证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-006 曙光信息产业股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引—发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金 到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以 年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化， 发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 经中国证监会出具的《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1863 号）核准，公司于 2020 年向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）148,678,071 股，发行价格 32.15 元/股，募集资金总额人 民币 4,779,999,982.65 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 4,751,218,210.89 元。 2026 年 2 月 10 日 1 前 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规的相关要求以及《公司章程》的相关规定，公司在充分考虑 公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《曙光信息产业股份有限公 司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 曙光信息产业股份有限公司 未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现 金分红的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （二）利润分配的具体规定 1、公司现金分红的具体条件和比例 公司实施现金分红应同时满足以下条件： （1）公司外部经营环境或者自身经营状况未发生较大不利变化； 一、制定本规划考虑的因素 本规划着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、公司 实际经营情况及未来发展规划、盈利水平、公司财务及现金流状况、外部融资环 境及股东回报等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的股东回报规划和机制， 以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-002 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已通过邮件发出。 （三）本次会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次会议由董事历军主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于曙光信息产业股份有限公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案》 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。 （二）逐项审议通过《关于曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》 会议逐项审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案，具体如下： 1 ...

股票简称：中科曙光 股票代码：603019 曙光信息产业股份有限公司 Dawning Information Industry Co., Ltd （天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 $$=0\pm\sqrt{\pm}\mp\sqrt{\pm}$$ | 释 义… | | --- | | 第一节 本次募集资金使用计划 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第二节 本次募集资金投资项目的具体情况 | | 一、面向人工智能的先进算力集群系统项目 | | 二、下一代高性能 AI 训推一体机项目 . | | 三、国产化先进存储系统项目 . | | 第三节 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 | | 一、本次向不特定对象发行可转债对公司经营管理的影响 | | 二、本次向不特定对象发行可转债对公司财务状况的影响 14 | | 第四节 可行性分析结论 | 2 第一节 本次募集 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审 批机关、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项（以下简 称"本次发行"）的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述公司本次发行 相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过，且经上海证券交易所审核通过 并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 曙光信息产业股份有限公司董事会 2026 年 2 月 10 日 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-003 曙光信息产业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案的议案》及其他相关议案，内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-004 曙光信息产业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权， 维护中小投资者利益，曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"中科 曙光"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊薄 即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响 （一）测算的主要假设条件 以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2025 年度经营情况的判断，不构 ...

股票简称：中科曙光 股票代码：603019 曙光信息产业股份有限公司 Dawning Information Industry Co., Ltd （天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层） 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转债的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二六年二月 曙光信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转债完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向不特定对象发行可转债引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转债相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象 发行可转债相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、上海证券交 ...

股票简称：中科曙光 股票代码：603019 曙光信息产业股份有限公司 Dawning Information Industry Co., Ltd （天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二六年二月 | | | | | | 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"中科曙光""公司"或"发行人"） 是上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司业 务规模，增强公司综合实力，提升盈利能力，公司结合自身实际情况，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"本次发行"）的方式募集 资金。 第一节 本次发行的背景和目的 一、本次发行的背景 （一）响应国家战略部署，夯实高水平科技自立自强底座，发展高端算力 基础设施，为我国"十五五"时期新质生产力发展注入强劲动能 算力是集信息计算力、网络运载力、数据 ...

曙光信息产业股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发 行注册管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规 及其他规范性文件的规定和《曙光信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则所指的可转换公司债券为公司依据《曙光信息产业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"），债券持有人为通 过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任本 次可转债的受托管理人（以下简称"债券受托管理人"）。 ...

曙光信息产业股份有限公司 独立董事 2026 年第一次会议暨审计委员会会议 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于曙光信息产业股份有限公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案》 公司独立董事及审计委员会一致同意《关于公司符合向不特定对象发行可 转换公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 会议决议 一、会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已通过邮件发出。 （三）本次会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。 （五）本次会议由郑永琴主持。 （二）逐项审议通过《关于曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案的议案》 会议逐项审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案，具体如下： 1.发行证券的种类 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.发行规模 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃 ...