证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-037 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 379 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 912,086,658 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.2311 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 北京大豪科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 会议由董事会召集、董事长胡雄光先生主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公 ...

致：北京大豪科技股份有限公司 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2025 年 6 月 4 日在北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大豪科技股份有限公司董事会决议 公告》（第五届董事会第八次临时会议）、《北京大豪科技股份有限公司监事会决议 公告》（第五届监事会第四次临时会议）、《北京大豪科技股份有限公司第五届董事 会第十三次临时会议决议》、《北京大豪科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次 ...

北京大豪科技股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划授予日 激励对象名单的核实意见 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召开第五届 监事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授 予价格的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》。 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京大豪科技股份有限公 司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定， 对《激励计划》确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，发表核查意见如 下： 1、本次获授限制性股票的95名激励对象均为公司2025年第一次临时股东会 审议通过的《激励计划》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激 励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-040 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次临时 会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监 事 3 人。本次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出，会议的召开符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》 同意根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，对本次激励计划授予价格 进行调整，本次激励计划授予价格由 7.73 元/股调整为 7.38 元/股。 本项议案表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 同意以 2025 年 6 月 4 日为授予日，向 95 名激励 ...

2、审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-039 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 4 日，公司在会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第十 四次临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长胡雄光先生召 集和主持。本次会议通知于 2025 年 5 月 30 日发出。会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》 同意根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，对本次激励计划授予价格 进行调整，本次激励计划授予价格由 7.73 元/股调整为 7.38 元/股。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。关联董事茹水强 为 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-041 北京大豪科技股份有限公司 关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授予价格由 7.73 元/股调整为 7.38 元/股 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开 第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第六次临时会议及第五届董事 会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激 励计划授予价格的议案》、《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，公 司董事会对本次激励计划的授予价格进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划相关事项的批准及实施情况 1、2025 年 1 月 21 ...

证券简称：大豪科技 证券代码：603025 诚通证券股份有限公司 关于北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、独立财务顾问意见… | | (一） 本次股权激励计划的审批程序 ……………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | (二) 本次实施的激励计划与股东会审议通过的激励计划差异情况 8 | | (三) 本次限制性股票授予条件成就情况的说明 - | | 〈四 ） 本次限制性股票的授予情况 ……………………………………………………………………………………… 10 | | (五) 实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明12 | | (六） 结论性意见 … ...

北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 京天股字（2025）第007-1号 致：北京大豪科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与北京大豪科技股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《委托协议》，本所担任公司本次实行第二期限制性股 票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本次激励计划"）的专项中国法律顾 问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性 文件的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 ...

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小 企业股份转让系统官网上发布了《关于发布 2025 年第三批创新层进层决定的公 告》（股转公告〔2025〕213 号）。根据公布的 2025 年第三批创新层进层挂牌 公司正式名单，公司控股子公司北京兴汉网际股份有限公司（证券简称：兴汉 网际，证券代码：874220）满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》 第七条第（三）款规定的创新层进入条件，按照市场层级调整程序，兴汉网际 自 2025 年 5 月 20 日起调入创新层。 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-036 北京大豪科技股份有限公司 关于控股子公司兴汉网际进入创新层的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2025 年 5 月 22 日 1 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-035 北京大豪科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司的日常经营及业务发展需要，确保公司及子公司生产经营的持 续、稳健发展，公司向全资子公司天津大豪、浙江大豪的银行授信提供担保。 2025年5月14日，公司与浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称"浙商 银行北京分行"）签署《最高额保证合同》（合同编号：（101016）浙商银高保 字（2025）第00012号）（以下简称"《保证合同①》"），《保证合同①》中 约定，公司为天津大豪与浙商银行北京分行签订的综合授信协议（合同编号： （101016）浙商银综授字（2025）第00002号）承担连带担保责任，担保的主债 权本金余额最高额为15,000万元。担保债务的范围包括主合同项下的债务本金、 利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费 等债权人实现债权的一切费用和所 ...