第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的五名董事组成,其中独立 董事三人。 北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《北京大豪科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委 员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司不设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董事过半数选举产 生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业独立董事担任,负责主 持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第五条 审计委员会主任委员负责召集和主持委 ...

2025年8月修订 北京大豪科技股份有限公司 目 录 章 程 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第 五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员的 产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定,公司特 ...

北京大豪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第四条 公司证券部为公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工作 部门。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及 公司的内幕信息和信息披露内容。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第一条 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披 露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于上市公司内幕信 息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责包括办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜在内的日常实施工作。 第五条 内幕信息的认定标准： （一）公司经营方针和经营范围的重大变化； 本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉，涉及公司的经营、财务或者对公 司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的，尚未在中国证监会指定的上 市公司信息披露媒 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要, 增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高 重大投资与资本运作决策效率和决策质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北京大豪科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委 员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以全体 董事过半数选举产生。 （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性研 究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否提交董 事会审议，按照董事会授权权限审议批准投资事项。 （三）审议公司为扩大现有经营规模而实施 ...

北京大豪科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 公司倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活动，依 法行使股东权利，理性维护自身合法权益。公司倡导投资者坚持理性投资、价值投资 和长期投资的理念，形成理性成熟的投资文化。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、 ...

北京大豪科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照现代企业制度要 求，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")及其他有关法律法规和《北京大豪科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订公司经理工作细则（以下简 称"本细则"）。 第二条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。经理在董事会授权的范围内主持 公司的日常经营和管理工作，执行董事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称公司经理层，包括公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书等。 本细则所称高级管理人员,包括公司经理、副经理、财务总监、董事会秘书。 第四条 制订本细则的目的，在于明确经理的职责、权限，规范公司经理层的经营 管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常和有效地进行，提高公司管理效率和 科学决策水平。 第五条 经理和经理层其他成员的基本任职条件： （一）诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神； （二）大学或以上学历，具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历，具有较 丰富的企 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京大豪科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8 号——股份变动管理》等法律、行 政法规、规章、规范性文件的规定，以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理应遵循本制度 规定。 第三条 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第四条 董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持本公 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《上市公司治理准 则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘书及由董事会 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...

北京大豪科技股份有限公司 媒体来访与投资者调研管理制度 第一章 总则 第一条 为维护北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的 合法权益，贯彻证券市场公开、公平、公正原则，加强公司与投资者、媒体等特 定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理 机制，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所 有关文件以及《北京大豪科技股份有限公司章程》、《北京大豪科技股份有限公 司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新 闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具 信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第三条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律法规及上海证券交易所有关规定。 第二章 目的和遵循原则 ...