北京大豪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京大豪科技股份有限公司 独立董事黄磊 2024 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为北京大豪科技股份有 限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）独立董事，严格审核公司提交董事 会的相关事项，认真行使法律赋予的权利，勤勉尽职，及时了解公司经营情况和 财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大经营决策，充分发挥独立董事 的作用，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥自 身专业优势，重点关注公司发展战略的实施，重要经营指标的稳健和财务报表的 真实性、准确性，为公司持续稳健发展提供积极有力的支持。 现就 2024 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 本人黄磊，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权,毕业于北京交通 大学产业经济专业，博士研究生学历。1989年1月至今就职于北京交通大学，现 任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京大豪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北 京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事毛群女士、王敦平 先生、黄磊先生就各自的独立性情况进行了自查，提交了《独立董事独立性情 况自查报告》，根据独立董事出具的自查报告，结合其他相关情况，认真核查评 估，出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 的百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则 1 北京大豪科技股份有限公司 董事会关 ...

北京大豪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京大豪科技股份有限公司 独立董事王敦平 2024 年度述职报告 王敦平，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业 于中南财经政法大学法学院，2023年11月毕业于中欧国际工商学院EMBA,清华五 道口金融学院EMBA在读。2005年取得中国律师执业资格，现为北京市中伦律师事 务所北京办公室权益合伙人，专注于私募股权和投资基金、投资并购和公司治理、 商事诉讼仲裁等法律业务领域。2020年7月至今担任北京大豪科技股份有限公司 独立董事，2025年2月10日至今担任京北方信息技术股份有限公司独立董事。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为北京大豪科技股份有 限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）独立董事，严格审核公司提交董事 会的相关事项，认真行使法律赋予的权利，勤勉尽职，及时了解公司经营情况和 财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大经营决策，充分发挥独立董事 的作用，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥自 身 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为北京大豪科技 股份有限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）独立董事，严格审核公司提 交董事会的相关事项，认真行使法律赋予的权利，勤勉尽职，及时了解公司经营 情况和财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大经营决策，充分发挥独 立董事的作用，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分 发挥自身专业优势，重点关注公司发展战略的实施，重要经营指标的稳健和财务 报表的真实性、准确性，为公司持续稳健发展提供积极有力的支持。 现就 2024 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 本人毛群，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师， 注册房地产评估师，在职研究生学历。1985年至1989年首都经济贸易大学财政专 业获经济学学士学位；1996年至1999年南开大学商学院审计专业在职研究生结业。 2020年11月前就职于北京注册会计师协会资产评估部，任北京注册会计师协会评 估部主任，资产评估业技术指 ...

北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长韩松先生因工作调动 向董事会提交书面辞呈，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会与董事会薪酬 与考核委员会委员职务。辞任后，韩松先生不再担任公司法定代表人，也不在公 司担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，韩松先生的辞任不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，上述辞呈自送达董事会之日起生效。经与韩松 先生确认，其本人与公司董事会及公司并无意见分歧，亦无有关其辞任而需要提 请公司股东关注的任何事项。韩松先生的辞任不会影响董事会、经营管理层和公 司的正常运作。截至本公告日，韩松先生未持有公司股份。 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-012 北京大豪科技股份有限公司 关于董事长辞任及推选贺群代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 韩松先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量 发展和规范运作做出了卓越贡献。公司对韩松先生任职期间为公司 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-011 北京大豪科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况： 减持股份计划实施前，赵玉岭先生持有北京大豪科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"大豪科技"）无限售条件流通股 95,721,149 股，占公司总股本 的 8.63%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份、上市后公司资本公积转 增股本及送红股等方式取得的股份。截至本公告披露之日，赵玉岭先生持有无限 售条件流通股 84,629,464 股。 集中竞价减持计划的实施结果情况： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 赵玉岭 | 5%以上非第一 | 95,721,149 | 8.63% | IPO 前取得：45,460,800 | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 大股东 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 其他 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-010 北京大豪科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2025 年 3 月 25 日 一、 原股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次 2025 年第一次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2025 年 1 月 22 日刊登的公告（公告编号:2025-004）。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603025 | 大豪科技 | 2025/2/24 | 二、 股东会延期原因 根据国资管理要求， ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘*明 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 2 | 付*根 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 3 | 刘* | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 4 | 谭*磊 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 5 | 喻* | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 6 | 郝*尧 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 7 | 傅*明 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 8 | 张*之 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 9 | 郭*安 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 10 | 罗*魁 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 11 | 丁*大 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 12 | 佟*安 | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 13 | 刘* | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 14 | 李* | 中层管理人员/核心技术（业务）人员 | | 15 | 汪* | 中层管理人员/核心技术（业务 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-009 6、核查方式：公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激 北京大豪科技股份有限公司 监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件的规定，北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第四次临时会议于 2025 年 1 月 21 日审议通过了《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草 案）>及摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"）等相关议案。根据《管理办法》 和《公司章程》的规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如 下： 一、 公示情况及核查方式 公司于 2025 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-008 北京大豪科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，赵玉岭先生持有北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"大豪科技"）无限售条件流通股 95,721,149 股，占公司总股本的 8.63%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份、上市后公司资本公积转增 股本及送红股等方式取得的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 赵玉岭先生因个人资产配置需要，拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内对个人所持有的公司股份通过集中竞价交易方式进行减持，本次减持数 量不超过 11,091,748 股，即不超过公司总股本的 1.00%。 减持价格按照减持实施时的市场价格确定。若减持计划实施期间公司有资本 公积金转增股本、送红股、增发新股或配股等股份变动事项，上述拟减持股份数 量可以进行相应调整。 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | ...