证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2024-058 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 344 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,199,176 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.0627 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公 楼 A402 室 (三) 出席会议的普通股股 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-057 本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，且不影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施。本 次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《石大胜华 2022 年 股票期权激励计划（草案）》的相关规定。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对 2022 年股票期 权激励计划已离职激励对象和第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行 权条件对应的股票期权合计 340.32 万份股票期权进行注销，详情见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石大胜华关于注销 2022 年股票期 权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临 20 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目 录 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1 1. 会议议程 2. 会议须知 1. 关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期 的议案 2. 关于修订《独立董事制度》的议案 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00 的议案 (2)关于修订《独立董事制度》的议案 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行《公司章程》中规定的职责。 进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票 10、宣读会议决议 13、会议结束 2 二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2024-056 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 至 2024 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-053 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期及授权有效期的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 表决情况： 3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。 （二）通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议于 2024 年 7 月 11 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第三次会议通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法 权益不受损害，参照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及其它相关法律法规、规范性文件，并根据本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-052 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 7 月 11 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第六次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 15 日以现场结合通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决 议有效期及授权有效期的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 公司独立董事召开 2024 年第三次专门会议，一致同意公司本次股票期 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-055 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次股票期权拟注销数量：340.32 万股 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对 2022 年股票期权 激励计划已离职激励对象和第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权 条件对应的股票期权合计 340.32 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如 下： 一、2022 年股票期权激励计划的基本情况 1、 2022 年 5 月 3 日，公司分别召开了第七届董事会第十七次会议和第七 届监事会第八次会议，审议通过了《关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划 （草案）及摘要的议案》《关于石大胜华 2022 年股票期 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第二条独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2023-054 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会 决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股东大会授权届满之日起再延长十二个月。 公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第 三次会议，审议通过了《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及授权有效期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。根据 2022 年 第五次临时股东大会对董事会的授权，公司于 2023 年 2 月 15 日召开第七届董事 会第三十二次会议审议并通过了《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股 ...