在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及其主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,任职资格符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024年,本人积极出席公司的董事会、股东大会会议,认真审阅会议资料, 会上详细听取议题汇报,审慎、独立地行使表决权。公司董事会的召集、召开均 符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,决 议合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票,未对董事会的各项 议案及公司其他事项提出异议。 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）、《独 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会独 立董事,本人严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作细则》等有关规定和要 求,忠实勤勉地履行独立董事职责,主动了解公司运行情况,积极出席相关会议, 认真审议董事会及专门委员会各项议案,切实履行了独立董事的职责,积极维护 了公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2024年 8 月 30 日经公司 2024 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事,现将本人 2024 年任期内履职 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1 审慎的原则,认真审阅会议相关资料,结合本人专业知识和工作经验提出合理的 建议和意见。公司董事会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。本人对各次董事会审议的各项 议案均投了赞成票,未对董 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作细则》等有关规定和要求，充分发挥 专业优势，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎地发表意见，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 报告期内本人因个人原因申请辞职，于2024年8月30日公司召开2024年第一 次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董 事及各专门委员会中相关职务。现将本人在2024年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄峰，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民 大学金融学在职研究生，中国注册会计师、注册税务师，北京市注册会计师协会 专家型管理人才，现为中兴财光 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要求,本着对 全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极出席有关会议,密 切关注公司经营情况，充分发挥我的经验和专长,对公司重大事项独立、客观地 发表意见,积极维护公司利益和全体股东的合法权益。现将2024年履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 王磊,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现 为山东财经大学法学院副教授、硕士生导师，北京金诚同达（济南）律师事务所 兼职执业律师，现任公司、山东赫达（002810）、大业股份（603278）独立董事。 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家,担任公司独立董事的任职期 限为 2023 年 11 月至今。 (四)与内 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-009 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》财会[2024]24 号（以下简称"《准则解释第 18 号》"）相关规定进行 调整。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）本次变更的原因 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 18 号》的相 关规定。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 1 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关 ...

公司代码：603029 公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-007 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度及提供担保额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2025 年度申请银行综合授信额度预计情况 为满足公司 2025 年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务 的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及合并报表范围内子 公司拟向银行申请合计不超过 40,000.00 万元的综合授信额度，融资形式包括但 不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函 等，有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内。 1 本次授信金额：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "天鹅股份"）及子公司预计 2025 年度向银行申请不超过 40,000.00 万元的综合 授信额度。 被担保人：公司全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下 简称"新疆天鹅"）及内蒙古野田铁牛农业装备有限公司（以下 ...

一、变更会计师事务所的情况 公司于报告期内变更了会计师事务所。信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定及实际控制人、控股股东有关会 计师事务所轮换的相关要求，综合考虑公司审计服务需求，经公司第七届董事会 第八次会议、2024 年第二次临时股东大会审议，同意变更中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年年度财务报告和内 部控制审计机构。信永中和上年度对公司出具了标准无保留意见的财务审计报告 和内部控制审计报告，公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了充分沟 通，双方在审计工作安排、收费、意见方面不存在分歧。 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对会计师事务所 2024 年履职情况进行了评估。具体情况报告如下： 二、对现任会计师事务所的评估情况 （一）资质条件 1、机构基本信 ...

关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 17-18.F. Yangtre River Industry Evilding Min 1 the This ha: Road, Achan 430572 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 目 录 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 委托单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：027-86791215 众环专字(2025)0100800 号 1、 专项审计报告 2、 附表 中宙众环会计师事务所(特殊营通合伙) =汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 63 3bient - 120077 本审核报告仅供天鹅股份 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 审核报告第1页共2页 山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东: ,我们接受委托,在审计了山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"天鹅股份")2024 年 12月 31 日合并及公司的 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-006 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计，关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回避表决，导致监 事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称"天鹅物 业"）与关联方发生的日常关联交易遵循公允的市场价格和公平、公正、公开的 原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成 较大的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月8日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事名金广先生、辛权民女士回避表 决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司第 ...