证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-039 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于为采棉机按揭销售业务提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）为 2025 年已到期 且符合银行资信条件的采棉机按揭贷款展期提供担保，本次展期金额 3,746.38 万元。 公司为部分采棉机按揭购机用户代偿本金及利息合计 989.24 万元。公司 已计提预计负债 4,046.17 万元，本次代偿不会对公司正常生产经营产生重大影 响。 截至本公告披露日，公司实际为采棉机客户按揭贷款提供的担保余额 31,414.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.04%。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、担保情况概述 三、担保代偿情况 通过与银行对按揭贷款用户的调查和催收，经审慎研究并与银行达成一致 意见，公司为 6 名采棉机购机者不良贷款承担代偿责任，共计 989.24 万元，包 括 1 笔已到期贷款本息、5 笔宣布提前到期贷款本息。 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-033 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,213,142 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.6879 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席2人，陈燕女士因公司原因未出席会议； 3、 董事会秘书吴维众先生出 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-038 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-035 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：临 2025-037）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第十四次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知与材料于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 6 人。会议由公司董事长王新 亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0515 号 致：山东天鹅棉业机械股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东天鹅棉业机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥284,292,182.46, representing a year-on-year increase of 69.39%[4] - The total profit for the period was ¥33,911,516.03, reflecting a growth of 22.32% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥34,300,134.11, which is an increase of 34.56% year-on-year[4] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.28, up by 33.33% from the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥605,385,587.16, a significant increase of 41.5% compared to ¥427,887,891.05 in the same period of 2024[16] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥52,494,629.86, representing a 29.7% increase from ¥40,477,868.59 in 2024[17] - The company's operating profit for the first three quarters of 2025 was ¥51,589,859.11, compared to ¥37,721,298.01 in 2024, reflecting a growth of 37.0%[16] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both ¥0.43, up from ¥0.33 in 2024[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,334,125,072.61, a 4.18% increase from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders increased to ¥929,492,640.76, marking a 3.66% rise compared to the previous year[5] - The company's total liabilities increased to ¥1,404,566,320.32 in 2025 from ¥1,343,959,580.55 in 2024, indicating a rise of 4.5%[14] - Total equity attributable to shareholders reached ¥929,492,640.76 in 2025, compared to ¥896,641,102.42 in 2024, marking an increase of 3.7%[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥95,685,405.08 for the year-to-date period[4] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was -¥95,685,405.08, an improvement from -¥157,367,281.88 in 2024[18] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $111,570,689.22, compared to a decrease of $226,129,581.39 in the prior period[19] Current Assets and Inventory - As of September 30, 2025, the company's total current assets amounted to RMB 1,787.92 million, an increase from RMB 1,685.58 million at the end of 2024[13] - Accounts receivable increased to RMB 193.84 million from RMB 149.70 million, reflecting a growth of approximately 29.5%[12] - Inventory rose to RMB 1,218.27 million, up from RMB 1,072.07 million, indicating a growth of about 13.6%[12] Government Support and Expenses - Government subsidies and reduced credit impairment losses contributed positively to the profit growth during the reporting period[8] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥37,056,064.94, a decrease of 14.2% from ¥43,187,204.84 in 2024[16] - The company reported other income of ¥18,469,316.64 for the first three quarters of 2025, significantly higher than ¥6,728,612.57 in 2024, reflecting a growth of 174.5%[16] Customer Guarantees and Liabilities - The company provided guarantees for cotton picker customers' mortgage loans totaling RMB 336.99 million, accounting for 37.58% of the latest audited net assets[11] - The company compensated RMB 9.59 million for part of the cotton picker mortgage loans during the reporting period, with an estimated liability provision of RMB 14.40 million[11] - The company reported a total liability of RMB 613.97 million in contract liabilities, up from RMB 593.09 million[13] Cash Management - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 239.15 million from RMB 349.96 million[12] - Cash used for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was $13,654,619.97, down from $18,663,271.62[19] - Cash paid for debt repayment was $65,000,000, compared to $29,900,000 in the previous period[19] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards starting from 2025[20]

天鹅股份公告，第三季度营收为2.84亿元，同比增长69.39%；净利润为3430.01万元，同比增长 34.56%。前三季度营收为6.05亿元，同比增长41.48%；净利润为5239.65万元，同比增长29.31%。 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的 股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本 次股东大会会场。 会议材料 二〇二五年十月 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参 加大会的自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法 定代表人出席会议的，应持法 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）领导人 员的选任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《山东天鹅 棉业机械股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，山东天 鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）特设立董事会提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行选择、审查以及对该等人员的选 择标准和程序提出质询和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名， ...

第一条 为进一步加强山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件 及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职责的履行情况，定期披露公司 E ...