签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322号文核准，合肥合锻智能 制造股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票55,845,145股，每股发行价格为人民币7.89元，共计募集资金人民币 440,618,194.05元，扣除各项发行费用6,605,685.93元，募集资金净额为 434,012,508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到账，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字 [2022]230Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。 二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立 情况 公司于2025年2月24日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金 专户存储四方监管协议的议案》。为规范公 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-012 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2025 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、 财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的 情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | | | 上年预计 | 上年实际发 | 预计金额与实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 金额 | 生金额 | 发生金额差异较 | | | | | （未经审计） | 大的原因 | | 向 关 联 人 购 买 商品、接受劳务 | 安徽三禾一信息科技有限 公司 | 500.00 | 107.22 | 项目延期 | | | Lauffer GmbH & Co.KG | 600.00 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-009 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议经全体监事同意，于 2025 年 2 月 24 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现 场表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以专人送达、邮件等方式发 出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪海明先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 议案》 经审议，公司监事会认为： 公司本次使用募集资金向其全资子公司进行增资用于募投项目，有利于推进 募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-008 合肥合锻智能制造股份有限公司 的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议经全体董事同意，于 2025 年 2 月 24 日上午 10 时 00 分在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以专人送达、邮 件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中严建文先 生、刘宝莹先生、赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决 方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 ...

天风证券股份有限公司 关于合肥合锻智能制造股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为合肥 合锻智能制造股份有限公司（以下简称"合锻智能"或"公司"）非公开发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关规定，对合锻智能使用募集资金向全资子公司增资以实施 募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3322号文核准，合肥合锻智能制 造股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开方式发行人民币普通股（A股） 股票55,845,145股，每股发行价格为人民币7.89元，共计募集资金人民币 440,618,194.05 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 6,605,685.93 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 434,012,508.12元。上述募集资金已于 ...

致：合肥合锻智能制造股份有限公司 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 1 月 22 日 14 点 30 分在公司会议室召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《合肥合锻智能制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《合肥合锻智能制造股份有限公司第五届 董事会第十四次会议决议公告》《合肥合锻智能制造股份有限公司第五届监事会第 十三次会议决议公告》《合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十五次会 议决议公告》《合肥合锻智能制造股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公 告》《合肥合锻智能制造股份有限公司关于 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-006 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 398 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,532,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5143 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的 召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -70 million and -95 million yuan, indicating a loss compared to the previous year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -78 million and -103 million yuan[3]. - In 2023, the company reported a net profit attributable to shareholders of 16.6354 million yuan, with a net loss of 20.6384 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[4]. Market Conditions and Challenges - The decline in profit is primarily due to increased market competition leading to a decrease in product gross margin, as the company adjusted sales prices to maintain market share[5]. - The company has made provisions for asset impairment, including inventory, based on the principle of prudence[5]. Earnings Forecast Reliability - The data provided in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by a registered accountant[3]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the earnings forecast[6]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final financial data will be disclosed in the audited annual report[7].

合锻智能 2025 年第一次临时股东大会会议资料 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次 股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发 言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会 主持人有权加以拒绝或制止。 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月二十二日 合锻智能 202 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议经全体董事同意，于 2025 年 1 月 6 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘宝莹先生、 赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本 次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-001 合肥合锻智能制造股份有限公司 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 ...