2025 年 4 月 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理 （ESG）报告 东营 关于本报告 本报告详细披露了报告期内公司在 ESG 方面的管理体系、工作进展以及绩 效表现。 本报告的时间范围自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报 告期"）。如无特别说明，本报告覆盖石大胜华新材料集团股份有限公司及其财务 报告并表的全资子公司以及控股子公司。 本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展 报告编制》编制。 本报告由石大胜华新材料集团股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG） 报告编写团队编制，经管理层确认后，获得董事会批准并生效。 一、公司简介 1.1、公司业务 石大胜华新材料集团股份有限公司（简称：石大胜华，股票代码：603026） 原名山东石大胜华化工集团股份有限公司，前身是国家"双一流"学科建设高校 ——中国石油大学（华东）的校办企业，是能够同时提供锂离子电池电解液及电 解液溶剂、溶质、添加剂产品的全产业链公司。 | | | 自 20 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 二、执业记录 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》要求，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 三、质量管理水平 1.项目咨询管理方面 立信制定了《重大事项咨询管理制度》《重大会计审计技术问题请示相关要 求和流程》，按照规定流程就重大会计审计技术问题等向技术标准部请示。2024 年审计过程中，公司无上述制 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和石大胜华新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-012 资金来源为公司及下属子公司自有资金，额度不超过 20.00 亿元 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：包括但不限于保本类结构性存款、保本类银行理财 产品、国债、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基 金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、企业债券）等 委托理财产品期限：定期和不定期结合。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常 开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有资金委托理 财。 （二）资金来源 （2）资产财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品 投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取 保全措施，控制投资风险。 （3）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进 ...

公司代码：603026 公司简称：石大胜华 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 石大胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 ...

2025锂电行业持续回暖，细分领域大单频现。 比如三元正极材料领域，龙头企业当升科技3月3日与SK On签订1.7万吨高镍及中镍等多型号锂 电正极材料采购订单；设备领域，京山轻机2月28日宣布全资子公司三协精密与锂电某龙头企 业全资子公司签署了日常采购订单协议，总金额约达到人民币10.20亿元（含税）。 此后，电解液领域又迎来大额订单，规模达到10万吨级别！ 3月5日， 石大胜华发布公告显示，其控股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司（以下简 称：胜华连江）与宁德时代签订了《战略合作框架协议》。 客户方面，目前与宁德时代、 中创新航、厦门海辰等头部企业保持合作。 协议约定，自本协议生效之日起至2025年12月31日， 宁德时代向胜华连江采购电解液的需求 预计10万吨。 具体产品名称、规格型号、单价、数量、技术标准等以双方书面确认的订单或其 他书面文件为准。 资料显示，石大胜华成立于2002年，坚持围绕碳酸酯类产品，聚焦新能源、新材料领域，打造 立体化完整产业链，纵向延伸精细化工品业务，横向开拓锂电新材料产品，形成了锂电池溶 剂、电解液、高端新材料三大业务板块。 在锂电板块，石大胜华大力推进锂电材料产业链布局， ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-006 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于与宁德时代签订战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●该协议为电解液供货的框架性协议，实际以协议执行情况为准，存在一定 的不确定性。 ●本协议如果充分履行，将对公司的经营业绩产生积极影响，具体影响金额 及时间将视协议的实施情况确定，公司将根据协议履行情况在相关年度确认收 入。 ●在协议履行的过程中如遇行业政策、市场环境、经济等不可预计或不可抗 力等因素的影响，有可能存在协议无法如期或全部履行的风险。 一、协议签订的基本情况 近日，石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 胜华新材料科技（连江）有限公司（以下简称"胜华连江"）与宁德时代新能源 科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）签订了《战略合作框架协议》（以 下简称"协议"）。协议约定，在本协议有效期内（自本协议生效之日起至 2025 年 12 月 31 日），宁德时代向胜华连江采购电解液 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高石大胜华新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处 置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称 " 《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反 应、协同应对的工作机制。 第五条 公司成立舆情管理工作组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其 他高级管理人员及相关职能部 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-005 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于制定舆情管理制度的议案》。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 1 月 20 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第十三次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 24 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 制度具体内容详见公司于本公告日披露的《石大胜华新材料集团股份有限公 司舆情管理制度》。 特此公告。 石 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第十二次会议通知和材料。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-003 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于聘任执行委员会委员的议案》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 特此公告。 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 8 日 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 7 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 ...