证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-002 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,700.00万元 到 7,500.00 万元，与上年同期相比，将增加 160.37 万元到 960.37 万元，同比增 加 2.45%到 14.69%。 预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 5,200.00 万元到 6,200.00 万元，与上年同期相比，将增加 539.47 万元到 1,539.47 万元，同比增加 11.58%到 33.03%。 本次业绩预告为公司自愿性披露。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、上年同期业绩情况 （一）利润总额：6,703.10 万元。归属于上市公司股东的净利润：6,539.63 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0604 号 致：山东天鹅棉业机械股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东天鹅棉业 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-030 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 254 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,747,512 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 59.1283 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开 ...

一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二四年十二月 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参 加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书 等证件，经验证合格后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的 股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本 次 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：信永中和已连 续为公司提供审计服务11年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》有关规定及实际控制人、控股股东有关会计师事务所轮换的要求，公司拟 聘任中审众环为公司2024年度财务报表及内控审计机构，聘期一年。公司就本次 变更会计师事务所事宜，与前任会计师事务所进行了充分沟通，公司与信永中和 在审计工作安排、收费、意见方面不存在分歧。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-027 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 层 首席合伙人：石文先 截至 2023 年 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2024-028 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司: 本单位作为山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称"公 司")的实际控制人,目前不存在涉及公司应披露而未披露的 影响公司股价异常波动的重大信息;不存在正在筹划涉及上 市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项的情形。 特此函复。 山东省供 2024- 山东省供销集团有限公司 关于对山东天鹅棉业机械股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 山东省供销合作社联合社 关于对山东天鹅棉业机械股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 山东天鹅棉业机械股份有限公司: 已收到《关于山东天鹅棉业机械股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》。经认真自查,现回函如下: 本单位已收到《关于山东天鹅棉业机械股份有限公司股票 交易异常波动的问询函》。经本单位认真自查,现回函如下: 本单位作为山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称"公 司")的控股股东,本单位目前不存在涉及公司应披露而未披露 的影响公司股价异常波动的重大信息;不存在正在筹划涉及上 市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-029 山东天鹅棉业机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生 重大 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-026 山东天鹅棉业机械股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 第七届监事会第七次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会 议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通 知与材料已于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席 蒋庆增先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事陈燕女士以通讯方式 参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备应有的执业资质、 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，符合公司选聘 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-025 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，会议同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：临 2024-028）。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知与材料于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于变更会 ...