二、其他事项说明 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-082 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于就公司发行H股股票并上市修订《石大胜华新 材料集团股份有限公司章程（草案，H股上市后适 用）》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月23日 召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于就公司发行H股股票 并上市修订<石大胜华新材料集团股份有限公司章程（草案，H股上市后适 用）>及相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 基于公司拟首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有 限公司（以下简称香港联交所）主板挂牌上市（以下简称本次发行并上市）需 要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并 ...

截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨， 除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚 未最终确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等有关法律、法规、香港证券监管规定和规范性文件规定，本次发行并上市的 工作尚需提交公司股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港证券 及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府部门、监管机构、证券交易所 的备案、批准或核准。 本次发行并上市能否通过股东会审议、备案和核准程序并最终实施具有较 大不确定性。公司将依据相关法律、法规、香港证券监管规定和规范性文件规 定，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公 司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2025-085 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

二、拟聘请会计师事务所的基本情况 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2025-081 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月23日 召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上 市的审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师事务所（以下简称"毕马 威"）为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公 司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构，并聘请其担任公 司完成本次发行并上市后首个会计年度的境外审计机构，具体情况如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 考虑到毕马威在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具 备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请毕马威为 本次发行并上市的审计机构，并拟聘请其担任公司完成本次发行并上市后首个 会计年度的境外审计机构。 （一） ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 募集资金专项报告 2025 年 9 月 30 日 信会师报字[2025]第 ZG12998 号 石大胜华新材料集团股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日 募集资金存放、管理与使用情况专项报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 集资金存放、管理与使用情况专项报告 | | 1-3 | | 二、 | 附件 | | 1-6 | 石大胜华新材料集团股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日 募集资金存放、管理与使用情况专项报告 三、 事务所执业资质证明 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 截至2025年9月30日 募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG12998号 石大胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的石大胜华新材料集团股份有限公司（以 下简称"石大胜华"） 截至2025年9月30日募集资金存放、管理与使用 情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的 鉴证业务。 一、董事会的责任 石大胜华董事会的责任是按照中国证券监督管理委 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 本集团的目标是防止贿赂并确保遵守适用反腐败、反洗钱及经济制裁法律。 第二条 本政策旨在帮助员工（包括所有雇员及董事）避免潜在违反有关法 律的风险。 第三条 代表本集团与其他人士进行交流的第三方（包括代理、顾问、分销 商、转销商、税务顾问、分包商、游说人、报关代理人及其他中介，以下简称订 约方）亦须在表明其为本集团或代表本集团履行服务的情形下遵守本政策。 第二章 背景 反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其附属公司（以下合称"本集团"）以及本集团员工致力于在所有活动中践行 廉洁及最高道德标准。 第四条 本政策基于全球多数国家已颁布的有关贿赂、贿赠及行贿其他价值 物的反腐败、反洗钱及经济制裁的法律或规则制定。违反适用反腐败、反洗钱及 经济制裁法律会导致严重处罚，包括但不限于监禁、罚款、追缴违法所得，并对 集团及员工的声誉造成严重损害。 违反本政策会导致纪律处分，最严重者会被解雇。 第三章 定义 第五条 "任何价值物"包括礼品、餐点、差旅、住宿、演出、体育活动或 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人石大胜华新材料集团股份有限公司董事会,现提名马 濬琦为石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与石大胜华新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定: (四)中共中央纪委、 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2025-078 | 姓名 | | 注册会计师 | 开始从事上 市公司审计 | 开始在本所 | 开始为本公司 提供审计服务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 执业时间 | | 执业时间 | | | | | | 时间 | | 时间 | | 项目合伙人 | 孟庆祥 | 2003 年 | 2009 年 | 2012 年 | 2025 年 | | 项目合伙人近三年从业情况： | | | | | | 时间 上市公司名称 职务 2022年-2024年 江西志特新材料股份有限公司 项目合伙人 2022年-2024年 上海起帆电缆有限公司 项目合伙人 2022年-2024年 深圳爱克莱特科技股份有限公司 项目合伙人 2024年 苏州清越光电科技股份有限公司 项目合伙人 （二）诚信记录 项目合伙人孟庆祥先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派 出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会 等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于审计 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 独立董事候选人声明与承诺 本人马濬琦，已充分了解并同意由提名人石大胜华新材料集 团股份有限公司董事会提名为石大胜华新材料集团股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任石大胜华新材料集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-083 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于制定及修订公司于 H 股发行上市后 适用的内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月23日召 开公司第八届董事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于制定及修订公司于H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，基于公司本次发行并上市需要，同 意根据相关法律法规并结合公司的实际情况，制定及修订以下内部治理制度： 修订后及新增制定的上述内部治理制度经审议通过后将自公司发行的H股股票 在香港联交所上市交易之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行的内部治理 制度将继续适用。 上述制度1、6、12、13项制度尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。 特此公告。 石大胜华新材料集团股份有限公 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 本政策所载条文旨在确立石大胜华新材料集团股份有限公司（以下 简称"公司"）与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东（以下简称"股东"） 之间平等、及时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。 第二章 总体政策 第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季 度报告、年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联合交易所 有限公司（以下简称"联交所"）网站、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 网 站 的 披 露 资 料 ， 以 及 公 司 通 讯 及 其 它 公 司 刊 物 登 载 于 联 交 所 网 站 （www.hkexnews.hk）、上交所网站（www.sse.com.cn）及公司网站。 第三章 股东查询 第三条 公司已于其网站披露公司联系方式，以便股东提出任何有关公司的 查询。股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的 H 股股份过户登记处提出。 股东可随时要求索取公司的公开资料。 第四章 公司通讯 （一）董事会报告、年度账目连同核数师报告； （二）中期报告； （三）季度报 ...