1 月 4 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-003）。 根据公司募投项目进度及资金需求，公司于 2023 年 4 月 23 日、2023 年 5 月 16 日和 2023 年 6 月 28 日将上述暂时性补充流动资金的募集资金合计 1,400 万元提前归还至公司募集资金专用账户，具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 18 日和 2023 年 6 月 29 日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募 集资金的公告》（公告编号：2023-020、2023-034、2023-043）。 ...

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-052 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,合肥合锻智能制造股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动, 现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)14:00-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交 流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥776,885,312.27, representing a year-on-year increase of 5.78% compared to ¥734,407,498.41 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 29.54% to ¥46,187,201.08 from ¥65,554,641.67 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities improved by 46.77%, reaching -¥100,219,808.66 compared to -¥188,259,974.18 in the same period last year[20]. - The company's total assets increased by 1.12% to ¥4,044,743,142.71 from ¥4,000,112,306.29 at the end of the previous year[20]. - The basic earnings per share decreased by 35.71% to ¥0.09 from ¥0.14 in the same period last year[21]. - The gross profit margin declined by 3.31% due to intensified market competition, impacting gross profit by ¥1,749.57 million[22]. - Sales expenses increased by ¥989.54 million due to higher travel costs and increased travel subsidy standards compared to the previous year[22]. - The weighted average return on net assets decreased by 1.06 percentage points to 2.09% from 3.15% in the same period last year[21]. Market and Product Development - The company reported a significant growth in the intelligent sorting equipment segment, contributing to the overall revenue increase[22]. - The company focuses on high-end forming machine tools and intelligent sorting equipment, providing products and services such as hydraulic presses and color sorting machines[29]. - The company has increased R&D investment and product layout to meet the rapidly changing market demands in the optical sorting equipment sector[28]. - The company aims to achieve domestic production of core equipment in the aerospace and defense sectors, addressing critical challenges in these industries[35]. - The company has successfully expanded its market presence both domestically and internationally in the optical sorting industry, leveraging years of experience and technological advantages[27]. - The company’s intelligent sorting equipment is increasingly applied in traditional and emerging fields, driven by national policies on food safety and resource recycling[27]. - The company is actively launching customized models in bulk grain, plastic, and other sectors to adapt to market fluctuations and demands[28]. - The company has developed a complete set of laminating equipment for PCB and CCL production, marking the first domestic capability in this area[41]. Technological Advancements - The company completed the technical development of a precision isothermal forging hydraulic press with a nominal pressure of 140,000 kN[43]. - The large-scale multi-station press can achieve production speeds of 10-30 times per minute for 25,000 kN models and 40 times per minute for 8,000 kN models, reaching leading domestic technical levels[48]. - The company has received multiple orders from major automotive manufacturers for its progressive die and blanking lines, with production speeds reaching 20-65 times per minute[47]. - The company maintains a dual-driven approach of "strategic planning" and "market leadership" in its R&D efforts, ensuring continuous investment in technology and innovation[49]. - The company has established a centralized procurement model to control costs, quality, and delivery times effectively[50]. - The company has developed intelligent sorting equipment for key sectors such as rice, grains, and solid waste, enhancing its technological innovation capabilities[52]. - The company continues to innovate in the rice sorting equipment sector, launching multiple new products during the reporting period, including the Super series which significantly enhances yield and sorting efficiency[53]. Financial Stability and Investments - The company has increased its cash and cash equivalents to ¥243,081,742.17, a decrease of 63.60% from ¥667,847,267.03 due to investments in financial products[83]. - The company reported a significant decrease in cash flow from financing activities, down 87.54% to ¥67,685,632.29 from ¥543,082,110.76[82]. - The company has made significant advancements in its intelligent optical sorting equipment, enhancing product competitiveness and market presence[78]. - The company is committed to maintaining a stable gross margin while achieving steady revenue growth through technological innovation and market expansion strategies[78]. - The company has restricted assets totaling 335,248,140.74 RMB, primarily due to bank credit pledges on cash and fixed assets[86]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented strict environmental management practices, including the disposal of hazardous waste and regular maintenance of pollution control facilities[107]. - The company has adopted electric forklifts to reduce carbon emissions and is expanding the use of solar energy in production processes[110]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents and conducts regular drills[107]. - The company has installed online monitoring facilities for wastewater discharge in compliance with national environmental regulations[108]. - The company is committed to green development and has replaced high-energy-consuming equipment with low-energy alternatives[110]. Shareholder and Governance Matters - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 19, 2023, to elect new board members and management[103]. - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period, with no dividends or stock bonuses proposed[104]. - The company guarantees to fulfill all public commitments made during its initial public offering, with measures in place to compensate investors for any direct losses incurred due to non-fulfillment[115]. - The company has committed to transparency in its related party transactions, ensuring fair pricing and no adverse impact on its independence[126]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 39,265[130]. Legal and Compliance Issues - The company reported a non-standard audit opinion for the 2022 annual report due to overdue commercial acceptance bills totaling CNY 137.1 million, leading to a full provision for bad debts of CNY 112.435 million[121]. - The company has initiated litigation against relevant parties regarding the overdue bills, with ongoing legal proceedings as of the audit report date[121]. - The controlling shareholder and actual controller of the company have maintained good credit status, with no significant debts overdue or unfulfilled court judgments during the reporting period[124].

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2023-049 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、《公司 2023 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议经全体监事同意，于 2023 年 8 月 28 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件等 方式发出。本次会议应出席监事 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《合肥合锻智能制造股份有 限公司章程》的有关规定，我们作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，在认真审阅 公司提供的有关材料后，现就公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项，发 表独立意见如下： 关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 我们认为公司编制的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金存放和使用的 相关规定，相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放和使用违规的情形， 决策程序合法有效。综上所述，我们一致同意该议案。 （以下无正文） (此页无正文，专为《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事(签名): 2025年 8 月28 日 （此页无正文，专为《合肥合锻智能 ...