公司代码：603029 公司简称：天鹅股份 2024 年半年度报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 148 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王新亭、主管会计工作负责人王翠及会计机构负责人（会计主管人员）王翠声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项， ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-017 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于为采棉机按揭销售业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人：符合银行资信条件且与山东天鹅棉业机械股份有限公司（以 下简称"公司"）不存在关联关系的采棉机购机者。 本次担保金额预计不超过人民币 20,000 万元，截至本公告披露日，公司 实际为采棉机按揭贷款购机提供的担保余额为 48,227.78 万元。 风险提示：本次担保预计额度占公司最近一期经审计净资产的 23.59%。 截至本公告披露日，公司实际为采棉机按揭销售业务提供的担保余额占公司最 近一期经审计净资产的 56.89%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 按揭销售模式对于农业机械和大型机械装备行业属于行业惯例，为促进采 棉机业务发展，扩大市场份额，公司拟与新疆昌吉农村商业银行股份有限公司 （以下简称"昌吉农商行"）开展设备按揭贷款业务合作，由昌吉农商行为符 合银行资信条件的采棉机购机者（以下简称"借款 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-015 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为采棉 机按揭销售业务提供担保的公告》（公告编号：临 2024-017）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名， 董事会提名委员会审核，同意提名余玮女士为公司第七届独立董事候选人。具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞 职及补选独立董事的公告》（公告编号：临 2024-018）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 14 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-016 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为采棉 机按揭销售业务提供担保的公告》（公告编号：临 2024-017）。监事会认为本次 担保主要为满足采棉机业务发展需要，有利于完善公司的销售模式，加速资金回 笼，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定， 其决策程序合法、有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会 议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知 与材料 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人余玮，已充分了解并同意由提名人山东天鹅棉业机械股份有限公司董事 会提名为山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东天鹅棉 业机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 30 分 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-019 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

黄峰先生的辞职将导致公司独立董事所占董事会成员的比例低于三分之一， 且欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相 关规定，黄峰先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生 效，在此期间黄峰先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务职责。 黄峰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄峰先生任职期间为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-018 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事黄峰先生的书面辞职报告，黄峰先生因个人原因申请辞去公司第七届董事 会独立董事职务，同时申请辞去公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会,现提名余玮为山东天鹅棉业 机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与山东天鹅棉业机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如话用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-014 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于获得政府补助的公告 对当期损益的影响：上述补助资金计入其他收益的政府补助134.30万元， 对当期损益影响额 134.30 万元；计入递延收益的政府补助 525.90 万元，具体会 计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司新疆天 鹅现代农业机械装备有限公司、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司自2024年1月 至今累计收到与收益相关的各类政府补助660.20万元，占公司最近一期经审计净 利润的10.10%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 获得补助金额：与收益相关的政府补助资金 660.20 万元。 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期 经审计净利润的 | | | | ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-013 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东山东省供销集团有限公司（以下简称"省供销集团"）持 有公司股份 70,856,752 股，占公司总股本的 58.39%。本次解除质押 6,540,000 股， 占公司总股本的 5.39%。本次解除质押后，公司控股股东省供销集团持有的公司 股份不存在质押的情形。 一、本次股份解除质押情况 1 二、股东累计质押股份情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次解 | 占其 | 占公 | 情况 | | 况 | | | | | 持股 | 本次解除 | 除质押 | 所持 | 司总 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东 ...