证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-022 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日发布 了公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 2 日下午 15:00-17:00 举行 2024 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 2 日下午 15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日(星期三) 下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-021 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 北京大豪科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 25 日 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 18 日 14:30 召开 2024 年度股东年会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司于上海证券交易所披露的《北京大豪科技股份有限公司关于召 开 2024 年度股东年会的通知》（公告编号：2025-019）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通 服务用户使 ...

机械设备/自动化设备 2025 年 03 月 24 日 相关研究报告 《业绩高增长，下半年景气有望延续 —公司信息更新报告》-2024.8.27 《业绩超预期，全年高增可期 —公司 信息更新报告》-2024.7.5 《缝制设备电控龙头，拐点或已至— 公司首次覆盖报告》-2024.5.12 陈宝健（分析师） chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/3/21 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 14.40 | | 一年最高最低(元) | 17.24/10.41 | | 总市值(亿元) | 159.72 | | 流通市值(亿元) | 159.72 | | 总股本(亿股) | 11.09 | | 流通股本(亿股) | 11.09 | | 近 3 个月换手率(%) | 39.79 | 股价走势图 数据来源：聚源 -16% 0% 16% 32% 48% 64% 2024-03 2024-07 2024-11 大豪科技 沪深300 大豪科技（603025.SH） 业绩高增长，AI+量子通讯业务值得期待 考虑到公司业 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-015 北京大豪科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告（更新） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告， 公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司口径未分配利润为 393,380,376.59 元，2024 年合并口径未分配利润为 807,066,283.27 元，合并口径归属于母公司股东的净 利润为 584,253,941.44 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税）。以本公告日公司总 股本 1,109,174,773 股为基数合计派发现金红利 388,211,170.55 元（含税）。 本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 为 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-018 北京大豪科技股份有限公司 关于公司 2025 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计发生关联交易的授权议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，全体独立董事一致同意 2025 年预计日常经营性关联交易的金额合计 为不超过 6500 万元的授权。认为公司及控股子公司预期与下述关联单位发生的 日常经营性关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于 正常的商业交易行为，对于双方的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公 开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易 不会对公司的业务独立性构成影响。 2025 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计发生关联交 ...

北京大豪科技股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 北京大豪科技股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《大豪科技董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为 北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度审计委员会成员，现就 2024 年度履职情况向董事会做如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司审计委员会各位委员勤勉尽责，公司第五届董事会审计委 员会由毛群、贺群、吴海宏、黄磊、王敦平共 5 名成员组成，其中毛群担任审计 委员会主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内 部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与 风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对 相关议案发 ...

2、聘任 2024 年度年审会计师事务所履行的程序 经第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第二次会议、2023 年 度股东大会审议通过，公司续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机 构及内控审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 北京大豪科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 北京大豪科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京大豪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况与聘任程序 1、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成 立于 1985 年，是特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"、"大信会计师事务所"） 本事项尚需提交股东会审议 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-016 北京大豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年 9 月 8 日，于 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 室 执业资质：拥有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书，执业证书编号： 11010141，批准执业文号：京财会许可[2011]0073 号 2.人员信息 大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大 信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师 中 ...

公司代码：603025 公司简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司全体股东： 北京大豪科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

北京大豪科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 北京大豪科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"、"大信"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会 计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，大 信会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。 大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日， 大信会计师事务所从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人 ...