证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-052 北京大豪科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 45 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-050 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公 司拟取消监事会，原监事会法定职权将由董事会审计委员会承接，公司《监事会 议事规则》同步废止。 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本项议案表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本项议案尚需提交股东会审议通过。 一、 监事会会议召开情况 2、审议通过《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次临时 会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监 事 3 人。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议的召开符 合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-049 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 19 日，公司在会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第十 六次临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长胡雄光先生召 集和主持。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日发出。会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据《公司法》等最新法律法规的规定以及相关部门要求，结合公司实 际情况，对公司章程进行修订。 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东会审议通过。 2、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》 公司根据新颁布的《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会和上海证 券交易所新颁布的有关规则以及相关部门要求，结合公司的实际情 ...

第三条 公司经理、副经理、公司各部门负责人、公司下属分公司负责人、公司 控股子公司董事长和经理、公司委派参股子公司的董事、监事和高级管理人员负有向 公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息的义务。公司股东、实 际控制人等相关信息披露义务人，在出现本制度规定的情形时应及时将有关信息向公司 董事长和董事会秘书报告。 第四条 公司证券部是公司信息披露的管理部门，公司负有报告义务的有关人员 负有向公司证券部报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 北京大豪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露 的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》以及《北京大豪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即 ...

北京大豪科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文 件及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本工作细则。 第二条 本工作细则适用于董事会秘书工作岗位，是公司董事会审查、评价董 事会秘书工作的主要依据。董事会秘书应当遵守本工作细则的有关规定。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书为公司与证券交易所之间的指定联络人。公司董事会授权 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第五条 董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可以 连续聘任。公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 ...

北京大豪科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保障公 司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、法规、规范性文件的要求以及《北京大豪科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 内部控制是指由公司董事会、审计委员会、经理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。同时，内部控制还应确保识别可能阻碍实现这些目标的风险因素并采 取相应的预防措施。 第三条 公司内部控制的目标是： （一）确保公司规范运营，经营业务合法合规；确保国家有关法律、法规、规 章及公司内部规章制度的贯彻执行； （二）保证公司战略目标和经营 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的五名董事组成,其中独立 董事三人。 北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《北京大豪科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委 员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司不设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董事过半数选举产 生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业独立董事担任,负责主 持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第五条 审计委员会主任委员负责召集和主持委 ...

2025年8月修订 北京大豪科技股份有限公司 目 录 章 程 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第 五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员的 产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定,公司特 ...

北京大豪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第四条 公司证券部为公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工作 部门。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及 公司的内幕信息和信息披露内容。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第一条 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披 露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于上市公司内幕信 息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责包括办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜在内的日常实施工作。 第五条 内幕信息的认定标准： （一）公司经营方针和经营范围的重大变化； 本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉，涉及公司的经营、财务或者对公 司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的，尚未在中国证监会指定的上 市公司信息披露媒 ...