证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-030 江苏赛福天集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）的合并报表范围内下属公 司（含新设立、收购的下属公司）、控股子公司的参股公司。 ●2024 年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额： 公司或控股公司预计 2024 年为合并报表范围内的下属子公司（含新设立、收 购的下属公司）合计提供总额为 93,000 万元（或等值外币）的新增担保额度（包 括原有担保展期或续保）。同人建筑设计（苏州）有限公司（以下简称"同人设 计"）、苏州赛福天新能源技术有限公司（以下简称"赛福天新能源"）为合并报 表范围外的参股电站平台及项目公司提供担保总额不超过 10,000 万元。 截止本公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币 48,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏赛福天集团股份有限公司全体股东： 公司代码：603028 公司简称：赛福天 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

根据中国证券监督管理委员会 2023 年发布的《上市公司独立董事管理办法》 及公司《董事会提名委员会议事规则》有关规定，提名委员会成员由三名董事组 成，其中独立董事占多数。为完善公司治理结构，保障公司董事会提名委员会规 范运作，结合公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次 会议，审议通过了《关于调整第五届董事会提名委员会部分委员的议案》。公司 董事会对第五届董事会提名委员会委员进行了调整，公司董事杨倩将不再担任提 名委员会委员，由公司独立董事苏晓东先生担任提名委员会委员，与李朝晖先生 （主任委员）、范青女士共同组成公司第五届董事会提名委员会，任期自第五届 董事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏赛福天集团股份有限公司 关于调整公司董事会提名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-035 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真 履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治 理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人李朝晖，现任中国社会科学院大学商学院讲师；江苏赛福天集团股份有 限公司第五届董事会独立董事。 3、在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股 东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 ...

2023 年 11 月 16 日，公司第四届董事会任期届满并召开 2023 年第四次临时 股东大会审议换届事项，本人于该次临时股东大会审议通过换届事项之日起，不 再担任公司独立董事及各专门委员会职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人周勇，历任江苏丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合 伙人；江苏君韬律师事务所合伙人；江苏赛福天集团股份有限公司第四届董事会 独立董事。现任上海市锦天城(苏州)律师事务所高级合伙人；南平仲裁委员会仲 裁员；苏州工业园区金鸡湖商务区劳动人事争议仲裁院仲裁员；苏州瑞可达连接 系统股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真 履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治 理结构、提高公司独立性、保护中小投资 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏赛福天集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见：经核查独立董事吴婷、李朝晖、苏晓东的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏赛福天集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。会议 由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-025 江苏赛福天集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 5 ...

公司代码：603028 公司简称：赛福天 江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：杨宇、刘孟 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购同人建筑设计 | 现金流或经营利润 | | 是 | | 专项评估报告 | | | （苏州）有限公司所 | 持续恶化或明显低 | | | | | | | 形成的商誉及相关 | 于形成商誉时的预 | | | | | | | 资产组 | 期，特别是被收购方 | | | | | | | | 未实现承诺的业绩 | | | | | | 四、 商誉分摊情况 单位：万元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-029 江苏赛福天集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"中兴华"） ● 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （8）经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注 册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （9）执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业 务资格。 相关审计业务是否主要由分支机构承办：是 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-027 江苏赛福天集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12月 31 日， 公司 2023 年度合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为 31,835,112.06 元人民币。公司 2023 年度母公司实现净利润 11,060,706.36 元人民币，公司期末 可供分配利润为 143,409,134.82 元人民币。为持续、稳定地回报公司股东，让股 东分享公司发展成果，结合公司的实际情况，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟以现有总股本 287,040,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金 红利0.34元人民币（含税），共计拟派发现金红利9,759,360元人民币（含税）。 公司本年度不进行送股及资本公积金转增股本。2023 年度公司现金分红占当年归 属于上市公司股东的净利润之比为 30.66%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/ ...