第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议经全体董事同意，于 2025 年 1 月 6 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘宝莹先生、 赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本 次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-001 合肥合锻智能制造股份有限公司 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 ...

经审议，公司监事会认为： 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-002 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议经全体监事同意，于 2025 年 1 月 6 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现 场表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、邮件等方式发 出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪海明先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点 并延期的议案》 本次对募投项目的调整符合公司的实际情况，是基于公司经营实际情况和公 司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资 ...

天风证券股份有限公司 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的 核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为合肥 合锻智能制造股份有限公司（以下简称"合锻智能"或"公司"）向特定对象非 公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对合锻智能本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施 地点并延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 合锻智能经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻智能制造股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3322号）核准，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A股）股票55,845,145股新股，发行价为每股人民币7.89 元，共计募集资金440,618,194.05元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 6,605,685.93元后，合锻智能本次募集资金净额为 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-046 2024 年 12 月 23 日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司收到政府补助 1,763,583.23 元，为 与收益相关的政府补助，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 10.60%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项， 并划分补助的类型，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。 上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审 计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-047 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 18,860 万元临 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-069）。 截至 2024 年 12 月 24 日，公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金 18,860 万元全部提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的 归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-042 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议经全体监事同意，于 2024 年 12 月 16 日上午 11 时 00 分在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以专人送达、 邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中陈川先生 以通讯表决方式出席会议。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 2025 年度向金融机构申请融资 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-041 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议经全体董事同意，于 2024 年 12 月 16 日上午 10 时 00 分在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以专人送达、 邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中严建文先 生、刘宝莹先生、赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决 方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》 具体内容详见公司 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-045 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于确认应收账款核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日 召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于确认应收账款核销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、应收账款核销概述 | 科目 | 款项性质 | 核销金额（元） | 已计提坏账准备 | 计提比例 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额（元） | | | | 应收账款 | 货款 | 12,821,229.00 | 12,821,229.00 | 100% | 经营异常 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》的规定，本次核销事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。 二、本次应收账款核销对公司的影响 本次核销的应收 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-044 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●履行的审议程序：本事项已经合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高资金利用效率、增加投资收益，在保证公司正常经营所需流动资金的 情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 （二）理财额度及期限 重要内容提示： ●委托理财产品名称：流动性好且不影响公司正常经营的理财产品或金融产 品，具体如下：（1）结构性存款；（2）银行及证券公司等金融机构发行的风险 等级为 R1 或 R2 的收益凭证、理财产品。 ●本次委托理财金额：不超过 30,000 万元人民币，在授权额度范围内，资 金可滚动使用。 ●委托理财期限：自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日有效。 公 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-043 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、 签署相应协议、提交业务申请书等。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内 有效。 二、对公司的影响 公司向银行等金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资 金需求，在融资过程中如涉及资产抵押或质押、担保等，公司将综合评估融资风 险，审慎决策，并按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关 规定履行相应审议程序及信息披露义务，不会损害公司股东尤其是中小股东的利 益。 一、 融资授信情况概述 根据公司经营发展的需要，2025 年度，公司拟采用以固定资产、无形资产 等提供抵押或信用方式向银行申请融资额度，融资额度可循环使用。具体融资额 度如下： | 序号 | 银行 | 融资额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中 ...