证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-004 （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知与 材料于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人。会议由公司董事长 王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审 计委员会 2025 年度履职情况报告》《审 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-005 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.185 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过方可实施。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.185元（含税）。截至2025年12月31 日，公司总股本121,342,000股，以此计算合计拟派发现金红利2,244.83万元（含 税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.0 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2026）0101161号 目 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | રે | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 起始页码 审计 报 告 众环审字(2026) 0101161 号 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"天鹅股份")财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2026）0101162号 内部控制审计报告 众环审字(2026) 0101162 号 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"天鹅股份"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、天鹅股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天鹅股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,山东天鹅棉业机械股份有限公司于 202 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603029 公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 201 山东天鹅棉业机械股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王新亭、主管会计工作负责人王翠及会计机构负责人（会计主管人员）王翠声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人 民币1.85元（含税），共计派发现金红利人民币2,244.83万元（含税），剩余未分配利润结转以后年 度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不 变，调整拟分配的利润总额。该分配预案尚需提交公司股东会审议。 截至报告期 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 3 月修订） 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公 司的经营管理效益，为公司和股东创造更大效益，依据国家相关法律法规的规定 及《公司章程》，特制定本薪酬管理办法。 第二条 适用本制度的人员包括： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》认定的其他人员； 第三条 公司薪酬制定遵循以下原则： 1、薪酬与股东利益最大化相一致原则； 1 2、按岗位付薪和按绩效付薪相结合原则； 3、激励与约束相结合原则； 4、市场导向原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为公司董事、高级管理人 员的薪酬考核机构。 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人 员薪酬方案的具体实施。 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，密切关注公司经营情况，积极出席相 关会议，充分发挥经验和专长提出合理建议，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项独立、客观地发表意见，积极维护公司利益和全体股东的合法权 益。现将2025年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王磊，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现 为山东财经大学法学院副教授、硕士生导师，北京市百伦（济南）律师事务所兼 职执业律师，现任公司、山东赫达（002810）、大业股份（603278）独立董事。 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，担任公司独立董事的任职期 限为 2023 年 11 月至今。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会和股东会情况 2025年，本人积极出席公司的董事会、股东会会议，认真审阅会议资料，在 会上详细听取议题汇报，审慎、独立地行使表决权。公司董事会的召集、召开均 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，决 议合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案（需回避表决的议案除外）均投 赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下： 1 侯加林，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任山东农业大学机械与电子工程学院教授、公司独立董事；历任山东农业大学 机械与电子工程学院教师、副院长、院长等职务。本人担任公司独立董事的时间 为 2023 年 7 月至今。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及其主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职资格符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 独立董事 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职资格符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》 等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责， 及时了解公司运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项 议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，积极维护了公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余玮，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教 ...

1、机构基本信息 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，山东天鹅 棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估。具体情况报告如下： 一、资质条件 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 237 人，注册会计师 1,306 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 ...