山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会独 立董事,本人严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作细则》等有关规定和要 求,忠实勤勉地履行独立董事职责,主动了解公司运行情况,积极出席相关会议, 认真审议董事会及专门委员会各项议案,切实履行了独立董事的职责,积极维护 了公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2024年 8 月 30 日经公司 2024 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事,现将本人 2024 年任期内履职 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1 审慎的原则,认真审阅会议相关资料,结合本人专业知识和工作经验提出合理的 建议和意见。公司董事会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效。本人对各次董事会审议的各项 议案均投了赞成票,未对董 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等有关规定和要求,本着对 全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极出席有关会议,密 切关注公司经营情况，充分发挥我的经验和专长,对公司重大事项独立、客观地 发表意见,积极维护公司利益和全体股东的合法权益。现将2024年履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 王磊,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。现 为山东财经大学法学院副教授、硕士生导师，北京金诚同达（济南）律师事务所 兼职执业律师，现任公司、山东赫达（002810）、大业股份（603278）独立董事。 本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家,担任公司独立董事的任职期 限为 2023 年 11 月至今。 (四)与内 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作细则》等有关规定和要求，充分发挥 专业优势，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎地发表意见，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 报告期内本人因个人原因申请辞职，于2024年8月30日公司召开2024年第一 次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董 事及各专门委员会中相关职务。现将本人在2024年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄峰，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民 大学金融学在职研究生，中国注册会计师、注册税务师，北京市注册会计师协会 专家型管理人才，现为中兴财光 ...

在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及其主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,任职资格符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024年,本人积极出席公司的董事会、股东大会会议,认真审阅会议资料, 会上详细听取议题汇报,审慎、独立地行使表决权。公司董事会的召集、召开均 符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,决 议合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票,未对董事会的各项 议案及公司其他事项提出异议。 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）、《独 ...

| 届次 | 会议 | 召开时间 | 审议事项 | 1、《关于公司 | 2023 | 年年度财务报告的议案》 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司审计委员会 | 2023 | 年度履职报告的议案》 | 3、《关于公司对会计师事务所 | 2023 | 第七届 | 年度履职情况评 | | | | | | 2024 | 2024 | 3 | 董事会 | 年第一 | 年 | 估报告的议案》 | 4、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 | 审计委 | 次会议 | 月 | | 2023 | 员会 | 年履行监督职责情况报告的议案》 | 5、《关于公司 | 2023 | 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | 6、《关于公司 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | | | | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-008 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。本次计提减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）审计确认，现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确地反 映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对2024 年末各类资产进行了全面清查及分析，基于谨慎性原则，经减值测试及会计师审 计，2024 年共计提各项减值损失金额 3,232.11 万元，具体情况如下： 注：上述数据尾数差异系四舍五入导致。 二、计提减值准备的具体说明 1、应收账款：应收账款坏账准备期初为 5,125.28 万元，本期计提坏账准备 337.29 万元，收 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司审计委员会 一、会计师事务所选聘工作监督情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定及实际 控制人、控股股东有关会计师事务所轮换的要求，鉴于公司前任审计机构信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）已连续为公司提供 审计服务 11 年，公司 2024 年度对会计师事务所进行更换。信永中和对公司 2023 年度财务报告和 2023 年度内部控制评价报告均出具了标准无保留意见的审计意 见。公司就变更会计师事务所事宜，与前后任会计师事务所进行了充分沟通，与 信永中和在审计工作安排、收费、意见方面不存在分歧。审计委员会查阅了更换 会计师事务所的相关规定和要求，并结合公司审计服务需求，审阅了遴选会计师 事务所的选聘文件，监督指导选聘过程。 根据竞争性磋商评审结果，2024 年 11 月召开第七届董事会审计委员会第五 次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。审计委员会审核了中审 众环会计师事务所（以下简称"中审众环"）的执业资质、业务规模、人力及相 关资源配备、人员信息等资料，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状 况及独立性等情况进行评 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-006 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计，关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回避表决，导致监 事会无法形成有效决议，故将该议案提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称"天鹅物 业"）与关联方发生的日常关联交易遵循公允的市场价格和公平、公正、公开的 原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成 较大的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月8日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事名金广先生、辛权民女士回避表 决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司第 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-009 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》财会[2024]24 号（以下简称"《准则解释第 18 号》"）相关规定进行 调整。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）本次变更的原因 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 18 号》的相 关规定。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 1 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-007 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度及提供担保额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2025 年度申请银行综合授信额度预计情况 为满足公司 2025 年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务 的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及合并报表范围内子 公司拟向银行申请合计不超过 40,000.00 万元的综合授信额度，融资形式包括但 不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函 等，有效期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内。 1 本次授信金额：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "天鹅股份"）及子公司预计 2025 年度向银行申请不超过 40,000.00 万元的综合 授信额度。 被担保人：公司全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下 简称"新疆天鹅"）及内蒙古野田铁牛农业装备有限公司（以下 ...