证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2025-038 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日 至2025 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定 ...

Core Viewpoint - The company aims to mitigate operational risks associated with raw material price fluctuations by utilizing futures hedging strategies, specifically focusing on lithium carbonate futures, to ensure stable and continuous business performance [1][2][3] Transaction Overview - The purpose of the transaction is to reduce operational risks from raw material price volatility and maintain stable business performance through futures hedging [2][3] - The maximum margin amount for the hedging activities is set at 24 million RMB or equivalent in other currencies, with a maximum contract value of 100 million RMB or equivalent on any trading day [2][3] - The funding for these activities will come from the company's own and self-raised funds [3] Approval Process - The proposal for the futures hedging business has been approved by the company's board and supervisory committee and will be submitted for shareholder meeting approval [2][3] Risk Analysis and Control Measures - The company acknowledges that while the hedging activities are not speculative, they still carry market, price fluctuation, liquidity, internal control, and technical risks [2][4] - Risk control measures include close monitoring of market conditions, establishing clear decision-making authority, approval processes, and effective supervision to mitigate internal control risks [4][5] Accounting Principles - The company will adhere to relevant accounting standards for financial instruments and hedge accounting as stipulated by the Ministry of Finance [5]

Group 1 - The purpose of conducting commodity futures hedging business is to reduce operational risks associated with raw material price fluctuations and to ensure stable business performance [1] - The company plans to limit its hedging activities to lithium carbonate futures, with a maximum margin amount of RMB 24 million and a maximum contract value of RMB 100 million on any trading day [1] - The authorization for this hedging activity will be valid for twelve months from the date of approval at the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with the possibility of rolling use within the approval period [1] Group 2 - The company emphasizes that the hedging business is not for speculative purposes but to mitigate the impact of severe price fluctuations in lithium carbonate on its operations [1] - Risks associated with the hedging business include potential losses due to market irrationality, low contract activity, and unforeseen system failures [2] - The company has established clear decision-making authority, approval processes, and risk control measures to manage these risks effectively [2] Group 3 - The accounting principles for the hedging business will follow relevant regulations from the Ministry of Finance, including standards for financial instruments and hedge accounting [3][4] - The feasibility analysis concludes that the hedging business is necessary for stable operations and that the risks involved are manageable [4] - The company has set clear guidelines for the hedging business, including limits on amounts and specific implementation strategies to mitigate risks [4]

Core Points - The article outlines the regulations for insider information management at Shida Shenghua New Materials Group Co., Ltd, emphasizing the importance of confidentiality and fair disclosure to protect investors' rights [2][3][9]. Group 1: Insider Information Management - The company establishes guidelines to manage insider information, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2]. - The board of directors is responsible for managing insider information and must maintain accurate records of individuals with access to such information [2][3]. - The company must provide training to insider information personnel to ensure they understand their rights, obligations, and legal responsibilities [3]. Group 2: Definition of Insider Information - Insider information refers to non-public information that could significantly impact the company's operations, finances, or stock prices [5]. - Major events that could affect stock prices include significant changes in business strategy, major asset transactions, and substantial losses [6][7]. Group 3: Insider Information Personnel - Insider information personnel include company directors, senior management, and shareholders holding more than 5% of the company's shares [5][8]. - Other individuals who may access insider information due to their roles or business relationships with the company are also included [8]. Group 4: Registration and Record-Keeping - The company must maintain a detailed record of insider information personnel, including the timing and context of their knowledge of insider information [6][7]. - Records must be submitted to the information disclosure department and kept for at least ten years [8]. Group 5: Confidentiality and Accountability - All insider information personnel are obligated to keep insider information confidential and are prohibited from trading based on such information [9][10]. - The company has the right to hold individuals accountable for any breaches of confidentiality or insider trading [10].

（文章来源：每日经济新闻） 石大胜华8月13日晚间发布公告称，公司第八届第十九次董事会会议于2025年8月13日在山东省东营市垦 利区同兴路198号石大胜华办公楼A325室召开。会议审议了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务 的议案》等文件。 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-036 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》 表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 特此公告。 石大胜华新材料集团股份有限公司监事会 2025 年 8 月 14 日 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议于 2025 年 8 月 13 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第十一次会议通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2025 年 8 月 13 日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A326 室召开。 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 ...

第二章 内幕信息及内幕信息知情人 石大胜华新材料集团股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护投资者及相 关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规和规 章制度要求，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、全资及控股子公司、及公司能够对其实施重大影 响的参股公司。 第三条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，应当按照相关法律法规要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室为公司信息披露主管部门以及内幕信息登记备案工作的日常管 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-037 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为降低生产经 营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定， 公司及子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机在境内经 监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场 所开展商品期货套期保值业务。公司及子公司开展商品期货套期保值业务的期货 品种仅限于与公司生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种，开展套期保值业务的 保证金金额上限不超过人民币 2400 万元或等值其他外币金额，任一交易日持有 的最高合约价值不超过人民币 1 亿元或等值其他外币金额。资金来源为公司及子 公司自筹资金。 ● 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第十九次会 议、第八届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为降低 生产经营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营 业绩持续、稳定，公司及子公司拟利用期货工具的避险保值功能，根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市 场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产 经营有直接关系的碳酸锂期货品种。 公司及子公司开展套期保值业务的保证金金额上限不超过人民 币 2400 万元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值 不超过人民币 1 亿元或等值其他外币金额。 3、资金来源 公司及子公司自有及自筹资金。 4、期限及授权 授权期限自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起十 二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的 存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 三、开展商品期货套期保值业务的风险分析 公司开展套期保值业务不 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2025-038 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 股东大会召开日期：2025年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日 至2025 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...