北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东年会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-019 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024 年度股东年会 股东会召开日期：2025年4月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-017 重要内容提示： 一、 授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司 2025 年度（自 2024 年度 股东年会审议通过之日起至 2025 年度股东年会结束后止）拟向银行等金融机构 申请总额不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度为授权有效期内单 日有效授信累计最高限额，该授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实 际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资 被担保人名称：均为北京大豪科技股份有限公司（以下简称"大豪科技"、 "公司）"全资子公司或控股子公司，分别为浙江大豪科技有限公司、天津 大豪融资租赁有限公司、诸暨轻工时代机器人科技有限公司、苏州特点电子 科技有限公司和北京兴汉网际股份有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2025 年度综合 授信及担保总额度不超过 15 亿元，有效期自 2024 年度股东年会审议通过之 日起至 2025 年度股东年会结束后止。前述额度为授权有效期内单日有效授 信累计最高限额，单日最高担保余额不得 ...

| 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 关键绩效 | 3 | | 公司简介 | 5 | | 公司发展历程 | 7 | | 公司企业文化 | 9 | | 企业资质与荣誉 | 11 | 完善治理模式 领航高质发展新征程 | 完善公司治理 ------------------- | --- 15 | | --- | --- | | 可持续发展管理 | | | 保障股东权益 --------- | --- 20 | | 坚持党建引领 --------- | --- 23 | 2 深耕产品技术 2 激发行业发展新活力 | 智能装备电控系统促进技术创新与产业升级 | | --- | | 智能工厂云平台管理系统推动产业高质量发展 - | | 网络安全产品加快国产化替代、实现自主可控 | 大賽 2024 年度社会责任报告 证券代码：603025 北京大豪科技股份有限公司 日录 | 员工培训与发展 ----- | .. | | --- | --- | | 人才培养与关怀 --- | -- 50 | | 员工薪酬与激励 ---- | --- 50 | 6 勇担社会责任 6 传递企业奉献新力量 | --- 54 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-020 北京大豪科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会的延期公告 会议延期后的召开时间：2025 年 4 月 23 日 1. 原股东会的类型和届次 2025 年第一次临时股东会 2. 原股东会召开日期：2025 年 3 月 3 日 3. 原股东会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603025 | 大豪科技 | 2025/2/24 | 二、 股东会延期原因 根据国资管理要求，本次公司股东会审议股权激励事项须经北京市人民政府 国有资产监督管理委员会事前审核，2月25日董事会与相关部门沟通决定将2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 3 月 25 日召开，目前公司尚未收到北京市人 民政府国有资产监督管理委员会对该事项的批复，经董事会与相关部门沟通决定 将 2025 年第一次临时股 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-014 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 同意公司 2024 年利润分配方案：以总股本 1,109,174,773 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元，共计支付现金股利 388,211,170.55 元。公 司剩余未分配利 ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 20 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第四次会 议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由代董事长贺群女士召集和主持。 本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-013 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 同意公司 2024 年利润分配方案：以总股本 1,109,174,773 股 ...

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告， 公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司口径未分配利润为 393,380,376.59 元，2024 年合并口径未分配利润为 807,066,283.27 元，合并口径归属于母公司股东的净 利润为 584,253,941.44 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-015 一、利润分配方案内容 北京大豪科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.35元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持每股分配 现金股利金额不变，相应调整现金股利总额，并将另行公告具体调整情 况。 202 ...

北京大豪科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 193 北京大豪科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人贺群、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）周斌声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据第五届董事会第四次会议决议，建议以总股本1,109,174,773股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利3.5元（含税），共计支付现金股利388,211,170.55元。前述预案尚待2024年度股 东年会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 ...

北京大豪科技股份有限公司 大信审字[2025]第 1-02430 号 北京大豪科技股份有限公司全体股东： 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-02430 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 - 1 - 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京大豪科技股份有 ...

北京大豪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02170 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02170 号 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国 ...