第一条 为健全和规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其 他法律法规和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结 合本公司的实际情况，制定本规则。 北京大豪科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审批全面预算管理方案，决定公司年度预算（含经营计划、投资计划） ...

北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联方之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本办法。 第二条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披 露遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—— 年度报告的内容与格式》的规定。定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的 披露遵守《企业会计准则第36号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及 ...

北京大豪科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职 权，提高股东会议事效率，保证股东会程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《北京 大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或公司章程中确定的其他地 点。股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照中国证监会或《公司章程》 的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便利。股东通过上述方式 参加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或代理人）额外的经济利益 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-056 北京大豪科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 310 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 915,785,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.0115 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由董事会召集，公司董事长胡雄光先生因工作安排不便现场主持会议， 由全体董事共同推举的执行董事郑建军先生主持本次会议。会议召集召开符合 《公 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 京天股字（2025）第590号 致：北京大豪科技股份有限公司 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2025 年 9 月 10 日在北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大豪科技股份有限公司董事会决议 公告》（第五届董事会第十六次临时会议）、《北京大豪科技股份有限公司监事会决 议公告》（第五届监事会第八次临 ...

Core Viewpoint - The company focuses on intelligent equipment control, smart factory cloud platforms, and customized development and integration services for cybersecurity and communication hardware, aiming to enhance overall competitiveness through a dual strategy of capital acquisitions and self-development [1] Group 1 - The company's main business areas include intelligent equipment control and smart factory cloud platforms [1] - The company plans to expand into new businesses and products as part of its diversification strategy [1] - The company aims to enhance its overall competitiveness through a dual approach of capital acquisitions and self-development [1]

证券日报网讯大豪科技（603025）9月9日在互动平台回答投资者提问时表示，公司主业聚焦智能装备电 控系统及相关产品、智能工厂云平台系统，以及网络安全与网络通信硬件的定制开发及平台集成服务。 公司旗下兴汉网际已布局相关业务，DeepSeekAI智算一体机、电信高阶智算网关等产品已实现开发并 批量出货。同时，公司行业首创的自动换旋梭装置，进一步提升纺织机械生产场景的自动化与效率水 平，推动主业与前沿技术深度融合。 ...

格隆汇9月9日丨大豪科技(603025.SH)在互动平台上表示，公司主业聚焦智能装备电控系统及相关产 品、智能工厂云平台系统，以及网络安全与网络通信硬件的定制开发及平台集成服务。公司旗下兴汉网 际已布局相关业务，DeepSeek AI 智算一体机、电信高阶智算网关等产品已实现开发并批量出货。同 时，公司行业首创的自动换旋梭装置，进一步提升纺织机械生产场景的自动化与效率水平，推动主业与 前沿技术深度融合。 ...

Core Points - The controlling shareholder and its concerted parties have increased their shareholding percentage from 45.97% to 46.02%, which does not trigger a mandatory tender offer [1][2] - This change is part of a previously disclosed share buyback plan, and it complies with prior commitments [1][2] - As of September 1, 2025, the controlling shareholder, Beijing Yiqing Holdings, has acquired an additional 3,991,960 shares through centralized bidding, raising its shareholding from 32.89% to 33.03% [2][4] Summary by Sections Shareholding Change - Before the change, the controlling shareholder and its concerted parties held 45.97% of the shares, which increased to 46.02% after the transaction [1][3] - The increase in shareholding was executed through a planned buyback, with a total investment amounting to between 50 million and 100 million RMB [2][4] Shareholder Information - The controlling shareholder is Beijing Yiqing Holdings, which is acting in concert with Zheng Jianjun [2][4] - The total number of shares held by the controlling shareholder and its concerted parties before the change was 509,914,791, which increased to 513,906,751 after the transaction [3][4] Compliance and Future Actions - The company will continue to adhere to relevant laws and regulations and will fulfill subsequent information disclosure obligations [4][5]

Group 1 - Dahao Technology (603025.SH) announced that as of September 1, 2025, Yiqing Holdings has increased its shareholding by 3.992 million shares through centralized bidding in the secondary market [1] - The shareholding ratio of Yiqing Holdings has changed from 32.89% to 33.03% [1] - The combined shareholding ratio of Yiqing Holdings and its concerted party, Mr. Zheng Jianjun, has changed from 45.97% to 46.02%, with the equity change reaching the 1% threshold [1]