重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 10 日公司召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 确认公司2024年度与关联方之间关联交易及2025年度日常关联交易预计情况的 议案》，董事会在审议表决时公司关联董事郭天明、于相金、于海明、姜伟波、 陈伟、李蓉蓉已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。该议案尚需提交股东 大会批准，关联股东青岛中石大控股有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司、 青岛开发区投资建设集团有限公司、郭天明、山东惟普控股有限公司将回避表决。 该议案经公司第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，独 立董事一致同意《关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易及 2025 年度日 常关联交易预计情况的议案》并提交公司董事会审议。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-010 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

公司代码：603026 公司简称：石大胜华 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 石大胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2025-011 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于公司2025年度集团公司内部借款及担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 名称释义： 重要内容提示: 1、公司：指石大胜华新材料集团股份有限公司 2、胜华新能源科技（东营）：指胜华新能源科技（东营）有限公司 3、胜华新材料：指东营石大胜华新材料有限公司 4、胜华新能源：指东营石大胜华新能源有限公司 5、青岛海润：指青岛石大海润石化科技有限公司 6、胜华贸易：指青岛石大胜华国际贸易有限公司 7、石大胜华(泉州)：指石大胜华（泉州）有限公司 8、胜华新能源科技（武汉）：指胜华新能源科技（武汉）有限公司 9、富华达远：指东营富华达远新材料有限公司 10、胜华新材料科技（眉山）：指胜华新材料科技（眉山）有限公司 11、胜华新材料科技（连江）：指胜华新材料科技（连江）有限公司 借款或被担保人简称：胜华新能源科技（东营）、胜华新材料、胜华新能源、青 岛海润、胜华贸易、石大胜华(泉州)、胜华新能源科技（ ...

关于石大胜华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于石大胜华新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11112 号 石大胜华新材料集团股份有限公司全体股东: 我们审计了石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"石大 胜华")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11111 号的 无保留意见审计报告。 石大胜华管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26号)和《上海证券 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，石大胜华新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内独立董事徐春明、王清云、张胜 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事徐春明、王清云、 张胜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事 会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 求。 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-013 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次拟购买董监高责任险的具体方案如下： 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管 理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 1．投保人：石大胜华新材料集团股份有限公司 2．被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3．责任限额：不超过 5,000 万元人民币 4．保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 公司独立董事认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利 于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进 ...

2025 年 4 月 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理 （ESG）报告 东营 关于本报告 本报告详细披露了报告期内公司在 ESG 方面的管理体系、工作进展以及绩 效表现。 本报告的时间范围自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"报 告期"）。如无特别说明，本报告覆盖石大胜华新材料集团股份有限公司及其财务 报告并表的全资子公司以及控股子公司。 本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展 报告编制》编制。 本报告由石大胜华新材料集团股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG） 报告编写团队编制，经管理层确认后，获得董事会批准并生效。 一、公司简介 1.1、公司业务 石大胜华新材料集团股份有限公司（简称：石大胜华，股票代码：603026） 原名山东石大胜华化工集团股份有限公司，前身是国家"双一流"学科建设高校 ——中国石油大学（华东）的校办企业，是能够同时提供锂离子电池电解液及电 解液溶剂、溶质、添加剂产品的全产业链公司。 | | | 自 20 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-006 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于与宁德时代签订战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●该协议为电解液供货的框架性协议，实际以协议执行情况为准，存在一定 的不确定性。 ●本协议如果充分履行，将对公司的经营业绩产生积极影响，具体影响金额 及时间将视协议的实施情况确定，公司将根据协议履行情况在相关年度确认收 入。 ●在协议履行的过程中如遇行业政策、市场环境、经济等不可预计或不可抗 力等因素的影响，有可能存在协议无法如期或全部履行的风险。 一、协议签订的基本情况 近日，石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 胜华新材料科技（连江）有限公司（以下简称"胜华连江"）与宁德时代新能源 科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）签订了《战略合作框架协议》（以 下简称"协议"）。协议约定，在本协议有效期内（自本协议生效之日起至 2025 年 12 月 31 日），宁德时代向胜华连江采购电解液 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-005 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于制定舆情管理制度的议案》。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 1 月 20 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第十三次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 24 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 制度具体内容详见公司于本公告日披露的《石大胜华新材料集团股份有限公 司舆情管理制度》。 特此公告。 石 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高石大胜华新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处 置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称 " 《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反 应、协同应对的工作机制。 第五条 公司成立舆情管理工作组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其 他高级管理人员及相关职能部 ...