（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐春明，男，1965 年 2 月出生，中共党员，教授，博士生导师，无境外永久居留 权。1981 年 9 月-1985 年 7 月华东石油学院炼制系炼油本科生；1985 年 9 月-1988 年 7 月，华东石油学院北京研究生部有机化工专业硕士生；1988 年 9 月-1991 年 11 月石 油大学（北京）化工系有机化工专业博士生；1991 年 11 月-1995 年 4 月任石油大学 （北京）重质油加工国家重点实验室教师；1993 年 4 月-1993 年 10 月在加拿大 Syncrude 研究中心工作；1995 年 4 月-1998 年 9 月任石油大学（北京）重质油加工国 家重点实验室副主任；1998 年 10 月-2003 年 8 月任石油大学（北京）重质油加工国 家重点实验室主任；2003 年 8 月-2008 年 12 月任石油大学（北京）重质油国家重点 实验室主任；1999 年 10 月-2002 年 4 月任石油大学（北京）化学科学与工程学院副 院长；2002 年 4 月-2005 年 12 月任中国石油大学（北京）化学科学与工程学院院长； 2005 年 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-013 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次拟购买董监高责任险的具体方案如下： 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管 理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 1．投保人：石大胜华新材料集团股份有限公司 2．被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3．责任限额：不超过 5,000 万元人民币 4．保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 公司独立董事认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利 于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2025-011 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于公司2025年度集团公司内部借款及担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 名称释义： 重要内容提示: 1、公司：指石大胜华新材料集团股份有限公司 2、胜华新能源科技（东营）：指胜华新能源科技（东营）有限公司 3、胜华新材料：指东营石大胜华新材料有限公司 4、胜华新能源：指东营石大胜华新能源有限公司 5、青岛海润：指青岛石大海润石化科技有限公司 6、胜华贸易：指青岛石大胜华国际贸易有限公司 7、石大胜华(泉州)：指石大胜华（泉州）有限公司 8、胜华新能源科技（武汉）：指胜华新能源科技（武汉）有限公司 9、富华达远：指东营富华达远新材料有限公司 10、胜华新材料科技（眉山）：指胜华新材料科技（眉山）有限公司 11、胜华新材料科技（连江）：指胜华新材料科技（连江）有限公司 借款或被担保人简称：胜华新能源科技（东营）、胜华新材料、胜华新能源、青 岛海润、胜华贸易、石大胜华(泉州)、胜华新能源科技（ ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-015 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将公司2024年度主 要经营数据披露如下： 注：1、碳酸二甲酯系列产销量差距部分为内部自用。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 单位：人民币元/吨 | 产品名称 | 2024年1-12月平均 | 2023年1-12月平 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 售价 | 均售价 | | | 碳酸二甲酯系列 | 5,524.22 | 6,013.09 | -8.13 | | 甲基叔丁基醚 | 5,712.90 | 6,386.27 | -10.54 | | 气体 | 4,540.53 | 4,314.30 | 5.24 | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） 单位：人民币 ...

重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 10 日公司召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 确认公司2024年度与关联方之间关联交易及2025年度日常关联交易预计情况的 议案》，董事会在审议表决时公司关联董事郭天明、于相金、于海明、姜伟波、 陈伟、李蓉蓉已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。该议案尚需提交股东 大会批准，关联股东青岛中石大控股有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司、 青岛开发区投资建设集团有限公司、郭天明、山东惟普控股有限公司将回避表决。 该议案经公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，独 立董事一致同意《关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易及 2025 年度日 常关联交易预计情况的议案》并提交公司董事会审议。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-010 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，石大胜华新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内独立董事徐春明、王清云、张胜 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事徐春明、王清云、 张胜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事 会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督 公司内部及外部审计的职责。 二、董事会审计委员会年度召开会议情况 2024年，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职 责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开四次会议。具体情况如下： | 会议 | 会议召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | | 第一次会议 | 2024年4月8日 | 1.关于聘任公司总会计师的议案 | | 第二次会议 | 2024年4月25日 | 1.关于公司2023年年度报告及摘要的议案 2.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案 3.关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | | | | 4.关于公司2024年第一季度报告的议案 | | 第三次会议 | 2024年5月24日 | 1.关于聘任公司审计部部长的议案 | | 第四次会议 | 2024年8月29日 | 1.关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案 | | 第五次会议 | ...

关于石大胜华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11112 号 石大胜华新材料集团股份有限公司全体股东: 我们审计了石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"石大 胜华")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11111 号的 无保留意见审计报告。 石大胜华管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26号)和《上海证券 ...

2025 年 4 月 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理 （ESG）报告 东营 关于本报告 本报告详细披露了报告期内公司在 ESG 方面的管理体系、工作进展以及绩 效表现。 本报告的时间范围自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报 告期"）。如无特别说明，本报告覆盖石大胜华新材料集团股份有限公司及其财务 报告并表的全资子公司以及控股子公司。 本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展 报告编制》编制。 本报告由石大胜华新材料集团股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG） 报告编写团队编制，经管理层确认后，获得董事会批准并生效。 一、公司简介 1.1、公司业务 石大胜华新材料集团股份有限公司（简称：石大胜华，股票代码：603026） 原名山东石大胜华化工集团股份有限公司，前身是国家"双一流"学科建设高校 ——中国石油大学（华东）的校办企业，是能够同时提供锂离子电池电解液及电 解液溶剂、溶质、添加剂产品的全产业链公司。 | | | 自 20 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 二、执业记录 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》要求，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 三、质量管理水平 1.项目咨询管理方面 立信制定了《重大事项咨询管理制度》《重大会计审计技术问题请示相关要 求和流程》，按照规定流程就重大会计审计技术问题等向技术标准部请示。2024 年审计过程中，公司无上述制 ...