证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-068 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于控股子公司增资及引进投资者暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3.本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不涉及人员安置、土 地租赁等情况，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。 一、交易概述 （一）公司控股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司（以下简称"连江 公司"）拟新增注册资本 3,000 万元，其中，连江公司拟以 1 元/元注册资本为 底价在青岛产权交易所公开挂牌，引入 2 家投资者，增资金额分别不低于 1,300 万元、1,430 万元，其中 2,730 万元计入连江公司注册资本，超出注册资本金的 部分计入连江公司资本公积。 重要内容提示： 1 交易简要内容：公司控股子公司胜华新材料科技（连江）有限公司（以 下简称"连江公司"）拟新增注册资本 3,000 万元，经青岛产权交易所公 开挂牌，最终确定两家投资者分别为北京哲厚新能源科技开发有限公司 （以下简称"哲厚新能源"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-069 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 10 月 14 日以邮件、电话方式向公司董事 会全体董事发出第八届董事会第九次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决方式在山 东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 （一）审议通过《关于控股子公司增资及引进投资者暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事召开 2024 年第三次专门会议，一致同意《关于控股子公司增 资及引进投资者暨关联交易的议案》 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-067 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理 委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意石大胜华新材 料集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1288 号），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求以及股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1288 号 关于同意石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 石大胜华新材料集团股份有限公司: 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 2024年9月 | 抄送:山东省人民政府;山东证监局,上海证券交易所,中国证 | | | --- | --- | | 券登记结算有限责任公司及其上海分公司,申万宏源证券 | | | 承销保荐有限责任公司。 | | | 分送:会领导。 | | | 办公厅,发行司,市场一司,上市司,法治司,存档。 | | | 中国证监会办公厅 2024年9月12日印发 | | | 打字: 徐梦舟 校对:刘 朝 共印 15 份 | | | | 2 | 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《申万宏源证券承销保荐有限责任 公司关于石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之尽职调 查报告》中的释义相同。 保荐机构（主承销商） 二零二四年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本保荐机构"）接受石大 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"发行人""公司""胜华新材""石大 胜华"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：石大胜华新材料集团股份有限公司 2、英文名称：Shida Shinghwa Advanced Material Group Co., Ltd. 3、注册资本：20,268 万元 4、注册地：山东省东营市垦利区同兴路 198 号 5、注册时间：2002 年 12 月 31 日 6、法定代表人：郭天明 7、联系方式：0546-2169536 （二）发行人的主营业务 发行人自 2002 年成立以来持续深耕以碳酸 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次 向特定对象发行股票的申请于 2023 年 12 月 14 日获得上海证券 交易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核意见通知 的公告》（公告编号：临 2023-099）。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-066 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 鉴于公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《2024 年半年度报告》， 公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务 数据进行了更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（20 ...

北京市中伦律师事务所 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（七） 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（七） 京市中伦律师事务所关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行A股股 票的补充法律意见书（三）》（以下简称"《补充法律意见书（三）》"）、《北 京市中伦律师事务所关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行A股股 票的补充法律意见书（四）》（以下简称"《补充法律意见书（四）》"）、《北 京市中伦律师事务所关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行A股股 票的补充法律意见书（五）》（以下简称"《补充法律意见书（五）》"）、《北 京市中伦律师事务所关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行A股股 票的补充法律意见书（六）》（以下简称"《补充法律意见书（六）》"）等相 关文件（以下合称"已出具法律文件"）。 根据相关法律法规及规范性文件的规定，本所律师就已出具法律文件出具日 至本补充法律意见书出具日期间（以下简称"补充期间"）或者本补充法律意见 书另行指明的其他期间的相关法律事项 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二四年九月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本保荐机构"）接受石大 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"发行人""公司""胜华新材""石大 胜华"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《申万宏源证券承销保荐有限责任 公司关于石大 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 石大胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年九月 石大胜华新材料集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原 则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 石大胜华新材料集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并 ...