北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司第二期限制性股票激励 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件的规定，北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第四次临时会议于 2025 年 1 月 21 日审议通过了《北京大豪科技股份有限公司第二次限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要（以下简称"《激励计划》"）等相关议案。根据《管理办法》和《公司 章程》的规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事 会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核 查意见如下： 一、公示情况及核查方式 公司于 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关公告， 并于 2025 年 2 月 10 日在公司内部公示了《大豪科技第二次限制性股票激励计划 人员名单》。 记录； 无反馈记录。 份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、聘用合同、拟激励对象在公司担任 的职务及其任职文件等资料。 二、董事会薪酬与考核委 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-038 北京大豪科技股份有限公司 根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划核查期间，公司对本激励计划 内幕信息知情人和激励对象就本激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的 情况进行了自查，其中内幕知情人中有 1 人，核查激励对象中共有 29 人（不含 内幕知情人 1 人）存在买卖公司股票的行为，经查询并根据上述人员出具的书 面说明，1 名内幕知情人和 29 名激励对象的股票交易行为系基于其本人对股票 二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股 票前，并未知悉本次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人 员向其泄漏本次股权激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存 在利用内幕信息进行交易的情形。 三、结论 综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息 披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本激励计划策划、讨论过程中已按照 上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到 内幕信息的相关公司人员及中 ...

北京大豪科技股份有限公司 关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的公告 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-041 重要内容提示： ? 授予价格由 7.73 元/股调整为 7.38 元/股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开 第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第六次临时会议及第五届董事 会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激 励计划授予价格的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，公 司董事会对本次激励计划的授予价格进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划相关事项的批准及实施情况 《关于 <北京大豪科技股份有 ...

北京大豪科技股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划授予日 激励对象名单的核实意见 （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召开第五届 监事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授 予价格的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》。 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京大豪科技股份有限公 司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定， 对《激励计划》确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，发表核查意见如 下： 审议通过的《激励计划》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激 励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （6）中国证监会认定的其他情形。 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符 合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范 围，其作为公司第二期限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-037 北京大豪科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由董事会召集、董事长胡雄光先生主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 案）》及摘要的议案 审议结果：通过 | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 法律意见 京天股字（2025）第374号 致：北京大豪科技股份有限公司 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2025 年 6 月 4 日在北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大豪科技股份有限公司董事会决议 公告》（第五届董事会第八次临时会议）、《北京大豪科技股份有限公司监事会决议 公告》（第五届监事会第四次临时会议）、《北京大豪科技股份有限公 ...

一、公示情况及核查方式 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司第二期限制性股票激励 计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 公司于 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关公告， 并于 2025 年 2 月 10 日在公司内部公示了《大豪科技第二次限制性股票激励计划 人员名单》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件的规定，北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第四次临时会议于 2025 年 1 月 21 日审议通过了《北京大豪科技股份有限公司第二次限制性股票激励计划(草案)》 及其摘要（以下简称"《激励计划》"）等相关议案。根据《管理办法》和《公司 章程》的规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事 会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核 查意见如下： 1、公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务； 2、公示时间：20 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-042 北京大豪科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 励计划授予方案>的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期 限制性股票激励计划相关事宜的议案》；第五届监事会第四次临时会议审议通 过了《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及 摘要>的议案》、《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计 划管理办法>的议案》、《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票 激励计划授予方案>的议案》、《关于核查北京大豪科技股份有限公司第二期限 制性股票激励计划激励对象名单的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开 第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第六次临时会议及第五届董事 会薪酬与考核委员会第七次会 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-038 北京大豪科技股份有限公司 3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登 上海分公司"）就核查对象在本激励计划草案首次公开披露前六个月（2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中 登上海分公司出具了书面的查询证明。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划核查期间，公司对本激励计划 1 关于公司第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召 开了第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第四次临时会议，审议通过 了《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘 要>的议案》等相关议案，相关内容详 ...

北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘*明 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 2 | 付*根 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 3 | 刘* | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 4 | 谭*磊 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 5 | 喻* | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 6 | 郝*尧 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 7 | 傅*明 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 8 | 张*之 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 9 | 郭*安 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 10 | 罗*魁 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 11 | 丁*大 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 12 | 佟*安 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 13 | 刘* | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 14 | 李* | 中层管理人员/核心技术（ ...