证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2026-006 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计无须提交公司股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称"天鹅物 业"）与关联方发生的日常关联交易遵循公允的市场价格和公平、公正、公开的 原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成 较大的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 1 | | 山东供销融资担保股份有限公司 | 75.00 | 67.19 | | --- | --- | --- | --- | | | 山东供销综合服务平台有限公司 山东供销供应链管理集团市场建设发 | 7.00 | 4.45 | | | 山东供销农业服务集团股份有限公司 | 54.00 | 55.33 | | 向关 ...

环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 1 / 6 环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社 会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 环境、社会和公司治理报告摘要 | 股票代码 | 603029 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 天鹅股份 | | | | | 公司名称 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | | | | | 报告范围 | 以"天鹅股份"为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，本报 | | | | | | 告范围与本公司年度报告范围保持一致。 | | | | | 时间范围 | 年 日至 日 2025 1 1 12 31 | 月 | | 月 | | 编制依据 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和山东天鹅棉业机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行对会计师事 务所的监督职责，具体情况如下： 首席合伙人：石文先 截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 237 人，注册会计师 1,306 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。中审众环 2024 年度经审计 的收入总额 217,185.57 万元，其中审计业务收入 183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司年报审计客户 244 家，主要行业包括制造业， 批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、 渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审 ...

一、董事会审计委员会基本情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定和要求，报告期内勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监 督职责，切实维护了公司及全体股东利益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 公司董事会审计委员会由余玮、王磊、名金广三名董事组成，其中独立董事 2 人，召集人由会计专业人士独立董事余玮担任。上述委员均具有胜任审计委员 会工作职责的专业知识和工作经验，能够为公司审计事项相关工作提供专业的意 见和指导。同时，公司修订了《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等内 部制度，调整由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，重点关注公司 2024 年 年度报告和内部控制评价报告的编制和审计情况。审计委员会认为公司各期财务 报告的编制和审议 ...

报告前言 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进天鹅股份 | 05 | 专题 | 以自主创新锻造行业新质生产力 | 11 | | --- | --- | | ——天鹅股份的技术突破与全球化布局 | | 目录 CONTENTS 公司治理篇 | 可持续发展治理 | 17 | | --- | --- | | 党建引领 | 25 | | 规范治理 | 27 | | 合规经营 | 29 | | 投关管理 | 32 | | 商业行为 | 34 | 产业价值篇 | 负责任供应链 | 63 | | --- | --- | | 创新驱动 | 68 | | 产品和服务安全与质量 | 79 | | 数据安全与客户隐私保护 | 88 | 报告后言 | 关键绩效表 | 113 | | --- | --- | | 指标索引 | 126 | | 反馈意见表 | 128 | 环境保护篇 | 应对气候变化 | 41 | | --- | --- | | 环境管理 | 44 | | 能源利用 | 53 | | 水资源利用 | 57 | | 物料利用 | 59 | 美好生活篇 | 社会贡献 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-008 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于 2025 年第四季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年第四季度计提减 值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确地反 映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度第四季度的经营成果，公 司及下属子公司对 2025 年 12 月末各类资产进行了全面清查及分析，基于谨慎性 原则，经减值测试，2025 年第四季度共计提各项减值损失金额 1,969.73 万元， 具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 类别 | 年第四季度 2025 发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -251. ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司代码：603029 公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

Contents Foreword | About this Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About Swan Cotton Machinery | 05 | Special Feature Forging New Quality Productive Forces in the Industry Through Independent Innovation — Swan Cotton Machinery's Technological Breakthroughs and Global Layout Governance | Sustainable Development Governance | 17 | | --- | --- | | Party Building Leadership | 25 | | Standardized Governance | 27 | | Compliant Operation | 29 | | Investor Relations Management | 32 | | B ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-007 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保额度预计 的公告 本次授信的额度预计不等同于实际融资金额，将视公司生产经营的实际资金 需求确定，最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的融资金额、期限等以正 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信额度：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "天鹅股份"）及子公司预计 2026 年度向金融机构申请不超过 60,000.00 万元的 综合授信额度。 被担保人：公司全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下 简称"新疆天鹅"）及内蒙古野田铁牛农业装备有限公司（以下简称"野田铁牛"）。 本次担保预计额度情况：公司拟对新疆天鹅、野田铁牛 2026 年度授信业 务提供担保，预计担保总额度为 25,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对新 疆天鹅银行贷款提供的担保余额为 4,000.00 万元。 本次预计担保无须被担保方提供反担保。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 关于召开2025年年度股东会的通知 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-009 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 27 日 至2026 年 4 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...