本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第十二次会议通知和材料。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-003 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于聘任执行委员会委员的议案》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 特此公告。 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 8 日 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 7 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 ...

北京市中伦律师事务所 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：石大胜华新材料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受石大胜华新 材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 - 1 - 法律意见书 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 3. ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 一、程序文件 1. 会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00 2. 会议须知 二、提交股东大会审议的议案 1. 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 1 石大胜华新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 2 二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议议程 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 3、大会议案报告 (1) 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题 5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系 的，相关股东及代理人不得参加计 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-082 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于注销部分全资子公司的公告 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》 等相关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股 东大会审议；同时本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、注销全资子公司的基本情况 （一）公司名称：青岛胜华供应链有限公司 1 1、 注册资本：2,000 万元人民币 2、 法定代表人：鲍林 3、 成立时间：2016 年 1 月 19 日 4、 注册地址：山东省青岛市黄岛区长江西路 161 号办公 1201 5、 统一社会信用代码：91370883MA3C5PX68A 6、 经营范围：一般项目：供应链管理服务；新材料技术研发；新材料技 术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）。 7、 股权结构：公司持有青岛供应链 100%股权 8、 青岛供应链主要财务情况： 单位：万元 本公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人石大胜华新材料集团股份有限公司董事会,现提名周 红军为石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与石大胜华新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次提名 后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 12 月 16 日以邮件、电话方式向公司董事 会全体董事发出第八届董事会第十一次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 20 日以现场加通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-081 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石 大胜华关于注销公司部分全资子公司的公告》（公告编号：临 2 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2024-080 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人周红军,已充分了解并同意由提名人石大胜华新材料集 团 股份有限公司董事会提名为石大胜华新材料集团股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任石大胜华新材料集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后, 参加上海证券交易所举办的最近 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-079 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、补选独立董事的基本情况 鉴于石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公 司独立董事徐春明先生的辞职信，因个人工作原因提出辞去本公司第八届独立董 事职务、提名委员会主任委员职务、战略与 ESG 委员会委员职务。具体内容详见 公司 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石 大胜华关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2024-077）。为保证公司规 范运作，公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第八届 董事会独立董事的议案》，同意提名周红军先生为公司第八届董事会独立董事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日 止。该事项尚需提交公司股东大 ...

二、本次变更人员的基本信息 （一）基本信息 质量控制复核人：孙念韶，于 2017 年取得执业证书，2014 年开始从事上市 公司审计，2017 年开始在立信所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近 三年签署 3 家上市公司的审计报告。具备相应的专业胜任能力。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-078 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构。该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《胜华新 ...