德力西新能源科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-056 因本次修订《公司章程》所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统一 修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监事""监事会""监事会主席"的表述并分别修改为审计与 风险控制委员会成员、审计与风险控制委员会、审计与风险控制委员会召集人。其他非重大性修订，如 将"或"修改为"或者"、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及 其他修订的前提下，不再逐项列示。 本次修订后的《公司章程》及相关议事规则将于股东大会审议通过后生效。（具体修订情况详见本公告 附件修订对照表），修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 四、其他事项说明及风险提示 1、本次修改公司章程旨在使章程内容符合公司实际情况，不存在利用变更章程影响公司股价、误导投 资者的情 ...

证券日报网讯 12月2日，德新科技在互动平台回答投资者提问时表示，为保证投资者获得信息的公平 性，根据信息披露相关规则公司会在定期报告中披露股东户数等信息。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-055 德力西新能源科技股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开第五届董事会第四次临时会议及第五届监事会第四次临时会议，会议审议通 过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的 287,280 股限制性股票。现将相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次 激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 7 月 30 日， ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于德力西新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 北京市天元律师事务所上海分所 关于德力西新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见 京天股字（2025）第 736-1 号 致：德力西新能源科技股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受德力西新能源 科技股份有限公司（曾用名：德力西新疆交通运输集团股份有限公司，以下简 称"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的专项中国法律顾问，为公司本次激励计划回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事宜（以下简称"本次回购注销"） 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 12 月制定） 第二条 适用本办法的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级经理人薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人 业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。具体遵循以下原则： 第一条 为进一步完善德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董 事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据国家相关法律、 法规的规定及《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本薪酬管理办法。 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 第一章 总则 2、体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方 ...

德力西新能源科技股份有限公司 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票工作，便于公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》等法律、法规、规范性文件及 《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《德力西新能 源科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所网络 投票系统或其认可的其他股东会网络投票系统行使表决权的行为。 公司采用的上海证券交易所网络投票系统包括交易系统投票平台、互联网 投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会按照相关规定向股东提供网络投票方式的，应当做 好股东会网络投票的相关组织和准备工作，按照上海证券交易所公告格式的要 求，使用上海证券交易所公告编制软件编 ...

露事务管理制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 德力西新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《德力西新能源科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按照相关法规 以及上海证券交易所相关规则等要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保 证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《德力西新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制订本规 则。 第二条 本规则适用于公司董事会及董事会下设机构、董事、董事会秘书及本规 则涉及的有关部门、人员。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，在《公司章程》规定及股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策。 第四条 董事会由9名董事组成，董事会成员中包括3名独立董事，独立董事中应 当至少包括一名会计专业人士；1名职工代表 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 本工作细则所涉及董事是指包括独立董事在内的全体董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，委员中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由提 名委员会选举产生，应当由独立董事担任。 第七条 提名委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 提名委员会下设工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和提 名委员会会议组织工作。 第三章 职责 第一条 为完善德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华 ...

德力西新能源科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 专门工作机构负责做好委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相 关资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。 第三章 职责 第八条 战略发展委员会的主要职责： 第一条 为适应德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科 学性，提高重大决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《德力西新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是按照《公司章程》的规定而设立的专门工 作机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会委员由 4 名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长或者全体董事的 1/3 以上提名，并由 董事会选举 ...