山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，实 施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定， 并结合公司的实际情况，特制定《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 本办法实施的考核是为了客观、公正评价公司业绩和激励对象绩效，确定公 司按照本激励计划所授出权益的解除限售条件是否成就，保障本激励计划顺利实 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称 "公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布实施的《上市公司信息披 露管理办法》、《上市公司治理准则》等规定及上海证券交易所发布实施的 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等规定，结合 《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响，以及中国证监会、上海证券交易所要求或公司主动要求披 露的信息；本制度所称"披露"是指公司在规定的时间内、通过规定的媒体、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门的行 为。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规以及 《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于山东威高血液净化制品股份有限公司内幕信息及其 知情人的管理事宜，应当经公司董事会审议通过并披露。本制度未规定的，适 用本公司《信息披露管理制度》的相关规定。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司都应配合做好内幕 信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第四条 公司董事会应当 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高审计工作质量，加强公司内部管理和控制，维护公司合法 权益，保障公司经营活动稳定、健康发展、维护财经法纪、改善经营管理、提高 经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国审计法》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则（2023 年修订）》以及公司有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部采取系统、规范和科学 的审计方法，对公司本部及所属企业经济活动的真实性、合法性、合规性、 完整性及内部控制、风险管理的健全性、有效性进行独立、客观的监督和 评价的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章、规范性文件的规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第二章 内部审计机构与人员 第五条 公司内部审计机构为审计管理部，对公司财务信息的真实性 和完整性、内 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等法律规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员。其所持本公司股份指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董 ...

第一条 为规范山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 山东威高血液净化制品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第四条 董事 ...

委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公 司"）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司利益，依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《山 东威高血液净化制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银 行、信托公司等金融机构进行短期风险投资理财的行为，包括银行理财产品、信 托产品、委托贷款、债权投资等产品。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。 第四条 委托理财的资金必须在保证公司日常运营资金的需要为前提，充分 利用好闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。 第五条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东威高血液净化制品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情 况制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，审计委员会对董事会负 责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第九条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，证券事务部承担审计委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 ...

山东威高血液净化制品股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称"公司"）对控股 子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子 公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其百分之五十以上的股权比 例，或持股比例虽未超过百分之五十，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权，依法对子公 司享有资产收益、参与重大决策、选择管理层及股权处置等股东权利，并负有对子公 司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对公司 和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对 ...

威高血净公告，2025年上半年营业收入17.65亿元，同比增长8.52%。净利润2.2亿元，同比增长 10.11%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），合计拟派发现金红利6582.31万元（含 税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为29.89%。 ...