证券代码：603019 证券简称：中科曙光 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（投资者接待日活动） 参与单位名称及 线上投资者 人员姓名 时间 2023年11月9日 15:00-16:30 公司通过“价值在线”（https://www.ir-online.cn/）采用网络 地点 远程的方式召开业绩说明会 董事及总裁历军、独立董事郑永琴、财务总监及董事会秘书翁启 上市公司接待人 南、 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-040 曙光信息产业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2023 年第三季度报告。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩情况，公司定于 2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00- ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue reached ¥2,357,446,256.66, a slight decrease of 0.27% year-over-year, while year-to-date revenue increased by 5.03% to ¥7,758,143,949.52[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥205,528,139.41, up 20.11% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥750,275,354.57, reflecting a 14.78% increase[3] - The net profit excluding non-recurring items for Q3 was ¥92,002,303.59, a 29.31% increase year-over-year, while year-to-date it reached ¥409,587,820.02, up 16.59%[3] - Basic and diluted earnings per share for Q3 were both ¥0.15, representing a 25% increase compared to the same period last year[4] - Net profit for Q3 2023 reached ¥788,277,066, an increase of 14.3% compared to ¥689,863,248 in Q3 2022[20] - Operating profit for Q3 2023 was ¥971,384,570, up from ¥829,458,474 in the same period last year, reflecting a growth of 17.1%[20] - Total comprehensive income for Q3 2023 amounted to ¥788,795,346.54, compared to ¥695,491,072.16 in Q3 2022, indicating an increase of 13.4%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.52, up from ¥0.45 in Q3 2022, representing a growth of 15.6%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥30,719,159,993.84, a decrease of 3.43% from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 30,719,159,993.84, compared to CNY 31,810,174,007.19 at the end of 2022, reflecting a decrease of 3.44%[17] - Total liabilities decreased to CNY 12,471,869,394.05 from CNY 14,069,585,752.92, a reduction of 11.36%[16] - Total liabilities were approximately $14.07 billion, reflecting a slight increase from previous reports[28] - Total equity attributable to shareholders was approximately $17.02 billion, showing a minor decrease of $214,865.89[28] - Non-current assets totaled approximately $14.99 billion, with a slight adjustment noted in deferred tax assets[27] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the period was ¥841,821,632.67[4] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥841,821,632.67, a significant recovery from a negative cash flow of -¥1,762,469,768.74 in the same period last year[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥5,261,875,471.23, compared to ¥4,472,330,909.33 at the end of Q3 2022, showing an increase of 17.7%[24] - Total cash inflow from investment activities in the first nine months of 2023 was ¥174,985,111.56, down from ¥634,454,867.06 in the same period last year[23] - Cash outflow from financing activities in Q3 2023 was ¥991,019,479.09, compared to ¥1,146,147,722.27 in Q3 2022, indicating a decrease of 13.6%[24] - The company experienced a net cash outflow of ¥616,054,684.10 in Q3 2023, compared to a net outflow of ¥1,825,752,086.24 in Q3 2022, reflecting an improvement in cash management[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 237,773[10] - The largest shareholder, Beijing Zhongke Sanyuan Asset Management Co., Ltd., holds 16.36% of the shares, totaling 239,388,281 shares[11] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 7,223,366,270.50, up from CNY 6,920,067,010.78 in 2022, reflecting a growth of 4.39%[18] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 858,494,686.27, compared to CNY 777,485,069.12 in 2022, indicating an increase of 10.41%[18] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥100,307,284.89 during the quarter, contributing to its financial performance[6]

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-039 曙光信息产业股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/20 | － | 2023/10/23 | 2023/10/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 28 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 相关日期 2. 分派对象： 北京中科算源资产管理有限公司、北京思科智控股有限责任公司、历军 3 名 股东的现金红利由本公司按有关规定直接发放。 3. 扣税说明 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-037 曙光信息产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，非独立董事历军因工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 298,034,738 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.3634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李国杰先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

曙光信息产业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-038 曙光信息产业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯会议的方式召开第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》有关规定，由公司总 裁提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任关宏明先生为公司高级副总 裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会届满之日止。 上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任 职资格要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意 见。 特此公告。 附件：候选人简历 关宏明，男，中国国籍，出生于 1969 年，本科学历。历任曙光信息产业 ...

2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0134 号 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 关于曙光信息产业股份有限公司 北京植德律师事务所 法律意见书 植德京（会）字[2023]0134 号 致：曙光信息产业股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受曙光信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师参加本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《曙光信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

曙光信息产业股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关制度的要 求，作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司聘任高级管理人员事项发表意见如下： 1、经审阅公司提供的高级管理人员候选人资料，候选人具备相应的专 业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形。 2、高级管理人员的提名、聘任、审议程序均符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，高级管理人员聘任程序合法。 2 3、同意聘任关宏明先生为高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之 日起，至公司第五届董事会届满之日止。 1 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-035 曙光信息产业股份有限公司 关于归还闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集 资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 18.00 亿元临时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的公告（公告 编号：2022-047）。 公司使用募集资金临时补充流动资金期间，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》的规定使用该 项资金，并对资金 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-034 曙光信息产业股份有限公司 关于参加"2023 年度天津辖区上市公司半年度业绩说明 会暨投资者网上集体接待日"活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议类型：2023 年半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日 ●会议时间：2023 年 9 月 5 日（周二）下午 15:10-16:40 ●会议地点：全景路演（http://rs.p5w.net） ●会议方式：网络在线交流 一、会议主题 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更深入 全面地了解公司情况，定于 2023 年 9 月 5 日（周二）下午 15:10-16:40 期间参 加"2023 年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日" 活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 二、会议召开时间及地点 会议时间：2023 年 9 月 5 日（周二 ...