山东天鹅棉业机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年10月修订） | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指 引》 等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》以及《信息披露管理制度》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章所规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部信息报告义务人，应在第一 时间将相关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （二）公司全资子公司、 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程 山东天鹅棉业机械股份有限公司 章程 （2025 年 10 月修订） | | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份的增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 | 24 | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 24 | | 第二节 | 公司党委职权 | 25 | | 第三节 | 公司纪委职权 | 26 | | 第六章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 内部控制管理制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作、健康发展，保护股东、员工、供应商等利益相关 方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等法律法规、部 门规章及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称 "内部控制"，是指公司董事会、管理层及全体员工 共同实施的，为合理保证公司经营合规性、财务报告真实性、资产安全完整 性，而制定和实施的一系列控制措施、管理方法与业务流程的总称。 第三条 本制度用于指导公司各控制系统的完善与改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效性、完整性，确保公司规范运营，不违反国家法律、行政 法规及相关监管要求。 第四条 公司建立由董事会、审计委员会、管理层、内部审计部门、各职能 部门及下属子企业构成的内部控制组织体系，各主体按本制度及相关规定履行 内部控制职责。 第二章 内部控 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 外部信息使用人管理制度 | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 山东天鹅棉业机械股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为了规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理， 根据《公司法》《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东天鹅棉业机械股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《山东天鹅棉业机械股份有限公司信 息披露事务管理制度》等有关规定结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司外部信息使用人管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 本制度适用于公司及下属各部门、分支机构、控股子公司及公司的 董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第四条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、需报批的重大 事项等。 第二章 外部信息的报送和使用 第五 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 山东天鹅棉业机械股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （2025 年 10 月修订） | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"或"上市公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护上市公 司和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东天鹅棉业机 械股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，制订本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东和实际控制人。 第三条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律 法规的规定，促进上市公司规范运作，提高上市公司质量。 第四条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法依规行使股 东权利、履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-030 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、取消监事会和监事情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司决定不再设置监事会与监事， 由董事会审计委员会行使原监事会的相关职责，相应废止公司《监事会议事规则》， 删减《公司章程》中监事会章节并调整相关表述。 上述事项在公司股东大会审议通过后，公司监事会设置自然取消，公司监事 职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过本事项 之前，公司监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继 续履行职责，确保公司的规范 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-031 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于增补第七届董事会非独立董事的公告 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2025 年 10 月 14 日 附件：李世刚先生简历 李世刚，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，研究生学 历，拥有法律职业资格。现任山东省供销集团有限公司副总经理、山东供销融资 担保股份有限公司董事、山东供销现代农业发展集团有限公司董事、山东供销供 应链管理集团有限公司董事等。历任河北省产权交易中心投资银行部副经理、河 北金融资产交易所有限责任公司副总经理、河北宝骏城市更新有限公司总经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日 召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》及《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。根据《公司 法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步优化治理结构，公司 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-029 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二 次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议 通知与材料已于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席 蒋庆增先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事陈燕女士因工作原因 以通讯方式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事 会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-030）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知与材料于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议 6 人。会议由公司董事长王新 亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事 会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-030）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：6 ...