山东威高血液净化制品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于审议第二届董事 会独立董事候选人及其年度津贴的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事刘二飞先生的书面辞职报告。因个人原因，刘二飞先生申请辞去第二届董 事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员 及提名委员会委员职务，辞任后，刘二飞先生不在公司担任任何职务。 证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-020 任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚 需提交公司股东大会审议通过。 独立董事候选人张珍华女士尚未取得证券交易所认可的相关独立董事培训 证明材料，其承诺尽快参加上海证券交易所举办的独立董事培训 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-016 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的有 关规定，现将山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股 4,113.94 万股，募集资金总额为 109,019.43 万元，扣除各项发行费用后，实 际募集资金净额为 97,789.11 万元。该项募集资金于 2025 年 5 月 14 日全部到位。安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并于 2025 年 5 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-017 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于变更公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范 围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 根据公司实际经营需要，公司拟调整经营范围，并对《公司章程》进行修订。 变更前经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产； 第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销 售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；货 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-015 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日15 点 00 分 召开地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 5 楼 508 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-019 山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"或"公司"）第二届监 事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席宋大鹏召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为：1、公司《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年半年 度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件 的规定，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会对《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要等相关事项进行了核查，现 发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激 励对象获授限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授 予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件）等事项未 违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的不得实施股 权激励计划的情形： （1）最近一 ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-018 山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"威高血净"或"公司"）第二届董 事会第十三次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 8 月 25 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长 宋修山召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-013 山东威高血液净化制品股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。 ·本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ·在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例比例，并将在相关公告中披露。 ·本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十 次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公 司 2025 年中期分红的议案》，监事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案充分考虑 了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合 公司及全 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司2025 年半年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 公司代码：603014 公司简称：威高血净 山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 180 山东威高血液净化制品股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 四、 公司负责人宋修山、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张金刚声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股 本为411,394,066股，合计拟派发现金红利65,823,050.56元（含税），占合并报表中归属于上市公 司股东净利润的比例为29.89%。不送红股，不以公积金转增股本。 2、在实施权益分派的股 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 目录 章程 | 第一章 总 则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股 东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议_________________________________________________________________________________________________________________ 21 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 __________________________________________________________________________________________ ...