2025 年度独立董事述职报告 作为山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"、"威高血净"） 的独立董事，2025 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规和《山东威高血液净化制品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东威高血液净化制品股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张森泉，1977 年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，本科学 历，投资经济学专业。1999 年 10 月至 2000 年 10 月，任德勤华永会计师事务所 审核员；2000 年 11 月至 2008 年 2 月，任毕马威华振会计师事务所高级审计经 理；2008 年 2 月至 2012 年 11 月，任安永华明会计师事务所审计部合伙人；2012 年 12 月 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人于 2025 年 9 月 15 日担任山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简 称"公司"、"威高血净"）的独立董事，在任职期间本人严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和《山东威高血液 净化制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东威高血液净化制 品股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定， 忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 9 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2025 年任职期间，本人作为公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会委员，认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会及独立董 事专门会议的工作，本人的出席会议情况如下： 本人张珍华，1982 年出 ...

作为山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"、"威高血净"） 的独立董事，在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规和《山东威高血液净化制品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东威高血液净化制品股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。2025 年 9 月，因个人原因辞去公司董事会独立董事及专门委员会相关职务，现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 15 日）履职情况报告如下： 山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘二飞，1958 年出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，硕士研 究生学历，工商管理专业。1984 年 5 月至 1985 年 7 月，任罗斯柴尔德投资银行 业务经理；1987 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"、"威高血净"） 的独立董事，2025 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规和《山东威高血液净化制品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东威高血液净化制品股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周峰，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计 学专业。2005 年 7 月至 2007 年 4 月，任上海申银万国证券研究所有限公司分析 师；2007 年 5 月至 2013 年 8 月，任中国国际金融有限公司分析师；2013 年 8 月 至 2015 年 6 月，任国药资本管理有限公司、国药集团资本管理有 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保 持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高 公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； 山东威高血液净化制品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬决策机构 第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考 核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第五条 公司业绩如果发生亏损 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司对 2025 年度募集资金存 放、管理和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东威高血液净化制品股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕526 号），公司获准 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"） 4,113.9407 万股，发行价格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 109,019.43 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 97,789.11 万元， 以上募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 14 日 出具的"安永华明（2025）验字第 7006 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-016 重要内容提示： ●本次日常关联交易情况已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、 第二届董事会第二十一次会议审议通过。 ●本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不 会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事于 2026 年 3 月 26 日召开的 2026 年第二次独立董事专门会议对《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，全体独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，属于正常的业 务往来，是公司日常经营所必要的。不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关 业务开展符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们认可该事项， 并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十一 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会： 我们审计了山东威高血液净化制品股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025 年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月26日出具了编号为安永华明 （2026）审字第70065792_J01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，山东威高血液净化制品股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于山东威高血液净化制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70065792_J04号 山东威高血液净化制品股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是山东威高血液 净化制品股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山东威高血液净化 制品股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会就 2025 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年 9 月，公司完成了审计委员会成员的调整工作，公司第二届审计委员会 由 3 名董事组成，分别为独立董事张森泉先生、独立董事张珍华女士以及独立董事 周峰先生，其中主任委员由会计专业人士张森泉先生担任。 山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工 作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。审计委员会任职均符合中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的规定。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合 相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。全体 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-013 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等相关规定，山东 威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会将公司 2025 年度（以 下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股 4,113.94 万股，募集资金总额为 109,019.43 万元，扣除各项发行费用后， 实际募集资金净额为 97,789.11 万元。该项募集资金于 2025 年 5 月 14 日全部到 位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到 位情 ...