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石大胜华(603026) - 石大胜华关于《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》的更正公告
2025-09-30 12:06
14 名激励对象因离职已不符合行权条件,公司拟注销上述人员已获授但尚 未行权的 52.50 万份股票期权。 证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临 2025-063 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票 期权的公告》的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了《石大胜华关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:临 2025-024),该公 告部分内容表述有误,现更正如下: 更正前: "二、本次拟注销股票期权的情况 除上述更正内容外,其他内容保持不变,由此给投资者造成的不便,公司深 表歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告。 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 公司 2024 年经审计的营业收入 55.47 亿元,未达到本激励计划规定的第三 个行 ...
石大胜华:生产经营、重大事项等方面均正常,相关方在异常波动期间未买卖公司股票
Xin Lang Cai Jing· 2025-09-30 12:04
Core Viewpoint - The stock price of Shida Shenghua (603026) experienced significant volatility, with a cumulative deviation of over 20% in closing prices over three consecutive trading days, indicating abnormal fluctuations [1] Financial Performance - In the first half of 2025, the company's revenue reached 3.01 billion yuan, representing a year-on-year increase of 14.87% [1] - The net profit for the same period was -56.34 million yuan, showing a year-on-year decline of 248.03%, primarily due to weak downstream demand, increased production capacity, and declining prices [1] Market Metrics - The company's static price-to-earnings (P/E) ratio and price-to-book (P/B) ratio are both higher than the industry average [1] - On September 30, the turnover rate was also above normal levels, indicating heightened trading activity [1] Investor Advisory - The company has advised investors to be cautious of risks in the secondary market and in production operations, promoting rational investment behavior [1]
石大胜华(603026) - 石大胜华董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度
2025-09-30 12:03
石大胜华新材料集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为加强对石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")董事和高级管理人员(以下简称"高管")所持公司股份及其变动 的管理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件 及《石大胜华新材料集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》" )的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高管所持公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份,前述人员从事融资融券交易的,还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事长为公司 ...
石大胜华(603026) - 石大胜华董事会议事规则
2025-09-30 12:03
石大胜华新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总则 第一条 为明确石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事会的职责权限,规范董事会的组织和行为,确保董事会的工作 效率和科学决策,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求,以及《石大 胜华新材料集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构,对股东会负责,执行股东会决议,维护 公司和全体股东的利益,负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权,公平对待所有股东。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制 ...
石大胜华(603026) - 石大胜华股东会议事规则
2025-09-30 12:03
石大胜华新材料集团股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开,出现本规则第五条所述情形时,临时股东会应当在 2 个 月内召开。 公司在前两款规定期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所,说明原因并公告。 第五条 有下列情形之一的,公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股 东会: (一)董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时; (三)单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时; 第一条 为维护石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")股东合 法权益,明确股东会的职责权限,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东会规则》和《石大胜华新材料 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及国家的相关法律、法规 及规范性文件的规定,制定本规则。 第 ...
石大胜华(603026) - 石大胜华董事会审计委员会工作细则
2025-09-30 12:03
石大胜华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,规范公司董事会审计委员会的运作,充分发挥董 事会的职能作用,促进公司治理水平提高,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规 范性文件以及《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")是董事会下设的专门委 员会,行使《公司章程》和本工作细则赋予的各项职权,对董事会负责,向董事会报 告工作。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司审 计部为审计委员会的日常办事机构,负责审计委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分 之一以上提名,由董事会选举任命。 审计委员会委员必须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责,勤勉尽责, 切实有效地监督公司的外部审计,指导内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制 和风险管理机制,并提 ...
石大胜华(603026) - 石大胜华公司章程(2025年9月修订)
2025-09-30 12:03
石大胜华新材料集团股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 目 | 录 | 1 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | | | | | 第五章 | 党 | 委 | 24 | | | | | 第六章 | 董事会 | 25 | | | | | | 第一节 | 董 | ...
石大胜华(603026) - 关于石大胜华新材料集团股份有限公司股票交易异常波动的询证函的回函
2025-09-30 12:01
关于石大胜华新材料集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 石大胜华新材料集团股份有限公司: 贵公司发来的《关于石大胜华新材料集团股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》已收悉。经自查,现就相关事项回复如下: 作为石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"石大胜华") 的控股股东及其一致行动人,截至目前,公司和青岛西海岸新区国有 资产管理局不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项:不存 在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及上市公司的重 大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项;在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 青岛中7 2024 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函的回函 石大胜华新材料集团股份有限公司: 贵公司发来的《关于石大胜华新材料集团股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》已收悉。经自查,现就相关事项回复如下: 作为石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"石大胜华") 的持股 5%以上股东,截至目前,不存在影响上市公司股票交易异常 波动的重大事 ...
石大胜华(603026) - 石大胜华关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
2025-09-30 12:01
证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临 2025-061 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 9 月 30 日,石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订部分治理制度的议案》,具体情况如下: 一、关于取消监事会的情况 为贯彻落实法律法规及监管要求,进一步提升公司治理和规范运作水平,根 据《公司法》《章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实 际情况,公司将不再设置监事会和监事,监事会的相关职权由董事会审计委员会 承接行使。公司现任第八届监事会非职工代表监事高建宏先生、刘峻岭女士职务 自股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起相应解除,现任职 工代表监事王晓红女士将由公司职工代表大会根据相关法律法规的规定解除其 职工代表监事职务,同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制 ...
石大胜华(603026) - 石大胜华关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
2025-09-30 12:00
证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2025-062 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 召开的日期时间:2025 年 10 月 24 日 14 点 00 分 召开地点:山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 股东大会召开日期:2025年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 10 月 24 日 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 ...