山东威高血液净化制品股份有限公司 证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-018 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"或"公司"）第二届董 事会第十三次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 8 月 25 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长 宋修山召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件 的规定，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会对《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要等相关事项进行了核查，现 发表核查意见如下： 《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激 励对象获授限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授 予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件）等事项未 违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 权激励计划的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司限制性股票激励计 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 山东威高血液净化制品股份有限公司 划激励对象名单 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象名单及授出权益分配情 况如下： | | | | | 占本激励计划草 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 获授的限制性股 | | 占本激励计划拟授 | | | 姓名 | 职务 | | | 案公布日股本总 | | | | | 票数量（万股） | | 出权益数量的比例 | | | | | | | 额比例 | | | 宋修山 | 董事长 | 18.00 | | 2.71% | 0.04% | | 张存明 | 董事、总经理 | | 18.00 | 2.71% | 0.04% | | 陈晓云 | 董事、副总经理 | | 18.00 | 2.71% | 0.04% | | 王霁 | 董事、副总经理 | | 10.00 | 1.50% | 0.02% | | 牟倡骏 | 董事、副总经理 | ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：威高血净 证券代码：603014 山东威高血液净化制品股份有限公司 二〇二五年八月 山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由山东威高血液净化制品股份有限公司 （以下简称"威高血净"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对 象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 665.00 万股，约占本 激励计划草案公布日公司股本总额 41,139.4066 万股的 1.62%。本次授予为一次 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，实 施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》 《2025 四、考核机构 公司人力资源部按照本办法及董事会薪酬与考核委员会的考核安排负责具 体实施对个人的绩效考核。公司财务部按照本办法及董事会薪酬与考核委员会的 考核安排负责具体实施对公司的业绩考核。人力资源部、财务部对考核数据和考 核结果的真实性、准确性、完整性和及时性负责，向董事会薪酬与考核委员会报 告考核结果，接受董事会薪酬与考核委员会关于考核结果的质询。 董事会薪酬与考核委员会主持考核程序，向董事会报告考核结果。 （以下简称《公司章程》） ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-014 山东威高血液净化制品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·股权激励方式：限制性股票 ·股份来源：山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净" "公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 ·本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 665.00 万股，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 41,139.4066 万股的 1.62%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：山东威高血液净化制品股份有限公司 上市日期：2025 年 5 月 19 日 所属行业：专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造 注册地址：威海火炬高技术产业开发区威高西路 7 号 注册资本：41,139.4066 万元 法定代表人：宋修山 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三 类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603014 公司简称：威高血净 山东威高血液净化制品股份有限公司 山东威高血液净化制品股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋修山、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张金刚声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本为411,394,066股，合计拟派发现金红利65,823,050.56元（含税），占合并报表中归属于上市公 司股东净利润的比例为29.89%。不送红股，不以公积金转增股本。 ，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担 ...

| 公司代码：603014 | 山东威高血液净化制品股份有限公司2025 年半年度报告摘要 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 公司简称：威高血净 | | | | | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | | | | | 山东威高血液净化制品股份有限公司2025 年半年度报告摘要 | | | | | 第一节 重要提示 | | | | 展规划，投资者应当到 | http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | 本为411,394,066股，合计拟派发现金红利65,823,050.56元（含税），占合并报表中归属于上市公 | | | | 司股东净利润的比例为29.89%。不送红股，不以公积金转增股本。 | | | | | ，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | 公司股票简况 | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 股票代码 | | ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-013 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 ·本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 现金分红》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司期末未分配利润为 1,734,497,636.60 元（公 司半年报数据未经审计，下同）；2025 年 1-6 月，公司实现归属于上市公司股东的净 利润为 220,237,350.87 元。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会决议，公司 2025 年半年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下：公司拟向 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"或"公司"）第二届监 事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席宋大鹏召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-019 公司监事会认为：1、公司《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年半年 度报告》编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的规定； 的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况；3、 未发现参与半年度报告编制 ...