北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东年会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-019 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024 年度股东年会 股东会召开日期：2025年4月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会 ...

| 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 关键绩效 | 3 | | 公司简介 | 5 | | 公司发展历程 | 7 | | 公司企业文化 | 9 | | 企业资质与荣誉 | 11 | 完善治理模式 领航高质发展新征程 | 完善公司治理 ------------------- | --- 15 | | --- | --- | | 可持续发展管理 | | | 保障股东权益 --------- | --- 20 | | 坚持党建引领 --------- | --- 23 | 2 深耕产品技术 2 激发行业发展新活力 | 智能装备电控系统促进技术创新与产业升级 | | --- | | 智能工厂云平台管理系统推动产业高质量发展 - | | 网络安全产品加快国产化替代、实现自主可控 | 大賽 2024 年度社会责任报告 证券代码：603025 北京大豪科技股份有限公司 日录 | 员工培训与发展 ----- | .. | | --- | --- | | 人才培养与关怀 --- | -- 50 | | 员工薪酬与激励 ---- | --- 50 | 6 勇担社会责任 6 传递企业奉献新力量 | --- 54 ...

公司代码：603025 公司简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司全体股东： 北京大豪科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-018 北京大豪科技股份有限公司 关于公司 2025 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会第五届独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计发生关联交易的授权议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，全体独立董事一致同意 2025 年预计日常经营性关联交易的金额合计 为不超过 6500 万元的授权。认为公司及控股子公司预期与下述关联单位发生的 日常经营性关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于 正常的商业交易行为，对于双方的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公 开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易 不会对公司的业务独立性构成影响。 2025 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度预计发生关联交 ...

北京大豪科技股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 北京大豪科技股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《大豪科技董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为 北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度审计委员会成员，现就 2024 年度履职情况向董事会做如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司审计委员会各位委员勤勉尽责，公司第五届董事会审计委 员会由毛群、贺群、吴海宏、黄磊、王敦平共 5 名成员组成，其中毛群担任审计 委员会主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内 部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与 风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对 相关议案发 ...

2、聘任 2024 年度年审会计师事务所履行的程序 经第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会第二次会议、2023 年 度股东大会审议通过，公司续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机 构及内控审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 北京大豪科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 北京大豪科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京大豪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况与聘任程序 1、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成 立于 1985 年，是特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区 ...

北京大豪科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 北京大豪科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"、"大信"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会 计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，大 信会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。 大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日， 大信会计师事务所从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"、"大信会计师事务所"） 本事项尚需提交股东会审议 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-016 北京大豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年 9 月 8 日，于 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 室 执业资质：拥有北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书，执业证书编号： 11010141，批准执业文号：京财会许可[2011]0073 号 2.人员信息 大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大 信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师 中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-020 北京大豪科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会的延期公告 会议延期后的召开时间：2025 年 4 月 23 日 1. 原股东会的类型和届次 2025 年第一次临时股东会 2. 原股东会召开日期：2025 年 3 月 3 日 3. 原股东会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603025 | 大豪科技 | 2025/2/24 | 二、 股东会延期原因 根据国资管理要求，本次公司股东会审议股权激励事项须经北京市人民政府 国有资产监督管理委员会事前审核，2月25日董事会与相关部门沟通决定将2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 3 月 25 日召开，目前公司尚未收到北京市人 民政府国有资产监督管理委员会对该事项的批复，经董事会与相关部门沟通决定 将 2025 年第一次临时股 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-014 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 同意公司 2024 年利润分配方案：以总股本 1,109,174,773 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元，共计支付现金股利 388,211,170.55 元。公 司剩余未分配利 ...